证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-070 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公 司和公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司开设募集资金专项账户，并 与保荐人、募集资金专项账户开户银行签 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-069 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。 （三）截至2024年10月31日日常关联交易实际发生情况 注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联方介绍 关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"公司"）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称"东方 钛业"）之间存在销售钛精矿和采购原辅材料的日常关联交易。结合公司业务发 展和生产经营需要，预计2025年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币 2.64亿元（不含税）。2024年1-10月，公司的日常关联交易实际发生总金额1.85亿 元（不含税）。 公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 次会议，会议审议并通过了《关于公司20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-068 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书李晓海先生的书面辞职报告。李晓海先生由于个人原因，申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，李晓海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李晓海先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应 履行而未履行的任何承诺。 公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将 由董事长罗阳勇先生代行董事会秘书职责。 李晓海先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司及董事 会对李晓海先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-067 四川安宁铁钛股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）发来的《中信证券股份有限公司关于变更四 川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，现 将有关情况公告如下： 公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人翟程先生因中信证券调整工作 安排，不再继续担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证公司向 特定对象发行股票项目工作的有序进行，中信证券现委派杨家旗先生（简历见附 件）接替翟程先生继续担任保荐代表人。本次变更后，公司向特定对象发行股票 项目的保荐代表人为叶建中先生和杨家旗先生。本次保荐代表人变更不会影响中 信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对翟程先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 2024 年 11 月 18 ...

报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收13.59亿元,同比下降1.26%,实现归母净利润6.83亿元,同比下降4.04%。其中2024Q3公司营收5.14亿元,同比下降3.39%,环比增长28.34%,归母净利润2.44亿元,同比下降8.66%,环比增长17.42% [3] - 考虑到钒钛铁精矿景气度不及预期,下调2024-2026年公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为9.37亿元、10.06亿元、12.19亿元,EPS分别为2.34元、2.51元、3.04元 [3] - 看好公司钛精矿价格维持高位与铁精矿盈利修复,同时钛材项目也有望为公司打开远期成长空间 [3] 公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营收13.59亿元,同比下降1.26%,实现归母净利润6.83亿元,同比下降4.04% [3] - 2024Q3公司营收5.14亿元,同比下降3.39%,环比增长28.34%,归母净利润2.44亿元,同比下降8.66%,环比增长17.42% [3] 公司发展情况 - 公司定增获批,募集资金将用于"年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目",有望打开远期成长空间 [4] - 公司依托丰富资源积极延伸产业链,持续推进年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目 [4] 行业情况 - 全球钛精矿供需格局偏紧,钛精矿价格有望维持高位 [4] - 伴随钒钛铁精矿中钒元素得到重视以及提钒需求的上升,钒钛铁精矿需求也有望得到有力支撑,其盈利也或将得到修复 [4]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - Q3 公司实现收入5.14亿元,同环比-3.4%/+28%,归母净利2.44亿元,同环比-8.7%/+17% [1] - 公司Q3业绩环比小幅增长,归母净利略高于前瞻预期,主要系主营产品钛精矿景气环比上行 [1] - 公司优质资源禀赋及新项目的成长性,维持"增持"评级 [1][2] 公司投资价值分析 - 钛精矿价格环比小幅上涨,但钒钛铁精矿需求复苏较慢,致公司Q3单季度毛利率有所承压 [1] - 公司基于优质资源禀赋,延伸下游领域具备产业链一体化优势,未来新项目有望带来新的盈利增长点 [1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为9.0/10.7/12.5亿元,同比增速-3.6%/+18.5%/+17.2% [2] - 参考可比公司估值,给予公司25年13xPE,目标价34.71元 [2]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为513,650,367.58元，同比下降3.39%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为244,492,976.16元，同比下降8.66%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为245,015,450.60元，同比下降7.52%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为996,644,434.85元，同比增长9.10%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.6110元，同比下降8.47%[2] - 2024年第三季度总资产为7,705,015,665.74元，同比增长8.01%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为6,283,772,195.70元，同比增长4.62%[2] - 2024年第三季度应收票据为153,170,485.24元，同比下降72.97%[5] - 2024年第三季度应收款项融资为170,681,195.48元，同比增长167.40%[5] - 2024年第三季度在建工程为828,121,900.38元，同比增长112.16%[5] - 公司总资产从7,133,570,806.93元增加到7,705,015,665.74元[13] - 流动资产从3,299,801,517.51元减少到3,212,329,055.86元[11] - 非流动资产从3,833,769,289.42元增加到4,492,686,609.88元[12] - 流动负债从841,857,492.09元增加到1,132,296,658.23元[12] - 非流动负债从235,927,463.32元增加到239,170,883.73元[12] - 所有者权益从6,055,785,851.52元增加到6,333,548,123.78元[13] - 营业收入从1,376,708,784.51元减少到1,359,306,546.55元[14] - 营业成本从459,451,815.60元减少到449,579,197.15元[14] - 研发费用从44,240,681.50元减少到42,747,014.09元[14] - 财务费用从-40,780,544.89元增加到-18,858,346.89元[14] - 公司2024年第三季度净利润为6.83亿元，同比下降4.03%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元，同比增长9.11%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.07亿元，同比下降9.53%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比增长73.08%[18] - 期末现金及现金等价物余额为26.13亿元，同比增长10.33%[18] - 基本每股收益为1.71元，同比下降3.84%[16] - 稀释每股收益为1.71元，同比下降3.84%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.84亿元，同比增长2.80%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.49亿元，同比下降27.21%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.25亿元，同比增长4.20%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,341[7] - 成都紫东投资有限公司持股比例为42.39%，持股数量为170,000,000股[7] - 罗阳勇持股比例为33.92%，持股数量为136,000,000股，其中102,000,000股为有限售条件股份[7] - 罗洪友持股比例为6.48%，持股数量为25,980,000股，全部被冻结[7] 公司治理 - 公司回购专用证券账户期末持有913,800股，占公司总股本比例的0.23%[8] - 公司聘任李晓海先生为董事会秘书，任期自2024年8月19日起[8] - 公司2024年半年度利润分配预案已实施完毕，具体内容详见2024年9月10日公告[8] 重大事项 - 公司向特定对象发行股票的申请已通过深圳证券交易所审核[9] - 公司子公司安宁钛材获得银团30亿元人民币授信额度，用于“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”[9] - 公司董事长罗阳勇以其持有的2,000万股股票为子公司授信提供质押担保[10]

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-065 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司监事会保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024 年第三季 度报告》签署了书面确认意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三 ...

董事会信息 - 通知时间为2024年10月18日[2] - 召开时间为2024年10月23日[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意通过[3] - 报告在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露[4] 备查文件 - 包含第六届董事会第十五次会议决议[5] - 包含第六届审计委员会第六次会议决议[5]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 相关信息 - 发行人联系电话为0812 - 8117310[3] - 发行人电子邮箱为dongshiban@scantt.com[4] - 保荐人为中信证券，联系电话0755 - 23835262，邮箱project_angf@citics.com[6]