公司基本信息 - 公司于2020年4月17日在深交所上市，首次发行4060万股[5] - 公司注册资本471,989,958元，股份总数471,989,958股[6][12] - 设立时成都紫东投资持股5000万股，比例50%；罗阳勇持股3500万股，比例35%；罗洪友持股1000万股，比例10%；陈元鹏持股500万股，比例5%[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[27] - 股东滥用权利造成损失，应依法担责[28] 股东会相关 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事总数1/3[79] - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[120] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[131]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] 股东会提案 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 股东会投票与表决 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 股东会就选举两名以上非独立董事或独立董事表决实行累积投票制[29] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[19] - 股东会以现场会议与网络投票相结合形式召开，现场地点无正当理由不得变更[21] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[33]

董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3个工作日通知[4][6] - 特定情况应召开临时会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议，连续两次未亲自出席且不委托视为不能履职[9] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名其他董事委托的董事[12] 会议表决 - 实行1人1票，表决意向分同意、反对和弃权[15] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票，担保事项有特殊要求[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前3个工作日发书面通知，不足则顺延或获全体认可[9] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体董事认可并记录[9] 其他规定 - 非现场会议以有效表决票或书面确认函计算出席人数[12] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[16] - 董事回避表决有相关规定[18] - 按股东会和公司章程授权行事，不得越权[18] - 利润分配以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定比例[18] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[18] - 特定情况会议应暂缓表决[19] - 可视需要决定录音[20] - 应做会议记录，秘书制作单独决议文件，与会董事签字确认[21][23][28][29] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员需保密[24] - 会议档案保存期限为10年[26]

上市信息 - 2020年2月28日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4060万股[3] - 2020年4月17日公司在深圳证券交易所上市[3] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关问题请求诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司股东会审议与关联人达成交易（公司提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[14] 股东大会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会（股东会）[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[30] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[54] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计净资产的10%为特殊情况[55] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[61] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[61] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[68]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为公司董事会[2] - 现场会议时间为2025年8月22日15：00[3] - 股权登记日为2025年8月15日[6] 会议方式与议案 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等特别决议议案[9][11] 登记与投票 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记[13] - 网络投票代码为362978，简称安宁投票[22][23]

会议信息 - 监事会2025年7月31日通知全体监事[2] - 2025年8月5日在公司三楼会议室召开监事会会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，主席为辜朕女士[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3]

董事会会议 - 通知时间为2025年7月31日，召开时间为2025年8月5日[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[5]

自查情况 - 自查期间为2024年8月19日至2025年7月21日[8] - 核查范围包括上市公司及其董监高等六类主体[6] 股票买卖 - 中信建投自查期间衍生品业务股票账户累计买入1497800股[10] - 中信建投自查期间衍生品业务股票账户累计卖出1491700股[10] - 中信建投自查期末结余股数为28800股[10] 结论 - 律师认为知情人买卖不构成内幕交易，不影响本次交易[12]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元取得经质矿产100%股权及鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他信息 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2024年8月19日至2025年7月21日[2] - 核查范围内自然人自查期无买卖公司股票行为[5] - 中信建投自查期买卖公司股票，期末结余28,800股，称不构成内幕交易[6] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不影响本次交易[8]

宏观经济 - 美国二季度GDP环比增速大幅提升至3%[8] - 6月美国核心PCE价格指数同比增长2.79%[8] - 7月美国新增非农就业7.3万人，前值大幅下修至1.4万人[8] - 美联储9月降息概率飙升至73.6%[74] - 美国与欧盟、日本等达成15%关税协议[11] 市场表现 - 上周全球股市普遍回落，恒生指数下跌3.5%，标普500下跌2.4%[7] - COMEX铜价因政策冲击单日暴跌超20%[38] - 中债收益率曲线整体下移，呈现"牛平"特征[39] - 美元指数周内上涨1%，突破100关口后回落[40] 行业动态 - 建材行业玻璃价格上涨57元/吨至1295元/吨[72] - 石油行业OPEC+考虑9月增产54.8万桶/日[74] - 医药行业恒瑞医药GLP-1药物48周平均减重19.2%[81] - 家电行业割草机器人全球潜在市场规模达300万台[85] 公司动态 - 九号公司2024年割草机器人业务收入同比增长241%[86] - 中国神华完成重磅收购，成长性再加码[55] - 微软Azure业务加速增长，资本开支指引超预期[57]