上市信息 - 2020年2月28日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4060万股[3] - 2020年4月17日公司在深圳证券交易所上市[3] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关问题请求诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司股东会审议与关联人达成交易（公司提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[14] 股东大会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会（股东会）[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[30] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[54] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计净资产的10%为特殊情况[55] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[61] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[61] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[68]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为公司董事会[2] - 现场会议时间为2025年8月22日15：00[3] - 股权登记日为2025年8月15日[6] 会议方式与议案 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等特别决议议案[9][11] 登记与投票 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记[13] - 网络投票代码为362978，简称安宁投票[22][23]

会议信息 - 监事会2025年7月31日通知全体监事[2] - 2025年8月5日在公司三楼会议室召开监事会会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，主席为辜朕女士[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3]

董事会会议 - 通知时间为2025年7月31日，召开时间为2025年8月5日[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[5]

交易概况 - 公司拟以现金650,768.80万元分期支付方式参与经质矿产及其关联企业鸿鑫工贸、立宇矿业的实质合并重整 [1] - 交易完成后公司将取得经质矿产100%股权并通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权 [1] 自查范围与期间 - 自查期间为2024年8月19日至2025年7月21日 [1] - 核查范围包括上市公司及相关方、重整管理人、控股股东、标的公司、中介机构及直系亲属等六类主体 [2] 股票交易核查结果 - 核查范围内自然人在自查期间不存在买卖公司股票行为 [2] - 中信建投证券衍生品业务账户期间累计买入1,497,800股、卖出1,491,700股 [2] - 除中信建投外其他法人主体不存在买卖行为 [3] 合规性结论 - 公司称已采取充分保密措施防止内幕信息泄露 [3] - 中信建投声明其交易基于公开信息分析且符合信息隔离制度要求 [2] - 独立财务顾问与法律顾问均认定相关交易不构成内幕交易 [3][4]

核查范围与期间 - 核查期间为2024年8月19日至2025年7月21日 即首次披露重组事项前6个月至重组报告书披露前一日 [1][3] - 核查范围包括上市公司实际控制人 相关单位及自然人 以及证券服务机构等内幕信息知情人 [2] 股票交易情况 - 自查期间内所有核查范围内的自然人均不存在买卖安宁股份股票的行为 [3] - 中信建投在自查期间使用衍生品业务股票账户进行了安宁股份股票交易 但未提供具体交易股数数据 [3] - 中信建投声明其交易行为基于公开信息及独立判断 未利用内幕信息 且已执行信息隔离制度 [3] - 除中信建投外 其他核查单位在自查期间均未买卖安宁股份股票 [3] 核查结论 - 中信建投的股票交易行为不构成内幕交易 且不会对本次现金购买资产交易构成实质性法律障碍 [4] - 其他内幕信息知情人在自查期间无股票交易记录 [4]

自查情况 - 自查期间为2024年8月19日至2025年7月21日[8] - 核查范围包括上市公司及其董监高等六类主体[6] 股票买卖 - 中信建投自查期间衍生品业务股票账户累计买入1497800股[10] - 中信建投自查期间衍生品业务股票账户累计卖出1491700股[10] - 中信建投自查期末结余股数为28800股[10] 结论 - 律师认为知情人买卖不构成内幕交易，不影响本次交易[12]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元取得经质矿产100%股权及鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他信息 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2024年8月19日至2025年7月21日[2] - 核查范围内自然人自查期无买卖公司股票行为[5] - 中信建投自查期买卖公司股票，期末结余28,800股，称不构成内幕交易[6] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不影响本次交易[8]

宏观经济 - 美国二季度GDP环比增速大幅提升至3%[8] - 6月美国核心PCE价格指数同比增长2.79%[8] - 7月美国新增非农就业7.3万人，前值大幅下修至1.4万人[8] - 美联储9月降息概率飙升至73.6%[74] - 美国与欧盟、日本等达成15%关税协议[11] 市场表现 - 上周全球股市普遍回落，恒生指数下跌3.5%，标普500下跌2.4%[7] - COMEX铜价因政策冲击单日暴跌超20%[38] - 中债收益率曲线整体下移，呈现"牛平"特征[39] - 美元指数周内上涨1%，突破100关口后回落[40] 行业动态 - 建材行业玻璃价格上涨57元/吨至1295元/吨[72] - 石油行业OPEC+考虑9月增产54.8万桶/日[74] - 医药行业恒瑞医药GLP-1药物48周平均减重19.2%[81] - 家电行业割草机器人全球潜在市场规模达300万台[85] 公司动态 - 九号公司2024年割草机器人业务收入同比增长241%[86] - 中国神华完成重磅收购，成长性再加码[55] - 微软Azure业务加速增长，资本开支指引超预期[57]

股票交易数据 - 截至2025年8月1日收盘 安宁股份报收于29 63元 上涨0 07% 换手率1 03% 成交量3 80万手 成交金额1 13亿元 [1] - 主力资金净流出2499 69万元 占比成交额22 19% 其中超大单净流出2640 47万元 占成交额23 44% 大单净流入140 79万元 占成交额1 25% [1] - 中单净流出2020 46万元 占成交额17 94% 小单净流入479 23万元 占成交额4 25% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入5 50亿元 同比增长23 51% 归属净利润2 30亿元 同比增长0 02% 扣非净利润2 31亿元 同比增长0 64% [1] - 流动比率4 362 速动比率4 298 资产负债率23 09% [1] 公司基本信息 - 四川安宁铁钛股份有限公司成立于1994年 位于攀枝花市 主营业务为黑色金属矿采选业 [1] - 注册资本47198 9958万人民币 实缴资本47198 9958万人民币 法定代表人为罗阳勇 [1] 公司商业活动 - 对外投资17家企业 参与招投标项目51次 [2] - 拥有商标信息12条 专利信息88条 行政许可79个 [2]