股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年11月27日、11月28日、12月1日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2][3] - 未发现近期公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形 [2] 信息披露状态确认 - 公司董事会确认，除已说明事项外，目前没有任何根据规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [3] - 董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息 [3]

股票情况 - 瑞玛精密股票2025年11月27 - 28日和12月1日连续三日收盘价格涨跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正或补充[4] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 股票异常波动期间，控股股东和实控人无买卖公司股票情形[4]

板块整体表现 - 12月1日汽车零部件板块整体上涨1.23%，跑赢上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内个股表现活跃，智慧农业以10.06%的涨幅领涨，华培动力（10.01%）、瑞玛精密（9.99%）、来锋股份（9.98%）、今飞凯达（9.98%）等多只个股涨幅接近或达到10%[1] 领涨个股交易情况 - 智慧农业收盘价3.94元，成交103.34万手，成交额4.02亿元[1] - 众泰汽车成交最为活跃，成交量达379.55万手，成交额14.50亿元，涨幅为7.56%[1] - 山子高科成交额高达46.89亿元，为板块内最高，成交量1326.91万手，涨幅7.23%[1] 板块资金流向 - 汽车零部件板块当日主力资金净流入11.99亿元，而游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流出10.63亿元[2] - 主力资金呈现显著净流入态势，而游资和散户资金则呈净流出状态[2] 个股资金流向详情 - 山子高科获主力资金净流入最多，达3.31亿元，主力净占比7.07%[2] - 拓普集团主力资金净流入2.28亿元，均胜电子主力资金净流入2.04亿元，主力净占比分别达7.53%和15.95%[2] - 智慧农业在获得主力净流入1.86亿元的同时，主力净占比高达46.23%，但游资净流出7301.49万元，散户净流出1.13亿元[2]

公司股价表现 - 12月1日股价上涨5.84%，报收30.10元/股，成交额1.91亿元，换手率10.37%，总市值36.47亿元 [1] - 股价连续5天上涨，区间累计涨幅达17.42% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为精密结构件制造与部件集成及相关的精密模具制造 [1] - 业务下游应用领域包括汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等 [1] - 主营业务收入构成为：精密金属结构件58.04%，汽车电子31.75%，通讯设备6.65%，其他2.18%，模具1.38% [1] 主要机构持仓 - 大成基金旗下大成中证360互联网+指数A（002236）位列十大流通股东，三季度增持4.79万股 [2] - 该基金持有66.47万股，占流通股比例1.02% [2] - 12月1日该持仓单日浮盈约110.34万元，连续5天上涨期间累计浮盈280.5万元 [2] 相关基金表现 - 大成中证360互联网+指数A基金今年以来收益40.67%，同类排名799/4206 [2] - 近一年收益40.19%，同类排名769/4008，成立以来收益231.77% [2] - 基金经理夏高累计任职时间10年364天，现任基金资产总规模24.94亿元 [3]

人员变动 - 证券事务代表刘薇因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 刘薇辞职后不再任职，工作完成交接，未持股无未履行承诺[2] 后续安排 - 聘任新代表前由董秘谭才年代行职责，将尽快聘任新人[2] 公告信息 - 公告发布于2025年12月1日[3]

公司人事变动 - 瑞玛精密证券事务代表刘薇因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 相关工作已完成交接 该变动不会影响公司相关工作的正常开展 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 瑞玛精密的营业收入构成为：汽车行业占比79.85% 移动通讯占比12.72% 电子电气占比4.96% 其他占比2.47% [1] - 截至新闻发稿时 瑞玛精密市值为34亿元 [1] 行业动态 - 全球芯片业出现巨震 谷歌TPU芯片横空杀出 并与Meta"密谋"大事 [1] - 英伟达市值蒸发4万亿元 其"护城河"被攻破的担忧出现 公司CEO黄仁勋坐不住了 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于汽车行业，占比79.85% [1] - 移动通讯业务是公司第二大收入来源，同期占比12.72% [1] - 电子电气业务收入占比4.96%，其他业务收入占比2.47% [1]

公司治理修订 - 2025年11月27日审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[1] - 本次修订删除原章程中“监事”等表述，部分修改为审计委员会相关内容[63] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股票回购情形中，连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计从30%调为20%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告并公告，期间不得买卖[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[10] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%应报告公告，3日内不得买卖[10] - 股东持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减1%应次日通知公司并公告[11] 会议与决议 - 股东会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[8][9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[52] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月内报送半年度财报，3和9个月结束后1个月内报送季度财报[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[57] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[60]

会议安排 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议时间为2025年12月15日13:30，网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年12月10日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.00及3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[5] - 提案包括总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[17] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 投票代码为362976，投票简称为瑞玛投票[13] - 公告发布时间为2025年11月29日[12] - 预计会期半天[9] - 公司委托代表出席2025年第二次临时股东会[17] - 授权委托有效期自签署之日始至本次股东会结束时止[18] - 股东需在议案表决意见选项中单选打“√”，多选无效[18] - 需回避表决的议案应填写“回避”，否则公司按回避处理[18] - 未明确投票指示视为受托人可按自己意思表决[18] - 授权委托书下载或自制均有效[18] - 存在参会股东登记表[21] - 登记表包含自然人股东姓名等多项信息[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年11月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 拟取消监事会，修订章程部分条款，废止《监事会议事规则》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东会审议[4]