会议安排 - 公司2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年3月14日和4月3日，公司在巨潮资讯网刊登召开股东大会的通知和提示性公告[8] - 2025年4月8日，股东大会在四川省攀枝花市米易县召开，采取现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东大会的股东或其委托代理人共106名，代表股份307,525,344股，占有效表决权股份总数65.2814％[12] - 中小投资者共104名，代表股份1,525,344股，占有效表决权股份总数0.3238％[12] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712％[15] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9684％[18] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712％[21] - 《2024年度财务决算报告》同意307,428,644股，占比99.9686％，中小投资者同意1,428,644股，占比93.6604％[24][26] - 《2024年度利润分配的预案》同意307,420,844股，占比99.9660％，中小投资者同意1,420,844股，占比93.1491％[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意307,313,844股，占比99.9312％，中小投资者同意1,313,844股，占比86.1343％[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》同意307,317,144股，占比99.9323％，中小投资者同意1,317,144股，占比86.3506％[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意307,428,144股，占比99.9684％，中小投资者同意1,428,144股，占比93.6277％[38][39] - 《2024年度财务决算报告》反对80,200股，占比0.0261％，中小投资者反对占比5.2578％[25][26] - 《2024年度利润分配的预案》反对88,000股，占比0.0286％，中小投资者反对占比5.7692％[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对193,600股，占比0.0630％，中小投资者反对占比12.6922％[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》反对189,800股，占比0.0617％，中小投资者反对占比12.4431％[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对78,700股，占比0.0256％，中小投资者反对占比5.1595％[38][39]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人106人，代表股份307,525,344股，占比65.2814%[9] - 中小股东及代理人104人，代表股份1,525,344股，占比0.3238%[10] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意比例超99%，中小股东同意比例超93%[11][12][14][15][16][17][18][19] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会召集等程序合规[21] - 备查文件含《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[22] - 公告发布于2025年4月8日[24]

项目进展 - 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目稳步建设 [2] - 5万吨磷酸铁项目建设基本完成，正进行设备调试 [2] - 以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项，资产审计、评估、尽职调查等工作进行中，交易方案未确定 [2][3] 利润与分红 - 2020年上市募集资金项目对2024年度利润有积极贡献 [3] - 分红政策综合考量盈利能力、现金使用规划及未来发展需求，按法规和章程要求进行分红 [3] 市值管理 - 推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项”，完成后利于提升公司价值，会开展其他市值管理工作 [3] 资源情况 - 截至2024年末，公司保有矿石量约25,023.80万吨，其中采矿权范围内工业品位铁矿石资源量18,322.20万吨，TFe品位29.45%，伴生TiO₂量2,201.03万吨，TiO₂品位12.01%，伴生V₂O₅量49.61万吨，V₂O₅品位0.27%；保有低品位铁矿石量6,701.60万吨 [4] 产能扩张 - 秉持“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化先进企业”战略，推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项” [4] 人才招聘 - 本科及以上人员占比50%以上，2024年高学历人才增长比例达20%，未来按需招聘高学历专业人才 [5] 生产效率提升 - 打造数字化智能矿山，建立三维地测采管控系统、企业大数据中心和云计算平台，实现精准管理和关键工序自动采集等；建立采场、排土场、尾矿库可视化安全在线监测系统，提高安全生产作业率，是攀枝花市第一家省级两化融合贯标试点企业，2019年11月通过两化融合贯标认证 [5] 行业对比 - 公司属采选业，与钒钛股份不同行业 [5] 市场价格 - 海绵钛目前市场价格约5万元/吨，磷酸铁目前市场价格10000 - 11000元/吨 [5]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的提示性公告，介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项及网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 本次股东大会召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日审议通过召开股东大会的议案 [2] - 现场会议于2025年4月8日15:00开始，股东需会前15分钟到达办理登记手续 [2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00 [2] - 股东只能选现场或网络一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月1日收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [3] 股东大会审议事项 - 议案已由公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年3月14日指定媒体及巨潮资讯网披露的公告文件 [4] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] - 议案8.00为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [4] - 本次仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制 [4] - 议案表决结果对中小投资者单独计票并披露 [4] 会议登记等事项 - 不同身份股东出席会议需出示和提交不同证件材料，登记材料需提供复印件，个人签字、法人盖章 [5] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00 [6] - 电子邮件登记需在2025年4月3日16:00前发送到公司邮箱dongshiban@scantt.com，联系人刘佳，电话0812 - 8117310 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [7] 附件相关 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [6] - 附件二为授权委托书，明确委托事项、有效期限、表决意见填写等内容 [8] - 附件三为参会股东登记表，需填写股东相关信息 [10]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月8日15:00召开[3] - 会议地点在四川省攀枝花市米易县安宁路197号[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25等时段（交易系统）[4][28][30] - 投票代码为362978，投票简称为安宁投票[24][25] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月1日[6][38] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[17] - 电子邮件登记时间为2025年4月3日16:00之前[17] 议案信息 - 需对《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决[35] - 议案8.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[13]

资金使用 - 拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] - 公司及子公司近日购买多种理财产品[3] 资金现状 - 闲置资金买现金管理产品未到期金额共13.3亿，募集6.5亿，自有6.8亿[12] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[6] - 采取审慎投资、跟踪投向等风控措施，内审部门监督审计[7]

财报披露 - 公司于2025年3月14日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年年度网上业绩说明会2025年4月3日15:00 - 16:00召开[3][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5][7] - 参加人员有董事长罗阳勇等，特殊情况可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月3日前会前提问，当日15:00 - 16:00互动交流[3][6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权，交易预计构成重大资产重组[2][4] - 2025年2月19日董事会通过相关议案，交易方签意向协议[2][6] - 交易尚处初步阶段，存在不确定性，可能终止[2][7]

融资情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.03758992亿元，净额16.8371088826亿元[2] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资72亿元，拟投募资16.837109亿元，累计投入3888.13万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资、不超25亿闲置自有资金现金管理[9] - 投资产品为期限不超12个月的保本型产品[6][7] - 闲置募资收益补项目投资不足，自有资金收益用于日常经营[10]

资金募集 - 向特定对象发行股票70989958股，每股24元，募资总额17.03758992亿元，净额16.8371088826亿元[3][4] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资72亿元，拟投募资16.837109亿元，累计投入3888.13万元[6] 现金管理 - 拟用不超12亿闲置募集资金和不超25亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] - 投资产品为保本型，期限最长不超12个月[8] - 闲置募集资金收益补募投项目，自有资金收益用于日常经营[12] - 2025年3月19日董事会通过议案，额度12个月内循环使用[20][21] - 监事会、保荐机构中信证券同意现金管理事项[22][23] 风险控制 - 执行审慎投资原则，选低风险品种[17] - 内审部门监督资金使用与保管[17]