市场扩张和并购 - 公司拟分期支付现金650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业重整，取得经质矿产100%股权及鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] - 交易属同行业或上下游并购，不构成重组上市[4][9] 其他情况 - 交易支付为现金，不涉及股份发行，不影响股权结构[5][6][9] - 交易涉及行业或企业不属于需加快整合、转型升级产业[2][3][8][9] - 截至核查意见出具日，公司无被证监会立案稽查未结案情形[7][9]

市场扩张和并购 - 四川安宁铁钛拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，并持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 独立财务顾问意见 - 中信建投证券作为独立财务顾问与交易各方无其他利益关系[2] - 认为重组方案符合规定，披露信息真实准确完整[3]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他情况 - 审议本次交易方案董事会会议前十二个月内，公司无相关资产购买、出售情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后公司取得经质矿产100%股权，并通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他 - 公司最近三十六个月内控股股东、实际控制人未发生变更[1] - 本次交易不涉及发行股份和上市公司股权变动，不导致控股股东、实际控制人变更[1] - 本次交易不构成重组上市情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后公司取得经质矿产100%股权，并通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[1] - 本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定[1] 交易优势 - 交易符合国家产业政策和法规，不导致公司不符合上市条件[1] - 交易资产定价公允，权属清晰，利于公司经营和治理[1]

市场数据 - 2025年1月15日安宁股份收盘价27.47元/股[1] - 2025年2月19日收盘价29.13元/股，20日涨跌幅6.04%[1] - 2025年1月15 - 2月19日深证成指涨跌幅7.08%，有色指数3.33%[1] 市场扩张和并购 - 公司拟650,768.80万元参与经质矿产重整[1] - 交易完成将取得经质等100%股权[1] 其他 - 公告发布于2025年7月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金取得经质矿产100%股权[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，紫东投资净资产118971.12万元，2024年营收5.37万元、净利润17717.40万元[6] 其他新策略 - 紫东投资同意三家公司延期偿付普通债权895216023.03元，延期9个月，无需付息[11] - 温州盈晟实业等持有的债权1914176552.75元延期90日支付，紫东投资和罗阳勇提供连带担保[12][13] - 尾矿库维权诉讼费500万元以内由三家公司承担，无力承担则由紫东投资和罗阳勇承担[14] 会议决策 - 2025年7月21日公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议[18] - 会议审议通过控股股东等为重大资产重组提供支持暨关联交易议案[18] - 同意将议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议[18] - 监事会认为支持举措利于公司交易和业务发展，同意相关事项[19]

借款信息 - 控股股东紫东投资拟提供不超10亿无息借款，有效期至2027年12月31日[2] - 借款协议2025年7月21日至2027年12月31日有效，期满需申请展期另签协议[7] 紫东投资情况 - 紫东投资注册资本3000万元，罗阳勇持股90%，刘玉霞持股10%[4] - 截至2024年12月31日，净资产118971.12万元，2024年营收5.37万元、净利润17717.40万元[4] 决策与影响 - 2025年7月21日相关会议审议通过借款议案[2][12] - 借款可满足经营需要，提高融资效率，缓解资金压力[10][14]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 程序进展 - 2025年7月21日董事会、监事会审议通过交易方案及相关议案[3] - 2025年7月21日与交易方及管理人签署重整投资协议[3] 合规保障 - 审核交易法定程序完备性、合规性及文件有效性[1] - 采取保密措施，记录内幕信息知情人并上报深交所[1][2] 文件编制 - 编制本次交易的重组报告书及相关文件[2] - 独立董事专门会议同意将交易相关文件提交董事会审议[2]

交易基本信息 - 上市公司为四川安宁铁钛股份有限公司，股票代码002978.SZ，控股股东为成都紫东投资有限公司[17] - 标的公司为攀枝花市经质矿产有限责任公司，标的资产为经质矿产100%股权[17] - 公司拟支付现金650,768.80万元参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整，取得三家公司100%股权[23] 业绩数据 - 2025年1 - 3月交易前总资产1,095,723.90万元，交易后1,545,532.51万元；2024年度交易前949,419.85万元，交易后1,400,621.09万元[29] - 2025年1 - 3月交易前总负债253,031.11万元，交易后734,722.75万元；2024年度交易前130,408.25万元，交易后607,571.12万元[29] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润交易前23,030.99万元，交易后17,109.59万元；2024年度交易前85,162.95万元，交易后59,201.31万元[29] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易前0.49元/股，交易后0.36元/股；2024年度交易前2.13元/股，交易后1.48元/股[29] - 2025年1 - 3月资产负债率交易前23.09%，交易后47.54%；2024年度交易前13.74%，交易后43.38%[29] 评估情况 - 经质矿产评估基准日2025年3月31日，资产基础法评估结果为519,941.24万元，增值率1,358.41%；收益法估值结果为688,762.28万元，溢价率1,831.95%[24] 交易进程与风险 - 2025年2月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过筹划重大资产重组相关议案；7月21日，第六届董事会第二十四次会议审议通过本次交易[30] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过具体方案、会理法院正式裁定批准《重整计划（修正案）》及其他可能涉及的批准或核准[31] - 本次交易存在审批失败、被暂停中止取消、标的公司亏损、整合不及预期、复产不及预期等风险[71][72][73][75][80] 未来策略 - 公司拟推动标的公司复产复工提升盈利能力[46] - 公司将加强经营管理和内部控制，降低运营成本[47] - 公司将保持稳定股东回报政策，强化投资者回报机制[48] 债权与诉讼情况 - 截至2025年7月15日，公司已申报未裁定债权申报金额为47701.49万元[86] - 未判决诉讼涉及债权申报金额6513.92万元，账面列报金额612.78万元[86] - 尚在审查中的债权对应申报金额22667.17万元，账面列报金额10596.34万元[86] 公司股本情况 - 公司注册资本47198.9958万元人民币[134] - 2025年1月13日向特定对象发行70,989,958股A股并上市，发行后总股本变为471,989,958股[141] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股172,989,958股，占比36.65%；无限售条件流通股299,000,000股，占比63.35%[142] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股364,747,676股，占比77.28%，其中紫东投资持股170,000,000股，占比36.02%[143] - 交易前实际控制人罗阳勇合计控制上市公司64.83%股权，交易不涉及股权变动[27] 关联方与标的公司情况 - 王泽龙控股多家公司，盈晟实业有多次股权变更和增资情况[162][165] - 经质矿产2000年8月设立，有多次增资情况[194]