湖北和远气体股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各控股子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）信息披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、 《上市规则》等规定要求公司强制性披 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-048 湖北和远气体股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公 司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监 事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 露管理制度》等 25 项制度中的相关条款作相应修订。 二、部分治理制度修订情况 1、《 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-049 湖北和远气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范 公司运作，提高公司治理水平，公司拟由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》等法律法规规定的监事会相关职权；同时把"股东大会"名称统一规范为 "股东会"，与《公司法》等法律法规保持一致。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 一、调整前的组织架构 二、调整后的组织架构 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-047 湖北和远气体股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司于 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-043），公司董事陈明先生因工作 变动原因辞去公司董事职务。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）第 3.2.8 条，董事提出辞任的， 上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律法规和公司章程的规定。 根据公司 5%以上股东长江成长资本投资有限公司提名，经公司提名委员会 资格审查，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，董事会拟 提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事 候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届董事会董 事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。曹宏锋先生获选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

公司负责人（法定代表人）：杨 涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰 湖北和远气体股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金 | 2025 年 占用资金的利 | 1-6 月 2025 | 年 1-6 月 年度偿还累 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

湖北和远气体股份有限公司 《章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | 为维护湖北和远气体股份有限公 | 第一条 | | | 司（以下简称"公司"、"本公 | 为维护湖北和远气体股份有限公司（以下简称 | | | 司"）、股东和债权人的合法权 | "公司""本公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 修改 | | 据《中华人民共和国公司法》 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | （以下简称"《公司法》"）、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | | 下简称"《证券法》"）和其他 | 程。 | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 20,800 万 | 第六条 | 修改 | | 元。 | 公司注册资本为人民币 211,235,000 元。 | | | | 第八条 | | | | 董 ...

湖北和远气体股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 479,047,036.30 | 397,325,472.36 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 70,490,671.46 | 63,863,408.91 | | 应收账款 | | 289,944,630.58 | 222,783,413.04 | | 应收款项融资 | | 34,705,243.28 | 10,261,522.14 | | 预付款项 | | 76,050,901.97 | 66,912,997.58 | | 其他应收款 | | 25,597,432.11 | 11,821,996.49 | | 存货 | | 70,994,772.48 | 72,998,297.19 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | ...

湖北和远气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 半年度审计报告是否非标准审计报告 □是 ☑ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北和远气体股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | 1,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 其他流动资产 | 84,155,589.29 | 127,063,645.20 | | 流动资产合计 | 1,132,386,277.47 | 981,430,752.91 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 62,842,310.00 | 62,794,250.00 | | 长期股权投资 | 146,974,775.96 | 142,074,775.96 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.06亿元，同比增长4.36% [1] - 净利润4917.29万元，同比增长12.43% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-050 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日（星期 一）召开第五届董事会第十二次会议，定于2025年9月5日（星期五）14:30召开 2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会。第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30 2、网络投票： （七）出席对象： 1、股权登记日 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券 ...