Workflow
安宁股份(002978)
icon
搜索文档
安宁股份(002978) - 北京中银(成都)律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
2025-04-08 19:45
会议安排 - 公司2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年3月14日和4月3日,公司在巨潮资讯网刊登召开股东大会的通知和提示性公告[8] - 2025年4月8日,股东大会在四川省攀枝花市米易县召开,采取现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东大会的股东或其委托代理人共106名,代表股份307,525,344股,占有效表决权股份总数65.2814%[12] - 中小投资者共104名,代表股份1,525,344股,占有效表决权股份总数0.3238%[12] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712%[15] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9684%[18] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712%[21] - 《2024年度财务决算报告》同意307,428,644股,占比99.9686%,中小投资者同意1,428,644股,占比93.6604%[24][26] - 《2024年度利润分配的预案》同意307,420,844股,占比99.9660%,中小投资者同意1,420,844股,占比93.1491%[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意307,313,844股,占比99.9312%,中小投资者同意1,313,844股,占比86.1343%[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》同意307,317,144股,占比99.9323%,中小投资者同意1,317,144股,占比86.3506%[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意307,428,144股,占比99.9684%,中小投资者同意1,428,144股,占比93.6277%[38][39] - 《2024年度财务决算报告》反对80,200股,占比0.0261%,中小投资者反对占比5.2578%[25][26] - 《2024年度利润分配的预案》反对88,000股,占比0.0286%,中小投资者反对占比5.7692%[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对193,600股,占比0.0630%,中小投资者反对占比12.6922%[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》反对189,800股,占比0.0617%,中小投资者反对占比12.4431%[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对78,700股,占比0.0256%,中小投资者反对占比5.1595%[38][39]
安宁股份(002978) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-08 19:45
股东情况 - 参加股东大会股东及代理人106人,代表股份307,525,344股,占比65.2814%[9] - 中小股东及代理人104人,代表股份1,525,344股,占比0.3238%[10] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意比例超99%,中小股东同意比例超93%[11][12][14][15][16][17][18][19] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会召集等程序合规[21] - 备查文件含《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[22] - 公告发布于2025年4月8日[24]
安宁股份(002978) - 2025年04月03日投资者关系活动记录表
2025-04-03 20:04
项目进展 - 6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目稳步建设 [2] - 5万吨磷酸铁项目建设基本完成,正进行设备调试 [2] - 以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项,资产审计、评估、尽职调查等工作进行中,交易方案未确定 [2][3] 利润与分红 - 2020年上市募集资金项目对2024年度利润有积极贡献 [3] - 分红政策综合考量盈利能力、现金使用规划及未来发展需求,按法规和章程要求进行分红 [3] 市值管理 - 推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项”,完成后利于提升公司价值,会开展其他市值管理工作 [3] 资源情况 - 截至2024年末,公司保有矿石量约25,023.80万吨,其中采矿权范围内工业品位铁矿石资源量18,322.20万吨,TFe品位29.45%,伴生TiO₂量2,201.03万吨,TiO₂品位12.01%,伴生V₂O₅量49.61万吨,V₂O₅品位0.27%;保有低品位铁矿石量6,701.60万吨 [4] 产能扩张 - 秉持“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化先进企业”战略,推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项” [4] 人才招聘 - 本科及以上人员占比50%以上,2024年高学历人才增长比例达20%,未来按需招聘高学历专业人才 [5] 生产效率提升 - 打造数字化智能矿山,建立三维地测采管控系统、企业大数据中心和云计算平台,实现精准管理和关键工序自动采集等;建立采场、排土场、尾矿库可视化安全在线监测系统,提高安全生产作业率,是攀枝花市第一家省级两化融合贯标试点企业,2019年11月通过两化融合贯标认证 [5] 行业对比 - 公司属采选业,与钒钛股份不同行业 [5] 市场价格 - 海绵钛目前市场价格约5万元/吨,磷酸铁目前市场价格10000 - 11000元/吨 [5]
安宁股份: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
证券之星· 2025-04-03 12:17
文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的提示性公告,介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项及网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 本次股东大会召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日审议通过召开股东大会的议案 [2] - 现场会议于2025年4月8日15:00开始,股东需会前15分钟到达办理登记手续 [2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,通过互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00 [2] - 股东只能选现场或网络一种表决方式,重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月1日收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [3] 股东大会审议事项 - 议案已由公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年3月14日指定媒体及巨潮资讯网披露的公告文件 [4] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] - 议案8.00为特别决议议案,须经出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [4] - 本次仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制 [4] - 议案表决结果对中小投资者单独计票并披露 [4] 会议登记等事项 - 不同身份股东出席会议需出示和提交不同证件材料,登记材料需提供复印件,个人签字、法人盖章 [5] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00 [6] - 电子邮件登记需在2025年4月3日16:00前发送到公司邮箱dongshiban@scantt.com,联系人刘佳,电话0812 - 8117310 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权,重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体流程可登录互联网投票系统查阅 [7] 附件相关 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [6] - 附件二为授权委托书,明确委托事项、有效期限、表决意见填写等内容 [8] - 附件三为参会股东登记表,需填写股东相关信息 [10]
安宁股份(002978) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
2025-04-03 11:46
会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月8日15:00召开[3] - 会议地点在四川省攀枝花市米易县安宁路197号[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00(互联网)及9:15 - 9:25等时段(交易系统)[4][28][30] - 投票代码为362978,投票简称为安宁投票[24][25] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月1日[6][38] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[17] - 电子邮件登记时间为2025年4月3日16:00之前[17] 议案信息 - 需对《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决[35] - 议案8.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[13]
安宁股份(002978) - 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2025-04-01 19:46
资金使用 - 拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理,期限不超12个月[2] - 公司及子公司近日购买多种理财产品[3] 资金现状 - 闲置资金买现金管理产品未到期金额共13.3亿,募集6.5亿,自有6.8亿[12] 风险与措施 - 投资受市场波动影响,短期收益不可预期[6] - 采取审慎投资、跟踪投向等风控措施,内审部门监督审计[7]
安宁股份(002978) - 关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知
2025-04-01 19:46
财报披露 - 公司于2025年3月14日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年年度网上业绩说明会2025年4月3日15:00 - 16:00召开[3][5][6] - 召开方式为网络互动,地点在价值在线(www.ir-online.cn)[3][5][7] - 参加人员有董事长罗阳勇等,特殊情况可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月3日前会前提问,当日15:00 - 16:00互动交流[3][6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]
安宁股份(002978) - 关于重大资产重组事项的进展公告
2025-03-20 18:30
市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权,交易预计构成重大资产重组[2][4] - 2025年2月19日董事会通过相关议案,交易方签意向协议[2][6] - 交易尚处初步阶段,存在不确定性,可能终止[2][7]
安宁股份(002978) - 中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见
2025-03-19 18:32
融资情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股,每股24元,募资17.03758992亿元,净额16.8371088826亿元[2] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目投资72亿元,拟投募资16.837109亿元,累计投入3888.13万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资、不超25亿闲置自有资金现金管理[9] - 投资产品为期限不超12个月的保本型产品[6][7] - 闲置募资收益补项目投资不足,自有资金收益用于日常经营[10]
安宁股份(002978) - 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-03-19 18:31
资金募集 - 向特定对象发行股票70989958股,每股24元,募资总额17.03758992亿元,净额16.8371088826亿元[3][4] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目投资72亿元,拟投募资16.837109亿元,累计投入3888.13万元[6] 现金管理 - 拟用不超12亿闲置募集资金和不超25亿闲置自有资金现金管理,期限不超12个月[2] - 投资产品为保本型,期限最长不超12个月[8] - 闲置募集资金收益补募投项目,自有资金收益用于日常经营[12] - 2025年3月19日董事会通过议案,额度12个月内循环使用[20][21] - 监事会、保荐机构中信证券同意现金管理事项[22][23] 风险控制 - 执行审慎投资原则,选低风险品种[17] - 内审部门监督资金使用与保管[17]