证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-108 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议、第二 届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，根据 授权，公司董事长确定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会； 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 28 日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00； 5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事工作制度 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章及《苏州瑞玛精密工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-107 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议和 第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务及内控审 计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-103 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确 保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 1 亿元闲 置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及 闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障 资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合 作，购买额度自股东大会审议通过之日起至下年度审议使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止可以滚动使用。具体内容详见 2023 年 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-105 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决 方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、 期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、 公允的审计服务，满足 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 金沪法意[2023]第 289 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 这些差异系四舍五入所致。 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划（草案）》 | | ...

独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 1 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、苏州 瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在第二届董事会第三十七次会 议通知发出前，收到了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的相关会议材料，并听取了相关人员对该事项的汇 报，现对该事项发表事前认可意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的 要求。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好地完成了公司委托的相关工作。 我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。 独立董事：张薇、沈健 2023 年 11 月 24 日 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期 可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解雅媛 | 副总经理 | | 2 | 方友平 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 3 | 孙梅 | 核心骨干人员 | | 4 | 胡晶晶 | 核心骨干人员 | | 5 | 何建嵩 | 核心骨干人员 | | 6 | 刘斌 | 核心骨干人员 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-104 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决方式结合通讯表决召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏、监事会主席任军平 以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002796 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 12 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易 | | | 日 | 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕 | | 有效期 | 指 | 之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本计划，行使其所 ...