会议安排 - 公司2025年2月19日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2025年2月20日刊登召开股东大会通知[7] - 股东大会于2025年3月7日在四川攀枝花召开，由董事长主持[8] 参会情况 - 186名股东或代理人出席，代表股份308,282,244股，占比65.4421％[12] - 184名中小投资者代表股份2,282,244股，占比0.4845％[12] 议案表决 - 《申请授信并担保议案》同意308,103,944股，占出席有效表决权99.9422％[15] - 中小投资者同意2,103,944股，占出席中小投资者有效表决权92.1875％[16] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及结果符合规定[19]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-010 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-007 四川安宁铁钛股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司四川省分行 签订银企战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以 正式签订的协议为准； 2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订 和实施情况而定； 3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公 司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审 议和披露程序。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与中国银行股份有 限公司四川省分行（以下简称"中国银行四川分行"或"乙方"）为加强合作，充分 发挥双方的业务优势，经友好协商，本着互惠互利、 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-006 四川安宁铁钛股份有限公司 关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 签订银企战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以 正式签订的协议为准； 2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订 和实施情况而定； 3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公 司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审 议和披露程序。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与中国邮政储蓄银 行股份有限公司四川省分行（以下简称"邮储银行四川分行"或"乙方"）为加强合 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-005 四川安宁铁钛股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《重整投资意向协议》 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"标的公司" 或"经质矿产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。鉴于经质矿产及其关联 企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇矿 业有限公司（以下简称"立宇矿业"）目前处于实质合并重整程序中，本次交易 的具体方案尚未确定。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上 市公司控股股东和实际控制人变更。本次交易的具体方案尚未确定，尚不确定本 次交易是否构成关联交易。公司将按照相关规定履行审议程序，编制、披露相关 文件。 3、公司于2025年2月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-008 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称"安宁矿业"）的业务发展，满足生产经营资 金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称 "银行"）申请综合授信总额6亿元人民币，期限1年。 公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。 本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 一、授信与担保情况概述 公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度 有效期不超过1年。 担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业 授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。 以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包 括但 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-009 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开，审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年3月7日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月7日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-004 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 2 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 2 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员。 （一）审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-002 二、本次向银行申请授信额度的影响 一、公司及子公司向银行申请授信额度的情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 的议案》，为满足公司及子公司生产经营和项目建设资金需要，公司及子公司拟 向银行申请授信额度，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 授信银行 | 授信额度 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川安宁铁钛股份 | 中国建设银行股份有限 | 50,000 | 12个月 | | | 有限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 2 | 四川安宁铁钛股份 | 中国农业银行股份有限 | 30,000 | 12个月 | | | 有限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 3 | 攀枝花安宁矿业有 | 中国农业银行股份有限 | 10,000 | 12个月 | | | 限公司 | 公司攀枝花分行 | | | | 4 | 攀枝花安宁新能源 | 中国农业银行股份有限 | ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 1 月 18 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 同意公司及子公司本次向银行申请的授信额度总计为人民币 10 亿元整（最 终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司授权董事长及相关人士全权代表公司及子公司签署上述授信额度 内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 2、董事会召开时间：2025 年 1 月 23 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事 ...