公司简称：瑞玛精密 证券代码：002796 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 目 录 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、本激励计划授权与批准 | | 五、独立财务顾问意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-015 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届监事会成员。为保证监事会工作 的正常衔接，2024 年第一次临时股东大会结束后，第三届监事会以当面告知方式 将第一次会议通知送达全体监事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。 第三届监事会第一次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，监事任军平以通 讯方式参与会议。经与会监事推举，由监事任军平先生主持会议。会议的通知及 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-017 2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认 为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。 2022 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权 ...

二、公司使用部分募集资金临时补充流动资金的情况 华林证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]2550 号）核准，深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密 工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136 号）同意， 公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，并于 2020 年 3 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司本次公开发行股票的价 格为 19.01 元/股，募集资金总额为 475,250,000.00 元，扣除各项发行费用 40,983,345.90 元，募集资金净额为 434,266,654.10 元。上述资金到位情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0017 号《验资报告》 验证。公司对募集资金设专户进行存储。 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 （一）前次补充流动资金情况 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 瑞玛精密工业股份 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-011 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行 使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通 过《关于提请召开股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一 次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 2 月 6 日(星期二)13:30 ...

2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 提案一、选举公司第三届董事会非独立董事 5 | | 提案二、选举公司第三届董事会独立董事 8 | | 提案三、选举公司第三届监事会非职工代表监事 10 | | 提案四、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案 12 | | 提案五、关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 2 月 6 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则 ...

担保额度 - 2023年公司同意向信征零件提供最高3000万元担保额度[2] - 本次担保后为信征零件剩余可用担保额度2000万元[4] 担保情况 - 2024年2月1日信征零件申请1000万元授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 本次担保后为信征零件担保总额1000万元，担保最高债权额1000万元[4][5] 相关占比 - 信征零件最近一期资产负债率47.06%[4] - 截至披露日公司累计对外担保3000万元，占最近一期（未审）净资产3.63%、2022年度（已审）净资产3.98%[6]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王明娣，作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会提名 为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会现就提名龚菊明为苏州瑞玛精密 工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | ...