小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东大会的情况 一、独立董事的基本情况 罗薇：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业经济专 业，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任广州市机电工业局财务审 计处科员、科长；1994 年 10 月至 1996 年 8 月任香港国浩集团财务总监部高级会计； 1996 年 8 月至 1999 年 4 月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999 年 4 月至 2019 年 12 月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监。现任公司 独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程 学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学 制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 证券和品牌部门负责信息采集[7] - 一般舆情由董秘等灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策控范围[10]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次薪酬与考核委员会等会议[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 关联交易金额 - 2024年度预计关联交易金额23970.00万元[15] - 2025年度预计关联交易金额24770.00万元[15] 公司制度与人事 - 成本核算归集由标准成本法变更为实际成本法[18] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》获通过[21] - 聘任陈敏女士为财务总监[22] 业务与激励 - 开展大宗材料期货套期保值业务[20] - 审议通过2024年股票期权激励计划[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15天[11] - 2024年建议全部被采纳或回应[12] - 2025年将继续发挥作用[25]

关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 当前全球经济环境正经历着复杂多变的发展趋势，市场竞争的激烈程度不断加 剧。作为市场参与者的核心，企业正面临日益增长的经营风险，这些风险涵盖了多 样化的领域和层面。期货市场套期保值功能是构成现代商业模式不可或缺的必备要 素，一个成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价 值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是风险对冲和规 避的必须市场。企业参与期货市场后，丰富的资讯，特别是对大宗商品价格趋势性 波动的认识，将促进企业更加清晰地制定中长期发展战略。 小熊电器股份有限公司 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为小熊电器股份有限公司（以下简称 "公司"）产品主要原材料之一，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货 价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定 经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过利用期货市场套期保值功能规避 大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-021 小熊电器股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、广东小熊电子商务有限公司、 广东布克电器有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展， 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2025 年度担保金额不超过人民币 207,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 62,000 万元，为资产负债率 70%以下的 子公司担保额度不超过 145,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及 子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2024 年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内 可循环使用。 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增加 0.98%；归属于 上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比减少 35.37%。 二、2024 年度董事会日常履职情况 5、公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。 6、公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。 7、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于不向下修正"小熊转债"转股价格 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-022 小熊电器股份有限公司 关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开公司第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展大宗材料期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。 本次拟开展大宗材料期货套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交 公司股东大会审议，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为公司产品主要原材料之一，随着国内 期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通 过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此， ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-024 小熊电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和实施日期 本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | 小熊电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"广东小熊精品 电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目"（以下简称"精品项目"） 进行结项，并将该项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50 元（占 总募集资金净额的比例为 6.60%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，下同）永久 补充流动资金，以提高 ...