证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023] 4 号） 的规定。现将相关事宜公告如下： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）（原名：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"））审计团队 2023 年度的审计工作情 况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘北京德皓国际为公司 2024 年度审 计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际由原北京大华国际更名而来，具有证券期货业务从业资 ...

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等[1] - 业务使用不超等值8000万美元自有资金[4] - 额度投资期限自2025年1月19日起12个月内有效[5] 业务目的与原则 - 业务目的是锁定成本、规避汇率和利率风险[2] - 业务遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[8] 风险与管理 - 业务可能存在市场、操作等六种风险[6] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月26日15:30开始[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[7] 会议审议 - 审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》等[11][33] 登记方式 - 现场登记时间为12月24日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[13] - 邮件登记须在12月24日16:00前[13] 投票信息 - 网络投票代码为362970，简称锐明投票[24] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 会议地点为广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅[9] - 会议联系人陈丹，电话0755 - 33605007，邮箱infomax@streamax.com[17]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超10亿元，期限自2025年5月19日起12个月[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款等业务[2] 票据池业务 - 公司及控股子公司拟开展票据池业务额度不超4亿元，期限自2025年1月19日起12个月[8][9] - 票据池业务具有托管、托收、质押融资等功能，可采用多种担保方式[6][10] - 开展票据池业务可减少成本、提升资产质量[12] 决策情况 - 监事会同意申请综合授信和开展票据池业务[14]

人事变动 - 2024年12月10日公司审议通过聘任董事会秘书议案[2] - 副总经理、董事会秘书孙英因个人原因辞职，仍在公司任职[2] - 董事会同意聘任张炯为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[4] 持股情况 - 孙英直接持有股票期权75,000份，间接持股75,901股，直接持股312,538股[3] - 截至公告披露日，张炯未持有公司股份[6] 联系方式 - 张炯联系电话为0755 - 33605007，传真0755 - 86968976，邮箱infomax@streamax.com[4]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等[2] - 业务使用不超等值8000万美元自有资金，额度可滚动[2] - 业务期限自2025年1月19日起12个月[6] 风险与策略 - 外汇套期保值业务存在多种风险[8] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[11] - 制定制度规范操作，加强研究避免损失[11] 审批情况 - 2024年12月10日董事会审议通过议案[15] - 监事会同意开展业务[16]

业务额度 - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超10亿元，期限12个月自2025年5月19日起[3] - 开展票据池业务额度不超4亿元，期限12个月自2025年1月19日起[6] - 使用不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月自2025年1月19日起[8] - 用不超等值8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限12个月自2025年1月19日起[10] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》等4项议案均7票同意通过[4][7][9][13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票同意通过，需提交2024年第三次临时股东会审议[16][17]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为流动性好、安全性高的产品[2] - 额度自2025年1月19日起12个月内有效，可循环使用[4] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司选信誉良好银行合作，控制投资风险[9] - 多部门监督审计，必要时聘专业机构[9]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月2日15:30召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及代理人191人，所持表决权股份108,322,228股，占比62.2218％[9] 议案表决 - 《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》审议通过，同意106,110,865股，占比97.9585％[14] 股份情况 - 公司有表决权股份总数剔除回购股份专用证券账户等所持股份，分别为794,000股、893,500股、1,040,000股[9]

股东会信息 - 公司于2024年12月2日召开第二次临时股东会，董事长主持[4][6] - 出席股东191名，代表有表决权股份108,322,228股，占比62.2218%[7] 议案表决 - 《关于出售子公司股权议案》同意106,110,865股，占比97.9585%[11] - 反对2,195,363股，占比2.0267%[12] - 弃权16,000股，占比0.0148%[12]