累积投票制适用情况 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30％以上的公司选举两名以上董监时采用[3] 累积表决票数计算 - 选举董事时，股东累积表决票数为所持股份数乘应选董事人数[5] - 选举监事时，股东累积表决票数为所持股份数乘应选监事人数[6] 投票规则 - 独董与非独董选举分开投票[5] - 所投候选董监人数不超应选人数，投票总数多于累积票数无效[7] - 所投候选董监人数超应选人数，表决票视为弃权[8] - 投票总数等于或少于累积票数，投票有效，差额视为放弃表决权[8] 当选规则 - 董监候选人按得票多少决定是否当选，所得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[9] - 当选人数少于应选董监，公司应尽快筹划召开新股东会选举缺额人员[9]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-069 （1）现场会议：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出具 验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管 理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接 控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业关系。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买资产； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（ ...

股票期权授予 - 2022年8月9日向177名激励对象授予969万份股票期权[6] - 2022年11月16日向97名激励对象授予186万份股票期权[8] - 2023年5月16日向45名激励对象授予56万份股票期权[10] 行权价格调整 - 2023年8月21日行权价格由21.25元/份调整为21.05元/份[10][19] - 2024年5月27日行权价格由21.05元/份调整为20.56元/份[12][19] 行权相关信息 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期92名激励对象可行权71.60万份，行权价格20.56元/份[2][17] - 2024年5月16日至2025年4月24日为预留授予第二批次第一个行权期可行权期限[11] - 2024年10月25日至2025年10月24日为预留授予第一批次第二个行权期可行权期限[25] 业绩与行权比例 - 2023年公司实现净利润（剔除股份支付费用影响）138,657,159.40元，较2021年增长234.94%，公司层面行权比例100%[16] - 本次预留授予第一批次92人考核达标，个人层面行权比例100%[17] 股票期权注销 - 2023年4月24日注销8名激励对象22万份及339.90万份未行权股票期权[19] - 2024年7月5日注销11名激励对象25.90万份未行权股票期权，首次授予剩余637.00万份[20] - 2024年10月22日注销5名激励对象4.90万份未行权股票期权，预留授予第一批次剩余125.30万份[21] 行权影响 - 全部行权公司净资产增加1472.0960万元，股本增加71.60万元，资本公积金增加1400.4960万元[29] - 全部行权公司股本增加71.60万股，股本总额相应增加[31] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[23] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助，采用代扣代缴方式缴纳个人所得税[30]

内部审计制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司[2] 审计部职责与报告 - 在审计委员会领导下行使职责并报告工作[4] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告审计工作开展情况[6] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[6] 审计委员会督导检查 - 督导审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[7] 审计工作阶段与流程 - 分审计准备、实施、终结三个阶段[10] - 常规审计事项通知书提前7天发送[11] - 被审计单位5日内提书面意见[11] 违规处罚 - 被审计单位拒绝提供资料，审计部可提处罚建议[14] - 内部审计人员谋私利，公司将给予处罚[16]

股权激励 - 5名激励对象离职，公司注销4.90万份已获授但未行权股票期权[1] - 监事会同意注销该部分股票期权[2] - 公司符合实施股权激励条件，具备主体资格[3] - 第二行权期92名激励对象可行权，行权条件已成就[4] - 激励对象为在职员工，不含独董、监事及持股5%以上股东等[4]

股份交易规定 - 董监高买卖股票前需书面通知董事会秘书并核查提示风险[6] - 董监高应在规定时间申报个人及近亲属身份信息[6][7] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] 股份计算规则 - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让额度[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] - 当年未转让股份计入年末持有数作次年基数[11] 限售与解禁 - 限售股满足条件可申请解除，按规定解锁锁定[11] - 董监高离任半年内不得转让持有及新增股份[11] - 多种情形下董监高股份不得转让[14] 违规处理 - 董监高和大股东违规买卖收益归公司，董事会收回披露[15] - 违反制度公司可追究责任人责任[23] 信息披露 - 董监高买卖股票有窗口期限制[16] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖披露情况[19] - 董监高持股变动2日内报告公告[19] - 董监高计划转让提前15日报告披露减持计划[19] - 减持完毕或未完毕2日内报告深交所并公告[21] - 董监高股份被强制执行2日内披露[21] - 持股变动达规定按法规报告披露[24] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过后生效[26]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-068 深圳市锐明技术股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存 货跌价损失，计入当期损益。2024 年 7-9 月计提存货跌价损失 561.90 万元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公 司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具 有合理性。2024 年 7-9 月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失 1,313.29 万元，对公司合并报表利润总额影响数 1,313.29 万元（合并利润总额未计 算所得税影响），本次计提资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所审计 的财务数据为准。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 本着谨慎性原则，公司对 2024 年 7-9 月合并报表范围内的应收账款、应收票 据、其他应收款、长期应收款、存 ...

对外投资决策 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[5] - 占总资产50%以上等六种情况需经董事会和股东会审议[7] - 占总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[10] - 低于标准由总经理决定[11] 投资管理部门 - 董事会办公室负责长期投资牵头及日常管理[13] - 财务部负责短期投资牵头及日常管理[14] 投资交割与评估 - 财务部负责筹措资金并协同办理手续[15] - 特定股权对外投资需审计，其他资产需评估[16] 投资处置 - 六种情况公司可处置对外投资[18] - 处置权限与批准权限相同[19] 信息披露 - 公司应履行对外投资信息披露义务[23] - 子公司执行制度并提供信息报送[21] - 子公司明确责任人及部门并沟通[22] - 相关部门配合做好披露工作[24] - 未披露前知情人员有保密义务[25] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[27] - 未尽事宜或抵触以相关规定为准[27] - 自股东会审议通过生效实施，修改亦同[28] - 由董事会负责解释和修订[29]