四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川安宁铁钛股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 对一般性内控缺陷事项已按要求进行整改落实。 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导内 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级 管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均 合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了 第六届董事会第二十次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事 会审议通过聘任陈学渊女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不 再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下： 陈学渊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 ...

四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，安宁股份及安宁钛材使用闲置募集资金购买尚未到期赎回 的理财产品余额 0.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 168,375.90 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"）及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交易所同意，安宁股 份向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民 ...