深圳市锐明技术股份有限公司 环境、社会与公司治理责任政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了推动深圳市锐明技术股份有限公司 (以下简称公司)严格执行香港 联合交易所有限公司（以下简称港交所）关于《环境、社会及管治报告守则》 (以 下简称 ESG)的相关要求，推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信息披露质量，特制 订本政策。 第二条 本政策适用于公司本部各部门、下属全资、控股子公司及全体员工。 第三条 公司董事会负责 ESG 管理工作，对 ESG 工作中重大议题、工作目标、 信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。 第四条 为具体落实公司 ESG 各项工作，公司成立 ESG 工作小组，组织协调 ESG 各项工作开展，保证信息披露及时、完整、准确，协同第三方咨询机构完成 ESG 报告。 第六条 ESG 工作小组设组长 1 名，由董事会秘书担任。工作小组组员中包括公 司层面 3 名，分别由行政部总监、人力资源部总经理、审计部总监担任。子公司 层面若干名，由各子公司 ESG 数据管理员担任。 第七条 ESG 数据管理员由子公司负责人指定。 第八条 组长负责公司内 ESG 具体工作，协调公 ...

（一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上 参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 深圳市锐明技术股份有限公司 董事提名政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司） 董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称香港上市规则）及其他适用 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （一）董事会、审计委员会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股东， 可以提名非独立董事候选人； （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-073 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （2）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-064 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形， 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-063 第四届董事会第十四次会议决议公告 深圳市锐明技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2025 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为11.56亿元，同比增长0.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长64.21%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，同比增长50.70%[18] - 基本每股收益为1.15元/股，同比增长59.72%[18] - 加权平均净资产收益率为11.17%，同比上升2.62个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入为1,155,631,115.30元，同比增长0.29%[28][33] - 主营业务收入为1,132,540,094.30元，同比增长27.17%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为203,071,747.93元，同比增长64.21%[28] - 2025年半年度营业收入为1,045,347,896.42元，同比增长20.5%[157] - 2025年半年度净利润为205,533,080.39元，同比增长64.1%[155] - 归属于母公司股东的净利润为203,071,747.93元，同比增长64.2%[155] - 持续经营净利润为186,672,272.19元，同比增长61.1%[155] - 终止经营净利润为18,860,808.20元，同比增长101.0%[155] - 2025年半年度营业利润为257,119,488.62元，同比增长170.2%[157] - 基本每股收益为1.15元，同比增长59.7%[155] - 营业总收入为1,155,631,115.30元，较期初增长0.3%[154] - 营业利润为211,454,541.08元，较期初增长67.6%[154] - 利润总额为212,083,703.55元，较期初增长68.9%[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为601,854,628.08元，同比下降13.89%[33] - 营业总成本为976,504,709.01元，较期初下降5.4%[154] 各条业务线表现 - 前装业务收入为106,900,334.79元，同比增长198.50%[29] - 商用车行业信息化产品收入为967,572,272.47元，占总收入的83.72%，同比增长27.14%[34] 各地区表现 - 国外收入为768,665,389.45元，占总收入的66.51%，同比增长27.84%[34] - 公司海外销售收入占比近70%，越南工厂2期工程基本完成以应对贸易政策风险[59] - 公司出口业务收入占比达67.62%，主要采用美元结算[63] 管理层讨论和指引 - 公司通过研发投入保持人工智能、大数据等领域技术领先性以应对市场竞争[60] - 公司设置专门团队跟进技术变化以降低技术更新换代风险[61] - 公司员工规模超过2000人，新生代员工（95后、00后）增加管理难度[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为500万元，出让子公司控制权产生的投资收益为1886万元[23] - 投资收益为19,749,137.18元，占利润总额的9.31%，主要来自出让子公司控制权[38] - 公司转让深圳市锐明科技部分股权导致丧失控制权，影响净利润1,886.08万元[58] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长68.95%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为168,400,550.94元，同比增长68.95%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为168,400,550.94元，同比增长69.0%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,137,544,923.17元，同比增长8.0%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,574,806.56元，同比转负[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为832,266,353.81元，同比增长5.2%[162] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-65,419,752.29元，同比下降101.0%[160] - 取得投资收益收到的现金为198,000,000.00元，同比增长193.1%[163] - 报告期投资额为964,740元，较上年同期9,408,346.96元下降89.75%[45] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为411,644,317.42元，同比增长157.4%[160] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为49,141,268.71元，同比转正[163] 资产和负债变化 - 总资产为31.01亿元，较上年度末增长1.95%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.61亿元，较上年度末增长10.48%[18] - 货币资金为1,314,634,506.49元，占总资产的42.39%，较上年末增加10.16个百分点[40] - 应收账款从463,161,236元（占比14.94%）增至534,502,770元（占比17.57%），同比减少2.63个百分点[41] - 存货从419,656,782元（占比13.53%）增至538,694,579元（占比17.71%），同比减少4.18个百分点[41] - 短期借款从485,900,000元（占比15.67%）大幅减少至167,079,384元（占比5.49%），同比增加10.18个百分点，主要因银行借款增加[41] - 在建工程从30,136,526.92元（占比0.97%）减少至17,040,005.47元（占比0.56%），同比增加0.41个百分点[41] - 长期股权投资从24,401,939.69元（占比0.79%）减少至13,227,223.41元（占比0.43%），同比增加0.36个百分点[41] - 其他权益工具投资期末余额为83,659,075.07元，含外币折算影响变动[43] - 留仙洞地块建设项目累计投入53,927,231.19元，目前处于建设中[47][48] - 公司货币资金期末余额为1,314,634,506.49元，较期初增长34.1%[145] - 应收账款期末余额为463,161,236.37元，较期初下降13.3%[145] - 存货期末余额为419,656,782.40元，较期初下降22.1%[145] - 流动资产合计期末余额为2,401,239,730.48元，较期初增长2.9%[145] - 非流动资产合计期末余额为699,694,057.67元，较期初下降1.0%[146] - 短期借款期末余额为485,900,000.00元，较期初增长190.9%[146] - 应付账款期末余额为346,009,461.02元，较期初下降43.3%[146] - 合同负债期末余额为76,948,971.16元，较期初下降31.2%[146] - 流动负债合计为1,158,973,728.03元，较期初增长10.8%[147] - 非流动负债合计为86,324,847.26元，较期初增长22.6%[147] - 负债合计为1,245,298,575.29元，较期初下降8.1%[147] - 归属于母公司所有者权益合计为1,861,254,138.19元，较期初增长10.5%[147] - 货币资金期末余额为523,667,526.79元，较期初增长16.5%[149] - 应收账款期末余额为971,720,041.48元，较期初增长33.9%[150] 子公司表现 - 四川锐明智通科技子公司总资产241,389,185.85元，净利润55,801,619.02元[57] - 重庆锐明信息技术子公司总资产136,036,316.21元，净利润47,472,298.16元[57] - 鋭明電子有限公司总资产689,784,454.21元，净利润33,885,730.66元[57] - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期注销1户，减少3户，新增3户[187] 股权和股东结构 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税）[4] - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），现金分红总额为72,062,823.60元[70][71] - 2022年股票期权激励计划预留授予第二批次第二个行权期行权价格为20.26元/份，可行权数量为24.25万份[72] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权价格为20.33元/份，可行权数量为135.60万份[74] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[70] - 2022年股票期权激励计划行权价格由20.26元/份调整为19.56元/份[73] - 2024年股票期权激励计划行权价格由20.33元/份调整为19.63元/份[76] - 公司注销2022年激励计划1.50万份股票期权[72][73] - 公司注销2024年激励计划3万份股票期权[74][76] - 2025年股票期权激励计划向136名激励对象授予613万份股票期权，行权价格为45.63元/份[79] - 2025年股票期权激励计划行权价格由45.63元/份调整为44.93元/份[80] - 第一期员工持股计划持有893,500股，占公司股本总额的0.50%，参与人数86人[81][82] - 第二期员工持股计划持有1,040,000股，占公司股本总额的0.58%，参与人数17人[81] - 第三期员工持股计划持有794,000股，占公司股本总额的0.44%，参与人数11人[81] - 董事刘垒报告期末持股344,005股，占公司股本总额的0.19%[82] - 财务总监刘必发报告期末持股152,002股，占公司股本总额的0.09%[82] - 董事会秘书张炯报告期末持股20,000股，占公司股本总额的0.01%[82] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁标的股票数量为893,430股，占总数的30%[82] - 报告期内确认股份支付摊销费用4,258.01万元，计入资本公积-其他资本公积[83] - 第三期员工持股计划认购价格由25.35元/股调整为24.65元/股[120] - 有限售条件股份减少70,135股，占比从32.42%降至32.08%[124] - 无限售条件股份增加1,737,863股，占比从67.58%升至67.92%[124] - 总股本因股票期权行权增加166.7728万股，行权后总股本达17,869.8639万股[125] - 2022年股票期权激励计划预留授予第二批次可行权数量为24.25万份[125] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为135.60万份[125] - 高管孙英解除限售78,135股，期末限售股数降至234,403股[129] - 高管刘垒和刘必发分别新增限售4,000股[129] - 公司限售股份总数从57,397,177股降至57,327,042股[129] - 2022年和2024年股票期权激励计划激励对象自主行权1,667,728股，行权增发股份1,667,728股[131] - 报告期末普通股股东总数为20,093名[133] - 第一大股东赵志坚持股比例为22.87%，持股数量40,872,108股[133] - 第二大股东望西淀持股比例为16.02%，持股数量28,632,539股[133] - 第三大股东嘉通投資有限公司持股比例为14.76%，持股数量26,376,714股[133] - 股东刘文涛持股比例为1.12%，报告期内减持300,000股至2,000,000股[133] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.77%，持股数量1,368,934股[133] - 兴全綠色投资基金持股比例为0.76%，持股数量1,351,600股[134] - 公司第二期员工持股计划持股比例为0.58%，持股数量1,040,000股[134] - 公司第一期员工持股计划持股比例为0.50%，持股数量893,500股[134] - 董事长赵志坚期末持股40,872,108股，较期初减持3,057,231股[136] - 总经理望西淀期末持股28,632,539股，较期初减持3,048,400股[136] 金融资产和投资 - 金融资产公允价值变动中，交易性金融资产减少6,483.85元，其他权益工具投资增加12,955,177.99元[43] - 受限资产中货币资金为10,836,243.88元（保证金及质押），应收票据为2,951,160元（质押开票）[44] - 其他权益工具投资期末余额为83,659,075.07元，含外币折算影响变动[43] - 公司委托理财发生额为25,701.49万元，未到期余额为858.17万元[115] - 公司出售子公司锐明科技47.67%股权，交易金额为3,098.55万元，锐明科技整体估值为6,500万元[117] - 出售锐明科技股权后，公司持股比例降至19%，锐明科技不再纳入合并报表范围[117][118] 关联交易 - 公司与关联方深圳市锐明智观数科有限公司的关联交易金额为139.78万元，占同类交易比例100%[101] - 公司2025年半年度关联交易中，服务费定价为市场价的100%[102] - 公司2025年半年度关联交易中，采购商品定价为市场价的100%[102] - 公司2025年半年度关联交易总金额预计为193.5万元[103] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[105] 法律和合规 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司半年度财务报告未经审计[96] - 公司涉及进行中的被诉案件金额为129万元[99] - 公司涉及进行中的起诉案件金额为5,812.6万元[99] - 公司报告期内未发生重大担保、托管、承包或其他重大合同[110][111][113][116] - 公司部分自有房产用于出租，同时租入房产用于办公场地、生产车间和仓库[112] 研发和质量 - 公司投资建设了通过CNAS认证的高规格、多功能实验室，通过模拟极端恶劣环境测试产品性能[89] - 公司建立了高于国家/行业的质量标准体系，并通过ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO26262等认证[89] - 公司报告期内未发生过环保相关投诉，严格执行国家环境保护法规[90] - 公司准时结算供应商货款，未发生无故拖欠情况[91] 综合收益和所有者权益 - 其他综合收益的税后净额为10,136,970.55元，上年同期为-5,741,829.09元[155] - 2025年上半年公司综合收益总额为255,536,423.06元[176][177] - 2025年上半年所有者投入资本为88,088,570.67元，其中股份支付计入所有者权益金额为42,580,052.26元[177] - 2025年上半年利润分配金额为-124,327,518.70元[177] - 2025年上半年期末所有者权益合计为1,843,494,764.43元，较期初增长13.8%[179] - 2025年上半年期末股本为178,698,639.00元，较期初增长0.94%[179] - 2024年上半年综合收益总额为95,355,859.83元[183] - 2024年上半年所有者投入资本为18,000,120.78元[183] - 2024年上半年利润分配金额为-85,602,500.00元[185] - 公司2025年半年度对所有者（或股东）的分配金额为124,327,518.70元[167] - 公司2025年半年度其他综合收益结转留存收益为510,542.46元[168] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为1,855,635,212.86元[168] - 公司2025年半年度综合收益总额为1,604,334.98元[170] - 公司2025年半年度所有者投入普通股金额为3,770,870.00元[170] - 公司2025年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为86,602,500.00元[171] - 公司2025年半年度期末股本余额为173,076,000.00元[173] - 公司2025年半年度期末未分配利润为462,256,752.03元[173] - 归属于母公司所有者权益合计为1,686,675,001.15元，同比增长10.2%[165] - 综合收益总额为215,670,050.94元，同比增长85.4%[166

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，全票审议通过《关 于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2025 年半年度 （三）公司 2025 年半年度利润分配方案，具体内容如下： 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。以截至 2025 年 8 月 8 日公司总股本 180,157,059 股为基数， 预计拟派发现金红利 72,062,823.60 元（含税）。 在利润分配方案披露日至实施权 ...

公司动态 - 锐明技术全资子公司深圳市锐银投资有限公司共同持股新成立的吉林省锐明智行科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为庞雯予 经营范围包含人工智能行业应用系统集成服务 软件开发 物联网应用服务和技术研发 [1] 业务布局 - 通过子公司投资布局人工智能行业应用系统集成服务领域 [1] - 拓展物联网技术研发和应用服务业务 [1]

乳制品行业 - 法国乳业巨头兰特黎斯获得恒天然消费品牌业务Mainland公司的独家收购谈判权 [3] - 恒天然对传闻不予置评 [3] - 剥离消费品牌业务是恒天然近年最重大的战略决定 [3] 零售与便利店 - 7-11母公司Seven&i Holdings计划2030财年前投资3000亿日元净增1000家日本便利店并翻新5000家现有门店 [5] - 将引进"Seven Cafe"系列并扩大配送服务"7NOW"目标其销售额从2024财年120亿日元提升至2030财年1200亿日元 [5] 餐饮与外卖平台 - 美团外卖启动"堂食提振"计划向全量会员发放进店消费券 [7] - 美团小店助力金计划已覆盖10万家实体门店未来将扩大范围首批助力金最高5万元已送达商家 [7] 品牌联名营销 - 快手与蜜雪冰城联名推出「来了铁搭子」套餐含限定周边如联名杯套、冰箱贴盲袋、奶茶杯水枪 [9] - 亚瑟士与SHUSHU/TONG推出联名鞋款含银蓝、墨蓝两款配色基于GEL-KINETIC FLUENT鞋型设计 [11] - On昂跑与Zendaya合作推出Cloudzone Moon和Cloudtilt Moon休闲运动鞋后者10月发售 [13][14] 奢侈品与时尚 - 标普全球将开云集团信用展望从"稳定"下调至"负面"因2025年上半年销售明显下滑亚太地区收入同比下降22% [17] - Gucci销售额减少约四分之一标普维持开云BBB+评级 [17] 人事变动 - Tims天好咖啡董事Meizi Zhu辞职其为腾讯系唯一董事会成员腾讯2020年投资数亿元 [20] - 菊乐股份董事长童恩文因身体原因暂无法履职董事GAO ZHAOHUI（童恩文女婿）代行职责 [22] - 拉夏贝尔选举实际控制人王国良为新董事长其间接控制公司65%股份 [25]

股价表现 - 最新股价46 88元 较前一交易日上涨1 58% [1] - 盘中最高46 98元 最低45 80元 [1] - 成交量3 77万手 成交金额1 76亿元 [1] 公司基本面 - 属于计算机设备行业 位于深圳特区 [1] - 专注智能交通领域 主营车载监控设备及智能驾驶辅助系统 [1] - 总市值83 64亿元 流通市值56 73亿元 [1] 资本运作动态 - 筹备赴港上市 当前市值约82亿元 [1] - 若赴港上市市值门槛提高至200亿元可能面临挑战 [1] - 近期多家小市值A股公司集中发布赴港上市公告引发政策关注 [1] 资金流向 - 8月6日主力资金净流入1023 08万元 占流通市值0 18% [1] - 近五日累计净流入1203 87万元 占流通市值0 21% [1] 信息来源 - 新闻源自金融界 作者A股君 [2]