深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000964 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 审 计 报 告 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市锐明技术股份有限公司合并深圳民 太安智能科技有限公司股权形成的包含商 誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】57 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年三月二十八日 | | | | m | | --- | | 声 明 1 | | --- | | 评估报告摘要 3 | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 11 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 22 | | 九、评估假设 23 | | 十、评估结论 25 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、 评估报告的使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 27 | | 评估报告附件 29 | 深圳市锐明技术股份有限公司合并深圳民太安智能科技有限公司 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000059 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000737 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000737 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 锐明技术股份有限公司（以下简称锐明技术）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-029 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日"9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00"；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-018 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体监事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地 反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-017 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025- 026 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，全票审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2024 年度 （二）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现净利润293,733,557.68元，归属于母公司所有者的净利润290,023,860.42元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度按照母公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 20,329,251.84 元。公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润 290,023,860.42 元减去提取的法定公积金 20,329,251.8 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东（大）会的具体情况如下： | | 出席董事会及股东（大）会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席董 | 委托出席董事 | 缺席董事 ...