一、聘任高级管理人员情况 基于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）战略安排及经营管理 的需要，经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，同意聘任陈德明先生、李建科先生（后附简历）担任公司副总经理，任 期自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满 之日止。 经董事会提名委员会审查陈德明先生、李建科先生个人履历等有关材料，未 发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其 有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，陈德明先生、李建科 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-019 四川安宁铁钛股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司 一、公司注册资本变更情况 公司完成了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目，增加 70,989,958 股有 限售条件流通股，注册资本发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票上市公告书》、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2025-001）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规 ...

一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的基本情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-012 四川安宁铁钛股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具 备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司 提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2024年度的审计工 作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成 果，切实履行 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 185,702.77 | 185,599.70 | 0.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,162.95 | 93,640.49 | -9.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 85,194.83 | 93,327.34 | -8.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 118,382.57 | 89,242.75 | 32.65% | | 基本每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 2.1282 | 2.3352 | -8.86% | | 加权平均净资产收益率 | 13.61% | 16.27% | -2.66% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | 资产总额 | 949,419.85 | 713,357.08 | 33.09% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-018 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年4月8日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9：3 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-013 四川安宁铁钛股份有限公司 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董 事会 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司 监事会 2025年3月13日 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报 告》进行了审核，意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制配套指引的通 知》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营 管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控 制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经 营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目 前公 司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部 门的要求。公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安宁股份，代码002978，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为罗阳勇，注册地址为攀枝花市米易县攀莲镇安宁路80号，邮编617200 [17] - 2023年12月公司注册地址由“四川省攀枝花市米易县垭口镇”变更为“攀枝花市米易县攀莲镇安宁路80号”[17] - 董事会秘书为陈学渊，证券事务代表为刘佳，联系地址均为四川省攀枝花市米易县安宁路197号[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所http://www.szse.cn [19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ [19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91510400204604471T [20] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[20] - 公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钒钛铁精矿（61%）、钛精矿、综合利用产品[32][33] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为何勇、李关毅[21] - 公司是国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强、四川省双百优民营企业[47] - 公司从事钒钛磁铁矿综合利用超过二十年，是行业头部企业和国家高新技术企业[50] - 公司已获省部级以上科技成果4项，国土资源部先进适用技术3项，授权专利67项，创建省级研发平台4个[51] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.57亿元，较2023年增长0.06%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，较2023年下降9.05%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.84亿元，较2023年增长32.65%[21] - 2024年末总资产94.94亿元，较2023年末增长33.09%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产81.41亿元，较2023年末增长35.54%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.45亿元、4.00亿元、5.14亿元、4.98亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.30亿元、2.08亿元、2.44亿元、1.69亿元[25] - 2024年非经常性损益合计 -31.88万元，2023年为313.15万元，2022年为218.46万元[28] - 2024年公司营业总收入18.57亿元，同比上升0.06%；营业利润10.08亿元，同比下降8.73%；净利润8.52亿元，同比下降9.05%[56] - 报告期末公司总资产94.94亿元，总负债13.04亿元，资产负债率13.74%；所有者权益81.41亿元，较期初增长35.54%[56] - 2024年销售费用3,209,802.32元，同比增16.67%；管理费用107,798,358.78元，同比增8.01%；财务费用 -17,387,046.93元，同比增66.88%；研发费用60,175,433.39元，同比增2.25%[75] - 2024年研发人员数量187人，较2023年的176人增长6.25%，占比10.02%，较2023年的10.19%下降0.17%[79] - 2024年研发投入金额60175433.39元，较2023年的58849926.08元增长2.25%，占营业收入比例3.24%，较2023年的3.17%增长0.07%[79] - 2024年经营活动现金流入小计2158153042.59元，较2023年的1968096059.18元增长9.66%[81] - 2024年经营活动现金流出小计974327321.58元，较2023年的1075668523.16元下降9.42%[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1183825721.01元，较2023年的892427536.02元增长32.65%，主要因银行转账收款比重增加、减少租赁费支出[81][83] - 2024年投资活动现金流出小计1606982323.94元，较2023年的887069945.21元增长81.16%，主要因安宁钛材处于建设期[81][83] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1507855468.71元，较2023年的 -805306835.21元减少87.24%，主要因安宁钛材处于建设期[81][83] - 2024年筹资活动现金流入小计2233302934.16元，较2023年的554161747.63元增长303.01%，主要因募集资金入账[81][83] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1477042199.17元，较2023年的 -260435365.97元增长667.14%，主要因募集资金入账[81][83] - 投资收益16057101.31元，占利润总额比例1.60%，主要系其他权益工具投资（西昌矿业）分配的股利[84] - 2024年末货币资金38.19亿元，占总资产40.23%，较年初比重增加5.61%，系募集资金入账所致[85] - 2024年末应收账款5269.3万元，占总资产0.56%，较年初比重减少0.18%[85] - 2024年末存货8560.65万元，占总资产0.90%，较年初比重减少0.20%[85] - 2024年末在建工程8.41亿元，占总资产8.86%，较年初比重增加3.39%，系安宁钛材项目处于建设期所致[87] - 以公允价值计量的应收款项融资年末余额较年初增加1.92亿元，增加300.98%，系本年销售取得高信用级别银行承兑汇票金额增加[89] - 报告期投资额7.45亿元，上年同期投资额8.59亿元，变动幅度 -13.31%[92] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额17.04亿元，净额16.84亿元，截至年末使用0元，专户存款余额16.84亿元[96] - 2024年末受限资产合计9.89亿元，包括货币资金1.99亿元、长期股权投资2.57亿元、无形资产5.32亿元[91] - 2024年末固定资产14.42亿元，占总资产15.19%，较年初比重减少3.63%，系安宁新能源房产转固所致[87] - 2024年末长期借款1亿元，占总资产1.05%，较年初新增，系安宁钛材向银团借款所致[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年黑色金属矿采选业收入18.50亿元，占比99.64%，同比增长0.30%；其他收入661.48万元，占比0.36%，同比下降40.49%[58] - 2024年钛精矿收入10.97亿元，占比59.07%，同比下降4.54%；钒钛铁精矿（61%）收入6.98亿元，占比37.61%，同比增长0.40%[58] - 2024年四川省内收入9.61亿元，占比51.73%，同比下降17.87%；其他省份收入8.90亿元，占比47.91%，同比增长31.79%[60] - 2024年终端客户收入7.20亿元，占比38.77%，同比下降8.01%；供应链管理公司收入8.10亿元，占比43.61%，同比增长14.65%[60] - 2024年黑色金属矿采选业销售量153.26万吨，同比下降4.05%；生产量156.74万吨，同比增长0.91%[63] - 2024年底库存量6.22万吨，同比增长127.04%，原因是预计产品价格上涨[63] - 2024年钛精矿销售量444,235.97吨，同比降9.90%；生产量451,962.36吨，同比降8.63%；库存量24,282.08吨，同比增46.67%[66] - 2024年钒钛铁精矿（61%）销售量1,048,699.96吨，同比降5.04%；生产量1,069,907.58吨，同比增1.07%；库存量32,045.68吨，同比增195.68%[66] - 2024年综合利用产品销售量39,703.87吨，生产量45,570.25吨，库存量5,866.38吨，因是新增产品类别无2023年可比数据[66] - 2024年钛精矿营业成本小计276,323,389.45元，占比41.60%，同比增2.30%[67] - 2024年钒钛铁精矿（61%）营业成本小计351,908,482.40元，占比52.98%，同比增2.46%[67] - 2024年综合利用产品营业成本小计34,285,919.13元，占比5.16%，因是新增产品类别无2023年可比数据[67] - 2024年综合利用产品产量45,570.25吨，收入5,498.78万元，成本3,428.59万元，利润2,070.19万元[71] 公司资源储备情况 - 截至2024年末，公司保有矿石量合计约为25,023.80万吨[44] - 公司采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量18,322.20万吨，TFe品位29.45%，伴生TiO₂的量为2,201.03万吨，TiO₂品位12.01%，伴生V₂O₅的量为49.61万吨，V₂O₅品位0.27%[44] - 公司保有低品位铁矿石量6,701.60万吨[45] 公司行业相关数据 - 2024年国内钛矿产量为738.18万吨，进口钛矿504.91万吨[35] - 2024年中国钛白粉产量约466.22万吨，较去年同期增长18.36%；中国海绵钛累计产量约25.28万吨，同比增长21.80%[36] 公司技术与产品创新 - 公司于2019年打破国内钒钛铁精矿品位仅TFe55%左右的技术瓶颈，新增TFe61%钒钛铁精矿创新产品[37] 公司项目投资与建设 - 公司投资建设6万吨能源级钛及钛合金材料全产业链项目[49] - 2024年9 - 12月公司采选超细粒级选钛回收技术改造项目回收4.5万吨钛综合利用产品，新增销售收入5499万元[34] - 2024年向特定对象发行股票，承诺投资项目为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，承诺投资总额168,371.09万元，截至期末累计投入金额为0，投资进度0.00%[97] - 超募资金投向金额为0，归还银行贷款金额为0，补充流动资金金额为0，投资进度均为0.00%[100] - 募集资金投资项目合计承诺投资总额168,371.09万元，截至期末累计投入金额为0[100] - 2024年12月30日，公司拟使用募集资金向控股子公司安宁钛材提供借款以实施募投项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”[100][101] - 公司投产“5万吨磷酸铁项目”，全面开工建设“6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”[116] 公司子公司情况 - 安宁矿业注册资本5000万元，总资产215045.29万元，净资产181379.8万元，营业收入36355万元，营业利润5912.44万元，净利润4624.76万元[105] - 安宁钛材注册资本220000万元，总资产324139.01万元，净资产149224.4万元，营业收入53.15万元，营业利润 - 189.86万元，净利润 - 634.45万元[105] 公司未来计划 - 2025年公司计划钛精矿产量55万吨左右、钒钛铁精矿（61%）产量120万吨左右[112] 公司发展理念与目标 - 公司致力于成为全球多金属伴生资源综合利用领域领跑者和资源综合利用领域生态文明建设最受尊敬企业[105] - 公司“十四五”期间秉承“绿色、包容、创新、和谐”理念，立足攀西，横向并购资源、纵向延伸产业链[105] 公司风险与应对 - 公司面临产品价格波动、安全生产、环保、对外投资等风险[117][118][119][120] - 公司通过加强市场分析、完善安全制度、紧跟环保政策、加强项目论证等应对风险[121][122][123] 公司投资者交流 - 2024年9月12日公司通过网络平台线上交流接待在线投资者，谈论公司经营等情况[124] 公司市值管理情况 - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[125] 公司股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[128] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.67%，召开日期为2024年02月02日[141] - 2023年度股东大会投资者参与比例为76.72%，召开日期为2024年05月08日[143] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.73

2、董事会召开时间：2025 年 3 月 12 日。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-014 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 3 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 . 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《20 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-011 四川安宁铁钛股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月12日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，表决结 果为赞成6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分 配预案公告如下： 若在分配预案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变，调整 分配比例的原则相应调整。 3、本年度累计现金分红总额为435,581,179元（含税），2024年度公司回购 股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元，2024年度现金 分红和回购注销总额为435,581,179元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比 例为51.15%。 公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划 的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 ...