股权激励股份限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 激励对象与计划期限 - 激励对象为董事、高管，草案列明其信息[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 限制性股票解除限售 - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超获授总额50%[3] 财务报告要求 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配与合规情况 - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展且无损害股东利益[34] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件且多项内容合规[35] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他 - 不存在重大无先例事项[39] - 董事会填写信息日期为2025年12月23日[39]

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘 要 四川安宁铁钛股份有限公司 二〇二五年十二月 摘要 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 特别提示 一、《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份""本公司"或"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《 ...

中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份募集资金 投资项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象发 行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募 集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,8 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年4月5日，注册资本47,198.9958万元，2020年4月17日在深交所主板上市[12] - 2025年5月7日攀枝花市市场监督管理局核发公司《营业执照》[12] 股权激励计划 - 激励计划首次拟授予33人，限制性股票72.26万股，占股本总额0.15%[19][23] - 曾成华等6人及中层管理人员等27人获授不同数量限制性股票[24] - 激励计划有效期最长36个月，限售期12个月、24个月[27][30] - 两个解除限售期解除比例均为50%[31] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[32] - 限制性股票授予价格每股20.6元[34] - 授予条件要求公司财务、内控审计报告无否定或无法表示意见等[37] - 授予条件要求激励对象最近12个月无不当行为[39] - 解除限售条件需满足公司层面业绩考核要求[40] - 2026年营收或销售量增长率不低于12%，2027年不低于35%[44] - 个人层面考核解锁比例依结果分为100%、100%、80%、0%[46] 程序相关 - 2025年12月22日相关会议审议通过激励计划相关议案[51] - 股东会前激励对象姓名及职务公示期不少于10天[52] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[52] - 股权激励计划方案需经出席非关联股东表决权三分之二以上通过[52] 合规情况 - 公司不存在财务报告及内控审计否定或无法表示意见情形[13][14] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[14] - 公司具备实施激励计划主体资格[14] - 激励对象资金来源为自有/自筹，公司不提供财务资助[57] - 关联董事作为激励对象审议时回避表决[61] 项目建设 - 公司正在建设“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”[44]

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[9][15] - 以2023 - 2025年营收或销量均值为基数，2026年增长率不低于12%，2027年不低于35%[10] 激励对象考核 - 绩效评价分四等级，优秀和良好解锁100%，合格80%，不合格0%[13] 考核流程 - 考核在前一会计年度进行，结束后5个工作日通知结果[14][17] - 被考核者有异议可在5个工作日内申诉[18] 其他 - 考核记录保密，计划结束五年后销毁[20] - 办法由董事会制订等，经股东会审议通过且计划生效后实施[21][22]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-081 四川安宁铁钛股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》，同意在"年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"（以 下简称"募集资金投资项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象 发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月13日15:00开始[3] - 会议地点在四川省攀枝花市米易县安宁路197号[8] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月7日[6][36] 投票信息 - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[29] 登记方式 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记[13] 公司信息 - 公司为四川安宁铁钛股份有限公司，股票代码002978[36]

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 12 月 17 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 12 月 22 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。 公 ...

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，未损公司及股东利益[2] 激励对象情况 - 激励对象无禁止情形，主体资格合法有效[5] - 激励对象未含特定人员[5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[6] - 意见发布于2025年12月22日[8]

公司战略与业务布局 - 公司战略为“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业” [1] - 公司正在推进6万吨钛材项目，旨在实现从矿到材的全产业链布局 [1] - 该项目主要产品包括钛锭、钛板、钛卷等 [1]