证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-079 小熊电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日，合计转股 70,335 股"小熊电器"股票。 公司总股本将由 156,506,903 股增加至 156,577,238 股；公司注册资本将由 156,506,903 元增加至 156,577,238 元。 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 15,650.6903 万 | 15,657.7238 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 元。 | | 第十三条 公司经营范围：研发、设计、加工、制 | 公司经营范围：一般项目：家用电器研 | 第十三条 | | 造、销售：家用电器、电子产品及其配件，妇婴童 | 发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造； | | | 用品，日用品；国内商业、物资供销业；货物或技 | 家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制 | | | 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 ...

小熊电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，我们作为 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会 第四次会议中的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立 意见 鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予股票期权 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚 未行权的股票期权将由公司注销。公司本次注销股票期权事项，符合《2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司法》 《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营和未 来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 鉴于本激 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 中国·佛山 二〇二三年十月 小熊电器股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，依据小熊电器股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序等事项 进行审查并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

小熊电器股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 中国·佛山 二〇二三年十月 小熊电器股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由属会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 - 1 - 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会秘书负责。 第一条 为强化董事会决策功能，做到有效审计监督，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，依据小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相关决议，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-071 小熊电器股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日收到实际控 制人、董事长李一峰先生《关于提议小熊电器股份有限公司回购公司股份的函》， 具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2.回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司 未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整 后的政策实行。 3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购 4.回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案 为准。 5.回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-070 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分） 预留授予登记完成的公告 重要内容提示： 1.预留限制性股票登记数量：2万股 2.预留登记人数：1人 3.限制性股票登记完成日：2023年10月16日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，小熊电 器股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2022年股票期权与限制性股票激 励计划中限制性股票预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 1.2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-069 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分） 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.预留股票期权登记数量：18.30万份 2.预留登记人数：20人 3.股票期权代码：037391 4.股票期权简称：小熊JLC3 5.股票期权登记完成日：2023年10月13日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，小熊电 器股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2022年股票期权与限制性股票激 励计划中股票期权预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。公司独立董事对此发表了 独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 7.2023 年 10 月 17 日，公司对外披露了《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（限制性股票部分）预留授予登记完成的公告》《2022 年股票期权与限 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 小熊电器股份有限公司 （二） 可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 转股价格：54.44 元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一） 可转换公司债券发行 ...

二、 担保进展情况 2023 年 9 月 14 日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称"兴业 银行佛山分行"）于公司总部签订了《最高额保证合同》（编号：兴银粤保字（容 桂支行）第 202308280001 号），同意为佛山市小熊生活电器有限公司（以下简称 "小熊生活"）与兴业银行佛山分行因办理授信业务签订主合同而形成的一系列债 务提供最高额保证，保证责任的最高限额为人民币 1 亿元。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-067 小熊电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"或"小熊电器"）于 2023 年 4 月 6 日、5 月 10 日分别召开第二届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度对外担保额度的议案》，同意子公司申请授信及日常经营需 要时为其提供相应担保，2023 年度担保金额不超过人民币 250,000 万元，其中为资 产负债率超过 70%的子公司担保额度不 ...