证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-080 小熊电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-073 具体内容详见 同 日公司登载在 《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式 召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《202 ...

期权、回购注销部分限制性股票 之 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权/解除限售期条件成就及注销部分股票 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第一个行权/第一个解除限售期解除限售情况说明 8 | | （一）等待/限售期届满的说明 8 | | （二）第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件达成情况说明 8 | | （三）第一个行权/解除限售期的可行权/解除限售安排 10 | | 六、本次注销/回购注销部分股票期权/限制性股票情况 12 | | （一）本次注销部分股票期权的情况 12 | | （二）本次回购注销部分限制性股票的情况 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | | 上市公司、公司、小熊电器 | 指 | 小熊电器股份有 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-078 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1.本激励计划的简述 公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，本激励计划首次授 予的限制性股票的主要内容如下： 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象7人，拟解除限 售数量为4.8万股，占截至2023年10月19日公司总股本156,577,238股的0 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-075 小熊电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-076 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》， 公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司对外披露了《关于 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 4.2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股 ...

小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 中国·佛山 二〇二三年十月 小熊电器股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，依据小熊电器 股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成 就、首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限 售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 265 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成 就 | | 本次解除限售 | 指 ...

中国·佛山 二〇二三年十月 独立董事工作细则 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》等规定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公正地 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-079 小熊电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日，合计转股 70,335 股"小熊电器"股票。 公司总股本将由 156,506,903 股增加至 156,577,238 股；公司注册资本将由 156,506,903 元增加至 156,577,238 元。 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 15,650.6903 万 | 15,657.7238 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 元。 | | 第十三条 公司经营范围：研发、设计、加工、制 | 公司经营范围：一般项目：家用电器研 | 第十三条 | | 造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童 | 发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造； | | | 用品，日用品；国内商业、物资供销业；货物或技 | 家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制 | | | 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 ...