激励计划基本信息 - 拟授予权益总计72.26万股，约占公司股本总额0.15%[6] - 限制性股票授予价格为20.60元/股[7] - 拟授予激励对象共计33人[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] 激励对象分配 - 曾成华获授9.71万股，占比13.44%[33] - 陈学渊获授8.74万股，占比12.10%[33] - 龚发祥、李建科各获授7.29万股，占比10.09%[33] - 田亚东获授5.59万股，占比7.74%[33] - 何秋伶获授0.73万股，占比1.01%[33] - 中层等其他人员合计获授32.91万股，占比45.54%[33] 限售期与解除条件 - 限售期分别为12个月、24个月[39] - 第一个解除限售期12至24个月，比例50%；第二个24至36个月，比例50%[40] - 授予条件为公司和激励对象均未发生特定情形[47][48] - 解除限售条件为未发生特定情形且满足业绩考核要求[49][50][51][52] 业绩考核目标 - 2026年营业收入或销售量增长率不低于12%（以2023 - 2025年平均值为基数）[52][53] - 2027年营业收入或销售量增长率不低于35%（以2023 - 2025年平均值为基数）[54] 个人考核解锁比例 - 优秀和良好，解锁比例100%；合格为80%；不合格为0%[55] 费用摊销 - 首次授予预计总摊销费用828.10万元[76] - 假设2026年1月授予，2026年预计摊销621.07万元，2027年预计摊销207.02万元[76] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增等，限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[58] - 配股时，限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[59] - 缩股时，限制性股票数量Q＝Q0×n[61] - 资本公积转增等，授予价格P＝P0÷（1＋n）[63] - 配股时，授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][64] - 缩股时，授予价格P＝P0÷n[65] 回购价格 - 一般为授予价格加同期活期存款利息之和[77] 特殊情形处理 - 最近一个会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[91] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选，未解除限售股票回购注销[94] - 激励对象因执行职务身故，获授股票由继承人持有[101] - 激励对象因其他原因身故，未解除限售股票回购注销[102] - 子公司控制权变更，激励对象未留任，未解除限售股票回购注销[103] 其他规定 - 激励计划须经股东会审议通过，60日内完成授予程序，否则终止[11] - 授予日不得在特定期间[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[42] - 激励对象买卖股票6个月内反向交易，收益归公司[42] - 公司与激励对象纠纷先协商，60日内未解决可诉讼[105] - 激励计划股东会审议通过后生效，董事会负责解释[107][108] - 激励计划依据法规变化适用新规定[108]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票实际发行70,989,958股，每股24元，募资1,703,758,992元，净额1,683,710,888.26元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用募资89,544.65万元，剩余79,481.78万元未使用[4] - 截至2025年11月30日，剩余募资存储合计794,817,753.22元[6] 项目情况 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资720,000万元，拟投募资170,375.90万元[3] - 钛渣生产车间计划用募资47,020.13万元，累计投入23,963.12万元[5] - 四氯化钛车间计划用募资43,029.68万元，累计投入22,412.75万元[5] 未来展望 - 募资项目达预定可使用状态时间由2025年12月31日延至2026年6月30日[7] - 预计2026年底前EB炉安装完成，2026年6月30日前其他生产环节达预定可使用状态[7] 项目延期原因 - 部分设计方案和设备选型调整，定制化设备供货周期长[8] 决策情况 - 董事会同意相关条件不变前提下项目达预定可使用状态时间延期[11]

公司基本信息 - 公司成立于1994年4月5日，注册资本47,198.9958万元，2020年4月17日在深交所主板上市[12] - 2025年5月7日攀枝花市市场监督管理局核发公司《营业执照》[12] 股权激励计划 - 激励计划首次拟授予33人，限制性股票72.26万股，占股本总额0.15%[19][23] - 曾成华等6人及中层管理人员等27人获授不同数量限制性股票[24] - 激励计划有效期最长36个月，限售期12个月、24个月[27][30] - 两个解除限售期解除比例均为50%[31] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[32] - 限制性股票授予价格每股20.6元[34] - 授予条件要求公司财务、内控审计报告无否定或无法表示意见等[37] - 授予条件要求激励对象最近12个月无不当行为[39] - 解除限售条件需满足公司层面业绩考核要求[40] - 2026年营收或销售量增长率不低于12%，2027年不低于35%[44] - 个人层面考核解锁比例依结果分为100%、100%、80%、0%[46] 程序相关 - 2025年12月22日相关会议审议通过激励计划相关议案[51] - 股东会前激励对象姓名及职务公示期不少于10天[52] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[52] - 股权激励计划方案需经出席非关联股东表决权三分之二以上通过[52] 合规情况 - 公司不存在财务报告及内控审计否定或无法表示意见情形[13][14] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[14] - 公司具备实施激励计划主体资格[14] - 激励对象资金来源为自有/自筹，公司不提供财务资助[57] - 关联董事作为激励对象审议时回避表决[61] 项目建设 - 公司正在建设“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”[44]

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[9][15] - 以2023 - 2025年营收或销量均值为基数，2026年增长率不低于12%，2027年不低于35%[10] 激励对象考核 - 绩效评价分四等级，优秀和良好解锁100%，合格80%，不合格0%[13] 考核流程 - 考核在前一会计年度进行，结束后5个工作日通知结果[14][17] - 被考核者有异议可在5个工作日内申诉[18] 其他 - 考核记录保密，计划结束五年后销毁[20] - 办法由董事会制订等，经股东会审议通过且计划生效后实施[21][22]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资总额17.03759亿元，净额16.8371088826亿元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用募资8.954465亿元，剩余7.948178亿元未使用[4] 项目投资情况 - 6万吨能源级钛（合金）材料项目投资72亿元，拟投入募资17.03759亿元[4] - 各生产环节及工程费用有对应投资、计划使用募资及累计投入金额[5] 项目进度调整 - 募集资金投资项目预定可使用时间延至2026年6月30日[1][7] - 保荐人中信证券对项目延期无异议[11][12]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月13日15:00开始[3] - 会议地点在四川省攀枝花市米易县安宁路197号[8] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月7日[6][36] 投票信息 - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[29] 登记方式 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记[13] 公司信息 - 公司为四川安宁铁钛股份有限公司，股票代码002978[36]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，未损公司及股东利益[2] 激励对象情况 - 激励对象无禁止情形，主体资格合法有效[5] - 激励对象未含特定人员[5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[6] - 意见发布于2025年12月22日[8]

会议相关 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，7名董事全部出席[2] - 同意于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会[8] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决通过，需股东会特别决议审议[3][4][5] 项目进展 - “年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”预定可使用时间延至2026年6月30日[8][9]

公司战略与业务布局 - 公司战略为“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业” [1] - 公司正在推进6万吨钛材项目，旨在实现从矿到材的全产业链布局 [1] - 该项目主要产品包括钛锭、钛板、钛卷等 [1]

公司战略与项目定位 - 公司战略为“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业” [1] - 公司6万吨钛材项目是从矿到材，旨在打通全产业链的布局 [1] - 项目主要产品规划为钛锭、钛板、钛卷等 [1] 项目投资与规模对比 - 公司投资的钛材项目总投资额为72亿元 [1] - 对比公司甬金股份投资的钛材项目总投资额为7亿元 [1] - 公司项目设计产能为6万吨钛材 [1] - 对比公司甬金股份项目设计产能为4万吨钛材 [1]