证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-088 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董 事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部 分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.c ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-089 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 1 青鸟消防股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的公告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第二 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-091 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日分别召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计 机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的要求。在 2022 年度审计过程中，中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重 投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-087 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务，具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押及 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 是 否 为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 质押续期数 | 持股份 | 总股本 | 为 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限 | 充 | | | | 用途 | | | 致行动人 | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-086 青鸟消防股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 11 月 17 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-085 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 1 青鸟消防股份有限公司 | | | | 本次补充质 押及质押续 | 本次补充质 押及质押续 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | | | | | 司总 | 已质押股份 | | | | | 称 | （股） | 持股比例 | 期前质押股 | 期后质押股 | 持股份 | 股本 | 限售和冻 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 ...

业绩表现 - 2023年前三季度公司实现收入36.4亿，同比增长7% [3] - 前三季度毛利率同比增长1.62%，主要得益于采购量提升和技术驱动降本增效 [4] - 经营活动现金流净额同比提升37%，销售商品收到的现金超过收入增速 [4] - 预计全年收入增速10~15%，利润增速20%以上 [5] 市场特征 - 消防报警市场总量大但增速下降，预计全行业增速持平或负增长 [2] - 智能疏散市场竞争激烈，公司连续下调价格影响毛利率 [3] - 工业、气体类、海外业务增速相对不错，龙头企业提高市占份额 [3] - 消防电子企业需完善业务结构，公司全链条布局把握市场机会 [3] - 整体信用环境紧张，公司优化地产业务结构，主动放弃信用紧张房企合作 [3] 业务亮点 - 海外业务增速25%，典型工业产品增速40%多，储能业务增速较高 [4] - 储能前三季度发货量6800万，超过去年全年4000多万 [4] - 气体类业务保持20-30%增长，包括气体灭火、气体探测 [4] - 业务结构进一步平衡，工业、储能、气体探测、海外等收入增速较高 [4] 经营举措 - 持续强化在非房地产商业领域及工业领域、海外领域的投入 [4] - 美安中国高端品牌推进工作提前，西安工厂具备生产条件 [5] - 马鞍山基地建设基本完成，预计明年三四月份全厂达产 [5] - 海外产品利用国内供应链进行转产认证，降低海外产品成本 [5] - 运营管理体系优化，打通研发端到采购到工厂全链条沟通 [5] 行业竞争 - 报警端青鸟品牌在北京市场增速30%，预计全年2~2.5亿 [6] - 久远品牌增速30%，目前覆盖10余个省份 [6] - 疏散端青鸟消防在报警类企业中排名第一 [6] - 气体灭火正天齐是第一品牌，七氟丙烷出货量超过50% [6] - 储能项目前三季度发货6800万，同比增长超过100% [8] 未来展望 - 随着结构优化推进，毛利率上升趋势必然 [6] - 2024年加强人效，提升销售人员ARPU值 [6] - 朱鹮芯片扩展功能，替代电子元器件采购，进一步降本 [7] - 美安中国定位高端，2~3年做到5000万美金，3~5年1亿美金 [7] - 海外市场以西班牙、法国、北美为桥头堡，逐步拓展英国市场 [8]

青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及质押续期情况 1、股份质押及质押续期情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押/ 质押续期数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 2,938,000 注 | 2.25% | 0.40% | | 否 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | ...

财务表现 - 青鸟消防2023年第三季度营业收入为139.22亿元，同比增长2.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为21.80亿元，同比增长21.57%[3] - 公司2023年第三季度实现营业收入364,458.64万元，同比增长7.05%；净利润50,549.52万元，同比增长21.48%[17] - 公司2023年第三季度营业总收入为364.46亿元，较上期增长6.99%[22] - 营业总成本为305.02亿元，较上期增长6.43%[22] - 营业利润为59.39亿元，较上期增长18.24%[22] - 净利润为53.12亿元，较上期增长22.41%[23] - 综合收益总额为52.31亿元，较上期增长23.77%[23] - 青鸟消防股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-980,456,367.32元[26] 资产负债 - 公司流动资产合计为664.18亿元，非流动资产合计为155.70亿元[20] - 公司流动负债合计为156.52亿元，非流动负债合计为18.21亿元[21] - 公司资产总计为819.89亿元，负债合计为174.73亿元，所有者权益合计为645.16亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为119.62亿元，同比增长37.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额增加37.18%，主要系本年1-9月回款大幅度增加[13] - 经营活动现金流出小计为3289.60亿元，较上期增长13.95%[25] - 投资活动现金流出小计为4274.97亿元，较上期增长1499.97%[25] - 吸收投资收到的现金为38.39亿元，较上期增长61.00%[25] - 筹资活动现金流出小计为687,079,541.12元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,978,530,247.48元[26] 资产负债表变动 - 交易性金融资产减少58.99%，主要系报告期末购买的委托理财产品到期赎回所致[7] - 应收账款增加35.46%，主要系公司业务具有一定的周期性，三季度末应收账款余额较高[8] - 在建工程投资增加92.91%，主要系报告期内公司非公开发行募集资金投资项目建设工程增加所致[10] - 短期借款减少40.00%，主要系公司非公开发行募集资金临时补充流动资金，短期借款需求减少[11] - 其他应付款减少40.98%，主要系限制性股票解禁冲销回购义务所致[12]

青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知已 于 2023 年 10 月 27 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-076 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 1 青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有 限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确 ...