激励计划调整 - 因4名激励对象离职，公司注销3万份已获授但未行权股票期权[2] 激励计划行权 - 本次激励计划首次授予部分第三个行权期可行权激励对象无受限情形[3][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独董、监事、大股东及关联亲属[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年7月14日召开，7名董事全出席[2] 激励计划 - 审议通过注销2022年部分未行权股票期权议案[3][4] - 2022年激励计划首次授予第三个行权期可行权比例30%[5] - 授权日为2022年7月20日[5] - 为154名对象办理行权，可行权270万份[5] - 行权价格19.56元/份[5] - 审议通过第三个行权期行权条件成就议案[5][7]

核心观点 - 公司2022年股票期权激励计划部分期权因激励对象离职被注销 同时首次授予部分第三个行权期行权条件已满足 [1][5][6] - 公司2024年净利润较2021年基准增长281.60% 达到业绩考核目标 [8][9] 批准授权程序 - 公司股东大会已授权董事会全权办理2022年股票期权激励计划相关事宜 [5] - 第四届董事会第十三次会议及监事会第十三次会议审议通过注销期权及行权条件成就议案 [5] 期权注销详情 - 注销原因系激励对象离职（包括主动辞职、合同到期不续约、因个人过错被解聘） [6] - 注销数量为3万份已授予但尚未行权的股票期权 [6] 行权条件成就 - 第三个行权期时间范围为2025年7月20日至2026年7月19日（自2022年7月20日首次授权日起计算） [6][7] - 可行权比例为获授股票期权总数的30% [6] - 公司未出现财务报告被出具否定意见/无法表示意见、重大违法违规行为或利润分配异常情形 [7][8] - 激励对象未出现被交易所认定为不适当人选、被采取市场禁入措施或涉嫌犯罪等情形 [8] - 个人绩效考核结果均达标 [10] 业绩考核达成 - 以2021年净利润4,139.71万元为基数 2024年净利润增长率达到281.60% [8][9] - 2024年实现净利润（剔除股份支付费用影响）较2021年基准增长281.60% [9]

股票期权激励计划行权条件成就 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就 符合行权条件的激励对象共154名 可行权股票期权数量共270万份 [1][11][24] - 行权采用自主行权模式 行权价格为19.56元/份 [1][24] - 若全部行权 公司股本将增加270万股 股权分布仍具备上市条件 [1][21] 行权条件具体达成情况 - 公司未发生财务报告被出具否定意见或无法表示意见等情形 [11] - 激励对象未发生被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规等情形 [11] - 公司2024年净利润达348,928,778.61元 较2021年增长742.88% 超过考核目标值 公司层面行权比例为100% [11] - 154名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为"称职"及以上 个人层面行权比例均为100% [11][14] 激励计划历史调整及实施情况 - 行权价格经历多次调整 从初始21.25元/份逐步调整为19.56元/份 [7][9][10][15] - 因激励对象离职及业绩未达标等原因 累计注销股票期权共113.1万份 [16][17][18] - 本次激励计划首次授予部分原激励对象177名 授予969万份股票期权 [4] - 预留部分授予142名激励对象 共242万份股票期权 [5][6] 财务及资金安排 - 本次行权若全部完成 公司净资产将增加5,281.20万元 其中股本增加270万元 资本公积增加5,011.20万元 [21] - 行权所募集资金将用于补充公司流动资金 [21] - 激励对象行权资金为自筹 公司不提供财务资助 [21] 治理程序履行情况 - 本次行权事宜已经董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过 [2][24] - 法律意见书认为行权条件已成就且程序合规 [25] - 独立财务顾问认为行权事项符合相关规定 [25]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年7月14日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过书面、电子邮件及电话方式发出 [1] - 3名监事全体出席 董事会秘书列席会议 [1] - 监事会主席吴祥礼主持会议 会议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] 股票期权注销决议 - 监事会同意注销已授予但尚未行权的股票期权3万份 [1] - 注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划相关规定 [1] - 决议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2] 股票期权行权安排 - 首次授予部分第三个行权期行权条件已成就 [2] - 154名激励对象通过行权资格核查 可行权股票期权数量为270万份 [2] - 行权价格确定为19.56元/份 [2] - 行权程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案修订稿规定 [2] - 决议以全票同意结果审议通过 [3]

股票期权注销核查 - 因4名激励对象离职 公司注销其已获授但尚未行权的3万份股票期权 [1] - 注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 程序合法合规且不损害股东利益 [2] 可行权激励对象资格 - 公司具备实施股权激励的主体资格 未出现不得行权的情形 [2] - 可行权激励对象不存在法规禁止情形 均为公司在职员工 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [2] 行权条件成就 - 首次授予部分第三个行权期条件已成就 激励对象资格合法有效 [3]

股票期权授予 - 2022年7月20日向177名激励对象授予969万份股票期权[7] - 2022年11月16日向97名激励对象授予186万份部分预留股票期权[9] - 2023年5月16日向45名激励对象授予56万份剩余部分预留股票期权[11] 行权价格调整 - 2023年8月21日由21.25元/份调整为21.05元/份[11] - 2024年5月27日由21.05元/份调整为20.56元/份[13] - 2024年11月12日由20.56元/份调整为20.26元/份[17][18] - 2025年5月27日由20.26元/份调整为19.56元/份[19] 股票期权注销 - 2023年4月24日注销22万份及因业绩未达标注销339.90万份[4] - 2024年7月5日注销25.90万份，激励对象调为158人，未行权调为637.00万份[4] - 2025年7月14日注销3万份，激励对象调为154人，未行权调为270.00万份[5] 行权相关 - 2025年7月14日审议通过首次授予部分第三个行权期行权条件成就议案[20] - 可行权激励对象154人，可行权股票期权270万份，行权价19.56元/份[30] - 首次授予部分第三个行权期若全部行权，净资产增加5281.20万元[35] 业绩情况 - 2024年公司净利润（剔除股份支付费用影响）为348,928,778.61元，较2021年增长742.88%[1]

股票期权授予 - 2022年8月9日向177名激励对象授予969万份股票期权[5] - 2022年11月16日向97名激励对象授予186万份股票期权[7] - 2023年5月16日向45名激励对象授予56万份股票期权[8] 股票期权注销 - 2023年7月4日完成部分股票期权注销事宜[8] - 2024年6月7日完成4.50万份股票期权注销[11] - 2024年7月26日完成首次授予部分25.90万份股票期权注销[14] - 2024年11月28日完成预留授予第一批次4.90万份股票期权注销[15] - 2025年6月24日完成预留授予第二批次1.50万份股票期权注销[16] - 截至公告日注销3万份股票期权，首次授予部分激励对象调为154人，未行权期权调为270.00万份[18] 行权价格调整 - 2023年8月21日将行权价格由21.25元/份调为21.05元/份[9][10] - 2024年5月27日将行权价格由21.05元/份调为20.56元/份[11] - 2024年11月12日将行权价格由20.56元/份调为20.26元/份[15] - 2025年5月27日将行权价格由20.26元/份调为19.56元/份[16] 行权期限 - 2022年首次授予部分第二个行权期为2024年7月22日至2025年7月18日[12] - 2022年预留授予第一批次第二个行权期为2024年10月31日至2025年10月24日[14] - 2022年预留授予第二批次第一个行权期为2024年5月16日至2025年4月24日[10]

股票期权激励 - 2022年激励计划第三个行权期，刘垒等4人及151人获授900万份，可行权270万份，比例30%，占总股本1.51%[2] 人员变动 - 孙英2024年12月10日辞去副总经理等职务，仍任职公司[3] 其他信息 - 激励对象不含独董、监事等[3] - 激励名单剔除离职人员[3] - 文档日期为2025年7月15日[9]

股票期权授予 - 2022年8月9日向177名激励对象授予969万份股票期权[12] - 2022年11月16日向97名激励对象授予186万份股票期权[14] - 2023年5月16日向45名激励对象授予56万份股票期权[16] 行权价格调整 - 2023年8月21日行权价格由21.25元/份调整为21.05元/份[17] - 2024年5月27日行权价格由21.05元/份调整为20.56元/份[18] - 2024年11月12日行权价格由20.56元/份调整为20.26元/份[21] - 2025年5月27日行权价格由20.26元/份调整为19.56元/份[23] 股票期权注销 - 2024年6月7日完成4.50万份股票期权注销[18] - 2024年7月26日完成首次授予部分25.90万份股票期权注销[19] - 2024年11月28日完成预留授予第一批次4.90万份股票期权注销[21] - 2025年6月24日完成预留授予第二批次1.50万份股票期权注销[24] 行权期限 - 2022年预留授予第二批次第一个行权期为2024年5月16日至2025年4月24日[18] - 2022年首次授予部分第二个行权期为2024年7月22日至2025年7月18日[19] - 2022年预留授予第二批次第二个行权期为2025年5月9日至2026年4月24日[22] - 2022年首次授予部分第三个行权期为2025年7月21日至2026年7月17日[35] 业绩考核与行权比例 - 2024年净利润（剔除股份支付费用影响）348,928,778.61元，较2021年增长742.88%[27] - 2024年公司净利润达考核目标值，公司层面行权比例100%[27] - 首次授予部分第三个行权期业绩考核以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率目标值不低于167.12%、触发值不低于281.60%[27] - 首次授予部分154人2024年度个人绩效考核“称职（B）”及以上，个人层面行权比例100%[28] - 首次授予部分第三个行权期可行权比例为获授股票期权总数的30%[24] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[30] - 期权简称为锐明JLC2，期权代码为037275[31][32] - 行权方式为自主行权[34] - 可行权激励对象154人，可行权股票期权数量270万份，剩余未行权0万份[34] - 刘垒等四人第三个行权期可行权比例均为30%，合计占总股本1.51%[34]