激励计划进展 - 2024年6 - 7月多项会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2024年6 - 7月公告激励对象名单及核查意见[12] 股票期权注销 - 注销8名离职激励对象19.00万份未行权股票期权[4][14] - 注销符合相关规定并履行披露义务[14][16][17]

激励计划进展 - 2024年6 - 7月激励计划草案经多会议审议通过并公示[15][16][17] - 2024年7月19日向108名激励对象授予385.20万份股票期权[18] 期权注销情况 - 2025年1月注销2024年激励计划19万份股票期权[18][19] - 注销不影响激励计划、财务和经营等[20] 公司信息 - 办公地点为苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号[25] - 联系电话0512 - 66168070，传真0512 - 66068077[25] - 电子邮箱stock@cheersson.com，联系人谭才年和刘薇[25]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权[3]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券法务部负责收集、分析、核实舆情等[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象等的负面舆情[5] - 一般舆情由董事会秘书和证券法务部处置[6] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[6] 其他规定 - 公司保留追究泄密者法律责任权利[8] - 制度由董事会负责解释、修订并实施[10]

行权情况 - 本次行权涉及4人，行权数量13.35万份，占总股本0.1103%[2][19] - 行权价格为14.65元/份[2][19] - 股票来源是定向增发13.35万股A股，含5.40万股无限售和7.95万股限售股[2][22] - 行权股票上市流通时间为2024年12月31日[2][22] 激励计划 - 2021年12月29日首次授权，向54人授予240.5万份股票期权[5] - 2022年11月30日预留授权，向6人授予59.50万份股票期权[5] - 首次授予核心骨干240.50万份，占授予总数80.17%，占总股本2.00%[10] - 预留授予解雅媛等合计59.50万份，占19.83%，占总股本0.49%[11] - 计划有效期最长不超60个月[11] - 首次授予等待期15、27、39个月，预留部分12、24、36个月[11] - 首次和预留部分行权比例均为30%、30%、40%[12] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标：一期营收不低于9.64亿、二期累计不低于22.17亿、三期累计不低于38.46亿[15] - 2022 - 2023年累计营收27.8324491024亿元，达成考核要求[16] 人员考核 - 2021年预留授予5名激励对象中，4名考核A/B行权比例100%，1名考核D行权比例0%[16] 股份情况 - 解雅媛本次可行权7.95万份，占已获授30%，占总股本0.07%[19] - 核心骨干3人本次可行权5.4万份，占已获授30%，占总股本0.04%[19] - 变动后，限售股5597.51万股，占比46.19%；无限售股6519.64万股，占比53.81%；股份总数12117.15万股[23] 其他 - 副总经理解雅媛承诺行权日起六个月内不卖出股份[24] - 2024年第三季度每股收益 - 0.05元/股[26] - 行权募集资金存于专户，用于补充流动资金[27] - 截至2024年12月16日，收到认购款1955775元，计入股本133500元，资本公积1822275元[28] - 律师认为本次行权合规，已履行披露义务[29]

会议安排 - 2024年12月2日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[9] - 2024年12月26日13:30现场会议召开，股权登记日为12月23日[10][12] - 深交所网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表155名，代表77,941,760股，占比64.3945%[13] 议案情况 - 审议两项特别决议议案均获通过[17][23] - 《增资并豁免利息议案》同意77,777,600股，占比99.7894%[20] - 《担保额度预计议案》同意77,770,700股，占比99.7805％[20]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-115 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 度审 计工作构成不利影响。 二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人简历及其独立性和 诚信情况 齐飞翔，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务， 2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他 上市公司审计报告。 张良文，项目质量控制复核人，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年 5 月 8 日，公司 2 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-114 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 77,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.9698％； （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月26 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式： ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-113 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股 东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 ...

2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 12 月 26 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准 则》等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数 最多 ...