公司治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事赞成44次，反对和弃权0次[4] - 2024年独立董事现场办公不少于15天[10] 业务发展 - 向控股子公司增资用于6万吨能源级钛合金全产业链项目建设[13] 人事变动 - 聘任李顺泽为公司副总经理[15] 未来展望 - 独立董事加强与管理层沟通，推动完善治理结构[17]

四川安宁铁钛股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级 管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均 合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入185,702.77万元，同比上升0.06%[2] - 2024年归属于母公司净利润85,162.95万元，同比下降9.05%[2] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，组织5次股东大会[3][5] 未来展望 - 2025年推动投资项目实施，规范信披，加深投资者信任，加强董监高培训[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] - 2024年12月向特定对象发行股票70,989,958股，募资17.03758992亿元，净额16.8371088826亿元[21][24] - 2024年2月向安宁钛材增资10亿元[23] - 2024年1月与工商银行米易县支行借款3亿元[24] - 2024年7月25日安宁钛材获银团30亿元授信额度[24] - 2024年10月华夏银行成都分行转让1亿元贷款承诺额给工行攀枝花分行[24] - 截至2024年12月31日，安宁钛材向银团借款1亿元[24] 公司治理与策略 - 建立“三会一层”法人治理结构，各机构职责明确[8] - 提出“立足钒钛，横向并购资源、纵向延伸产业链、进军新材料和新能源领域，成为国际影响力钒钛材料企业”战略目标[12] - 成立“巩固脱贫成果，助推乡村振兴领导小组”助力乡村振兴[13] - 加大安全环保投资，通过多项体系认证[14] - 建立风险评估机制，针对不同风险制定应对策略[15] - 制定《信息披露管理制度》，建立较完整透明沟通渠道[16] - 由八大监管部门开展持续监督和专项监督活动[17] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为罗阳勇[43]

经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

人事变动 - 2025年3月12日公司聘任陈学渊为董事会秘书[2] 人员信息 - 陈学渊1973年10月出生，大专学历，高级会计师[7] - 有丰富财务工作履历，现未持股无关联关系[7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资总额1,703,758,992元，净额1,683,710,888.26元于2024年12月26日到账[2] - 截至2024年12月31日，子公司累计使用募集资金投资总额0元[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金买未到期理财产品余额0元，专户银行存款余额168,375.9万元[3] - 截至2024年12月31日，各账户募集资金合计1,683,758,992元[9] 账户及协议 - 2024年12月2日，公司开会审议通过开立募集资金专项账户议案[5] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在多家银行设募集资金专项账户[5] - 2024年12月，公司及子公司与保荐机构、相关银行签监管协议[6] 项目情况 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目截至期末投资进度为0.00%[12] - 该项目预计2025年12月达到预定可使用状态[12] 其他 - 2024年末尚未使用的募集资金存于专户，拟向子公司借款用于实施募投项目[13] - 2024年不存在募集资金相关变更、转让、置换及现金管理等情况[13][16][17]

人事变动 - 公司2025年3月12日董事会通过聘任陈德明、李建科为副总经理[2] 人员信息 - 陈德明1973年3月生，清华研究生学历[8] - 李建科1984年10月生，东北大学本科学历[11] 股份关联 - 陈德明和李建科未持股，与大股东无关联关系[9][11]