证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-017 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025- 026 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，全票审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2024 年度 （二）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现净利润293,733,557.68元，归属于母公司所有者的净利润290,023,860.42元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度按照母公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 20,329,251.84 元。公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润 290,023,860.42 元减去提取的法定公积金 20,329,251.8 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东（大）会的具体情况如下： | | 出席董事会及股东（大）会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席董 | 委托出席董事 | 缺席董事 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永（换届离任） 各位股东及股东代表： 本人曾作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其 他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对 公司治理和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 5 月 14 日起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 14 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，会计师职称，中国注册会计师。1987 年 7 ...

深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经 营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就 本人 2024 年度在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 金振朝，男，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2002 年 6 月至 2004 年 6 月就职于湖北帅伦纸业股份有限公司，担任法务； 2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于北京大学法学院，攻读法律硕士；2007 年 6 月至 2009 年 6 月就职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公 ...

2024年度独立董事述职报告——独立董事 梁金华 深圳市锐明技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理 和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权 益。 本人自 2024 年 5 月 14 日起被选举为公司第四届独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 5 月 14 日—2024 年 12 月 31 日）在公司履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 梁金华，男，公司独立董事，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国注册会计师、注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。 1992 年-1996 年 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6600 | 0.5900 | 181.36 | -0.8500 | | 每股净资产（元） | 9.52 | 8.18 | 16.38 | 7.86 | | 每股公积金(元) | 4.92 | 4.3 | 14.42 | 4.29 | | 每股未分配利润(元) | 3.14 | 2.45 | 28.16 | 2.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.77 | 16.99 | 63.45 | 13.84 | | 净利润(亿元) | 2.9 | 1.02 | 184.31 | -1.47 | | 净资产收益率(%) | 18.80 | 7.46 | 152.01 | -10.24 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6166.28万股，累计占流通股比： 51 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵志坚、主管会计工作负责人刘必发及会计机构负责人（会 计主管人员）巢琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 重要风险提示： （一）市场竞争风险 随着越来越多的企业进入相关市场，市场竞争日益激烈。公司可能面临 来自国内外竞争对手的挑战，包括价格竞争、技术竞争、市场份额争夺等， 从而影响公司的盈利能力和发展速度。 （二）技术更新风险 人工智能、大数据、云计算和自动驾驶等行业技术更新换代迅速，如果 公司不能及时跟上技术发展的步伐，推出符合市场需求的新产品和新技术， 可能会导致公司产品竞争力下降，市场份额流失，影响公司的持续发展。 （三）人才短缺风险 深圳市锐明技术股份有限 ...

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入5.15亿元，较上年同期增长2.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长89.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期增长45.91%[4] - 基本每股收益0.57元/股，较上年同期增长83.87%[4] - 加权平均净资产收益率为5.76%，较上年同期增加2.04%[4] - 扣非后归母净利润较去年同期增加3116.92万元，增长63.21%，主要系主营业务毛利润较去年同期大幅增长所致[10] - 投资收益较去年同期增加1973.42万元，增长1387.08%，主要系本期出让子公司控制权产生的投资收益所致[10] 收入和利润（环比） - 营业总收入为5.15亿元，较上期5.02亿元增长[20] - 营业利润为1.05亿元，较上期0.54亿元大幅提升[20] - 净利润为1.00亿元，较上期0.53亿元增长[21] - 投资收益为0.18亿元，上期为亏损0.014亿元[20] - 综合收益总额为1.1005809374亿元，上期为4120.445174万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.105517068亿元，上期为4123.588843万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 49.361306万元，上期为 - 3.143669万元[22] - 基本每股收益为0.57元，上期为0.31元；稀释每股收益为0.57元，上期为0.31元[22] 成本和费用（同比） 无 成本和费用（环比） - 营业总成本为4.36亿元，较上期4.56亿元降低[20] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产29.25亿元，较上年度末下降3.84%[4] - 货币资金较期初增加3.07亿元，增长31.29%，主要系银行借款增加所致[8] - 应收票据较期初减少8050.28万元，下降59.84%，主要系出让子公司控制权后，其应收票据不再纳入合并范围所致[8] 其他财务数据（环比） - 资产总计为29.25亿元，较上期30.41亿元有所下降[18] - 负债合计为11.15亿元，较上期13.55亿元减少[19] - 所有者权益合计为18.09亿元，较上期16.87亿元增加[19] - 短期借款为3.86亿元，较上期1.67亿元增加[18] - 应付账款为2.69亿元，较上期6.10亿元减少[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,788，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵志坚持股比例24.77%，持股数量43,923,239；望西淀持股比例17.86%，持股数量31,674,939；嘉通投資有限公司持股比例15.60%，持股数量27,662,114[12] 股东计划与公司激励计划 - 2025年2月25日 - 2025年5月23日，赵志坚等股东计划减持公司股份合计不超过10,684,100股，不超过公司目前总股本的6.06%[14] - 2025年3月6日，公司拟实施2025年股票期权激励计划和第三期员工持股计划[14] - 2025年3月7日 - 2025年3月17日，公司对2025年激励计划激励对象进行内部公示[15] - 2025年3月24日，2025年第一次临时股东会审议通过2025年股票期权激励计划和第三期员工持股计划相关议案[15] 现金流量相关（环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.7488909579亿元，上期为5.0324579704亿元；收到的税费返还为3440.064436万元，上期为2986.91532万元；收到其他与经营活动有关的现金为759.2086万元，上期为1165.272438万元[22] - 经营活动现金流入小计为6.1688182615亿元，上期为5.4476767462亿元；经营活动现金流出小计为4.7580617238亿元，上期为4.4807893114亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.4107565377亿元，上期为9668.874348万元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6.099733万元，上期为5.855万元；收到其他与投资活动有关的现金为0.5万元，上期无此项目[23] - 投资活动现金流入小计为6.599733万元，上期为5.855万元；投资活动现金流出小计为3039.340652万元，上期为1415.720529万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3032.740919万元，上期为 - 1409.865529万元[23] - 吸收投资收到的现金为864.370513万元，上期无此项目；取得借款收到的现金为2.6亿元，上期为8000万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.6864370513亿元，上期为8000万元；筹资活动现金流出小计为5955.371168万元，上期为4317.56258万元；筹资活动产生的现金流量净额为2.0908999345亿元，上期为3682.43742万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为96.722343万元，上期为167.067943万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3.2080546146亿元，上期为1.2108514182亿元；期初现金及现金等价物余额为9.5834803545亿元，上期为7.1483330301亿元；期末现金及现金等价物余额为12.7915349691亿元，上期为8.3591844483亿元[23]