公司人事变动 - 瑞玛精密证券事务代表刘薇因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 相关工作已完成交接 该变动不会影响公司相关工作的正常开展 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 瑞玛精密的营业收入构成为：汽车行业占比79.85% 移动通讯占比12.72% 电子电气占比4.96% 其他占比2.47% [1] - 截至新闻发稿时 瑞玛精密市值为34亿元 [1] 行业动态 - 全球芯片业出现巨震 谷歌TPU芯片横空杀出 并与Meta"密谋"大事 [1] - 英伟达市值蒸发4万亿元 其"护城河"被攻破的担忧出现 公司CEO黄仁勋坐不住了 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于汽车行业，占比79.85% [1] - 移动通讯业务是公司第二大收入来源，同期占比12.72% [1] - 电子电气业务收入占比4.96%，其他业务收入占比2.47% [1]

公司治理修订 - 2025年11月27日审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[1] - 本次修订删除原章程中“监事”等表述，部分修改为审计委员会相关内容[63] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股票回购情形中，连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计从30%调为20%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告并公告，期间不得买卖[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[10] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%应报告公告，3日内不得买卖[10] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减1%应次日通知公司并公告[11] 会议与决议 - 股东会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[8][9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[52] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月内报送半年度财报，3和9个月结束后1个月内报送季度财报[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[57] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[60]

会议安排 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议时间为2025年12月15日13:30，网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年12月10日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.00及3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[5] - 提案包括总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[17] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 投票代码为362976，投票简称为瑞玛投票[13] - 公告发布时间为2025年11月29日[12] - 预计会期半天[9] - 公司委托代表出席2025年第二次临时股东会[17] - 授权委托有效期自签署之日始至本次股东会结束时止[18] - 股东需在议案表决意见选项中单选打“√”，多选无效[18] - 需回避表决的议案应填写“回避”，否则公司按回避处理[18] - 未明确投票指示视为受托人可按自己意思表决[18] - 授权委托书下载或自制均有效[18] - 存在参会股东登记表[21] - 登记表包含自然人股东姓名等多项信息[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年11月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 拟取消监事会，修订章程部分条款，废止《监事会议事规则》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东会审议[4]

会议情况 - 苏州瑞玛精密工业集团第三届董事会第二十五次会议于2025年11月27日召开，5位董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票赞成，尚需股东会审议[3][4] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》各子议案多5票同意，部分尚需股东会审议[5][6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》5票赞成[7]

资金管理制度内容 - 制定防范控股股东及关联方占用资金制度，子公司适用[2][3] - 与控股股东及关联方经营性资金往来不得占用公司资金[4] - 应与控股股东及关联方人员、资产等分开，业务独立[5] - 关联交易按规定实施并结算，不得形成非正常占用[5] - 控股股东不得通过垫付费用等方式占用资金[6] 占用处理措施 - 发生占用要求还款，可司法冻结股份[7] - 注册会计师审计出具专项说明，公司公告[7] - 关联方以非现金资产抵偿需评估并公告[15] - 以资抵债方案经独立董事审议或中介报告，股东会批准[15][16] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人，各部门分工负责[9] - 董事会建立“占用即冻结”机制，股东可请求启动[12] - 审计委员会未按时启动，股东可申请司法冻结股份[13] - 财务总监发现侵占2日内报告董事长并抄送秘书[13] - 董事长接到报告组织召开董事会[14] - 秘书发限期清偿通知并披露信息[14] - 未按期清偿，董事会申请冻结股份变现[14] - 董事、高管协助侵占，董事会处分或提议罢免[18] - 对非经营性占用责任人给予处分和处罚[18] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议批准后实施，解释权归董事会[21][22]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[5] - 重大交易第2或4项无论金额大小需报告，其余满足资产总额占比等标准之一时需报告[6] - 关联交易与自然人30万以上、与法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需报告[7] - 诉讼仲裁涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上等情况需报告[7] - 重大亏损或损失单次100万以上等重大风险事项需关注[9] 重大变更事项 - 持有5%以上股份股东或实控人持股或控制情况发生较大变化属重大变更[11] - 公司控股股东或实控人发生变更，控股股东应及时报告并持续报进程[12] - 持有5%以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[12] 报告流程与要求 - 各部门及子公司等在重大事项触及节点后向董秘预报信息[14] - 重大信息报告人员知悉信息第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[16] - 董秘分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[11] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[17] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[19] 制度执行与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 董秘和证券投资部负责定期报告，各部门及时报送资料[14] - 内部信息报告义务人制定报告制度，指定联络人并报证券投资部备案[15] - 总经理等敦促各部门做好重大信息收集报告工作[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责[20] 制度生效时间 - 本制度经董事会审议通过后于2025年11月生效实施[22]

会议规则 - 每月召开总经理月度办公例会讨论月度计划实施情况[12] - 总经理办公会召开须提前2日书面或电话通知与会人员[12] 交易审议 - 多项交易指标低于公司对应经审计指标10%或一定金额须经总经理办公会审议[13][14] 投资决策 - 总经理办公会有权决定占公司最近一期经审计净资产10%以下的投资项目[14] 公司信息 - 公司为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司[22] - 时间为2025年11月[22] 细则说明 - 细则未尽事项按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[21] - 细则自公司董事会批准之日起生效并实施[21]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或财务顾问[6] 项目论证 - 若超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] - 募集资金到账后，项目搁置超1年，公司需重新论证项目[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司使用按规定程序执行[15] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，公司使用需经股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[15] 协议签订 - 公司应在募集资金到位1个月内与相关方签三方监管协议[6] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户6个月内实施置换[15] 资金核查 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[11] 资金用途 - 募集资金原则用于主营业务，非金融企业不得用于高风险投资等[10] 现金管理 - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等非保本型产品，期限不超十二个月且不得质押[16][17] 闲置资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月，仅限主营业务相关生产经营使用[18] 超募资金使用顺序 - 超募资金应按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理的顺序使用[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[29] 内部审计 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门每季度检查一次并向审计委员会报告[28] 报告流程 - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[28] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[28] 资金使用审议 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议通过并公告相关内容[18] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应经董事会审议通过后二个交易日内公告[25] 项目变更 - 公司拟变更募集资金投资项目，提交董事会审议后及时报告深交所并公告相关内容[24] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场检查[30] 年度核查报告 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[30] 独立董事聘请 - 经1/2以上独立董事同意，独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[30] 鉴证报告公告 - 董事会收到鉴证报告后应及时公告，若报告认为存在违规情形，还需公告违规情形、后果及措施[31] 制度说明 - 本制度所称“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 本制度未尽事宜按国家有关法律等规定及《公司章程》执行[33] - 本制度与相关法律等相悖时，按规定执行并及时修订[33] - 本制度的修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[34]