证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-046 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1、第五届监事会第十次会议决议。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半 年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-045 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为805,684,974.97元，同比增长4.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为49,172,853.06元，同比增长12.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,757,940.23元，同比微降0.32%[19] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长9.52%[19] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长9.52%[19] - 营业收入同比增长4.36%至805,684,974.97元，营业成本同比增长2.54%至639,814,383.92元[118] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加19.91%至46,178,993.11元，主要因限制性股票股份支付费用777万元[118] - 财务费用同比大幅增长75.99%至39,353,467.09元，因在建项目完工转固导致费用增加[118] - 电力能源在生产成本中占比约70%[42] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为45,488,041.91元，同比大幅增长311.89%[19] - 经营活动现金流量净额同比激增311.89%至45,488,041.91元，主要因增值税留抵退税增加[118] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额流出减少62.32%至-205,343,362.66元，因在建项目完工导致现金流出减少[118] - 报告期投资额为2.92亿元，上年同期为7.00亿元，同比下降58.29%[134] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比下降76.80%至129,212,207.21元，因公司减少债务融资规模[118] 业务线表现 - 电子特气及电子化学品收入同比下降42.92%至26,738,319.95元，毛利率提升9.31个百分点至26.35%[121][122] - 大宗气体收入同比增长10.38%至398,023,125.68元，占总营收49.40%[121][122] - 公司销售模式主要为瓶装气体销售、液态气体销售和现场制气直销[47] - 尾气回收模式通过回收净化装置提取高经济价值气体，形成多版块联动[39] - 2024年公司高纯氨产线开始量产，将一部分液氨提纯成高纯氨对外销售[40] 地区表现 - 湖北省外收入同比增长23.76%至135,748,316.33元，毛利率提升6.34个百分点至25.01%[121][123] - 公司在华中地区液态大宗气体拥有较高占有率，并在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设了四大液态气体生产基地[97] - 公司在湖北省建立四大基地（宜昌、潜江、襄阳、黄冈），覆盖湖南、安徽、江西等地区终端销售网络[112] 资产和负债 - 货币资金较年初增加20.57%，达到479,047,036.30元，占总资产比例7.81%[127] - 应收账款较年初增加30.15%，达到289,944,630.58元，占总资产比例4.73%[127] - 短期借款较年初增加38.64%，达到938,050,000.00元，占总资产比例15.30%[128] - 长期借款较年初增加61.90%，达到363,418,480.49元，占总资产比例5.93%[128] - 在建工程占总资产比例39.97%，金额为2,450,348,528.80元[128] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-1,120,801.18元[23] - 计入当期损益的政府补助为22,911,856.96元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为291,464.37元[23] - 其他营业外收入和支出为-1,041,839.36元[24] - 所得税影响额为3,161,513.84元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为2,464,254.12元[24] - 非经常性损益合计为15,414,912.83元[24] - 政府补助等其他收益达22,911,856.96元，占利润总额39.96%[125] 项目进展 - 潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目已全部建成，进入稳产和增产阶段[36] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园一期产品力争2025年下半年实现稳产目标[36] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园一期规划的三氯氢硅、四氯化硅主产线已基本稳定运行并实现销售[37] - 公司两大新建产业园项目产能已于2023年下半年开始陆续释放，三氯氢硅、四氯化硅、高纯氨已实现销售，其他产品将于2025年逐步分批建成投产[102] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目（一期）累计投入20.79亿元，进度达99%[136] - 新增电子特气和电子化学品项目累计投入6.67亿元，进度达99%[136] 行业趋势 - 2024年全球工业气体行业市场规模预计为11817亿元[59] - 2026年中国工业气体市场规模预计增长至2842亿元，年复合增速约10%[59] - 全球工业气体市场规模2026年预计增长至13299亿元，年复合增速7%[59] - 电子特气国产替代加速，国内厂商认证周期有望缩短[61] - 中国特种气体市场规模由2017年的175亿元增长至2023年的496亿元，年复合增长率为18.96%[71] - 预计到2026年中国特种气体市场规模将达到808亿元，2021-2026年复合增长率为18.76%[71] - 2021年中国电子特气市场规模约216亿元，占特种气体总量的63%[73] - 全球电子特气市场70%以上份额被林德、液化空气等四大国际巨头占据[93] - 国内企业电子特气供应份额不足15%，仍被外资主导[93] 公司战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司持续增加研发投入，引进专业人才，提升技术创新和成本控制能力[150] - 公司已制定并披露《市值管理制度》，推动提升投资价值[151] - 公司氢气项目为构建氢能全产业链生态提供支撑，助力实现"双碳"目标[144] 研发与资质 - 公司为高新技术企业、知识产权示范建设企业，与高校签订产学研合作协议，每年均有一定数量的研发项目[97] - 公司研发团队规模达160余人，专利成果转化率保持在90%以上，已授权发明专利23项、实用新型专利157项[107][109] - 公司参与编制10项国家标准、1项团体标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[109] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001及知识产权管理体系认证，建立全流程质量管控体系[104] 社会责任 - 2025年上半年公司在长阳本部缴税900万元[158] - 2025年公司向长阳县三个村专项捐款共计40万元[161] - 2025年公司通过思源公益基金会向夷陵中学专项捐款100万元[162] - 2025年公司向湖北省妇女儿童发展基金会捐款30万元[162] - 2025年上半年公司参与各类捐赠累计达176.2万元[162] 担保情况 - 公司对子公司宜昌蓝天气体有限公司提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，期限3年[191] - 公司对子公司和远潜江电子特种气体有限公司提供连带责任担保，担保额度为7,000万元，实际担保金额为23,625万元，期限7年[191] - 公司对子公司和远潜江气体有限公司提供连带责任担保，担保额度为35,000万元，实际担保金额为8,775万元，期限7年[191] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为150,000万元，实际发生额为24,000万元[196] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为618,000万元，实际担保余额合计为265,733.38万元[197] - 实际担保总额占公司净资产的比例为168.07%[197]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，和远气体股价报29.28元，较前一交易日上涨0.83元，涨幅2.92% [1] - 当日成交量为34550手，成交金额达0.99亿元 [1] 公司业务 - 公司属于化学制品行业，主营业务为工业气体的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电子、医疗、食品加工等多个领域 [1] 子公司设立 - 公司在武汉投资设立全资子公司"和远气体（武汉）有限公司"，注册资本4000万元 [1] - 新公司经营范围包括气体设备销售、特种设备租赁等业务 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入388.56万元 [1] - 近五个交易日累计净流入2261.48万元 [1]

公司动态 - 和远气体（武汉）有限公司近日成立，注册资本为4000万元 [1] - 新公司经营范围包括气体、液体分离及纯净设备销售、特种设备出租及销售、金属包装容器及材料销售等 [1] - 该公司由和远气体全资持股 [1]

公司董事变动 - 公司董事陈明因工作变动原因辞去第五届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务 [1] - 陈明原定任期至2027年7月25日止，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 陈明未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] 董事会运作影响 - 陈明辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会规范运作及公司正常生产经营 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选工作 [1] 公司对陈明的评价 - 陈明在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其贡献表示衷心感谢 [2]

业务结构 - 2024年1至12月气体销售业务收入占比96.03% [1] - 其他业务收入（委托加工和租赁等）占比3.97% [1] 公司治理变动 - 董事陈明于2025年8月6日因工作变动辞去董事及审计与风险管理委员会委员职务 [3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [3] - 原定任期至第五届董事会届满之日止 [3]

公司治理变动 - 公司董事陈明因工作变动原因辞去第五届董事会董事等全部职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作 [1]

人事变动 - 2025年8月6日公司董事会收到董事陈明辞职报告[2] - 陈明原定任期至2027年7月25日[2] - 辞职后不在公司及控股子公司任职，未持股，申请送达生效[2]

股价表现 - 和远气体股价创历史新高 截至14:21上涨4.90%至27.63元[2] - 成交量439.30万股 成交金额1.19亿元 换手率2.74%[2] - A股总市值58.36亿元 A股流通市值44.25亿元[2] 行业表现 - 基础化工行业整体涨幅0.82%[2] - 行业内299只个股上涨 其中新瀚新材、元琛科技等5只涨停[2] - 110只个股下跌 科拓生物跌8.78%、美联新材跌6.29%、索通发展跌4.14%[2] 股东变动 - 最新股东户数8757户 较7月20日减少652户[2] - 股东户数环比下降6.93%[2] 财务数据 - 一季度营业收入3.55亿元 同比下降0.68%[2] - 一季度净利润2519.71万元 同比下降16.47%[2] - 基本每股收益0.1200元 加权平均净资产收益率1.60%[2]