深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-017 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

各位股东及股东代表： 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 2023年度独立董事述职报告 （王荣俊-已离任） 本人毕业于江西财经大学，注册会计师C ...

审 计 委 员 会 工 作 细 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...

容诚审字[2024]518Z0058 号 RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 （2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行至3 58 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0058 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称雷赛智能公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雷赛 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，规范运作，科学决策，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的 各项职责。同时，董事会对管理层进行了系统指导和认真监督，推动公司治理水平的提高 和公司各项业务的发展，努力提升公司内部管理，为未来持续快速发展奠定基础。 董事会现将 2023 年度的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年经营业绩： 2023 年我国宏观经济层面回升向好，但存在有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境 的复杂性、不确定性上升等多重挑战，公司所处的 OEM 自动化行业需求略为不足，据睿工 业数据，2023 年 OEM 自动化行业市场规模同比下降 7.5%；公司聚焦自身高质效发展，保持 稳健经营策略，战略布局移动机器人辅赛道，积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业 解决方案，在部分新兴行业 ...

第二章 监 事 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受 侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长（%） | | 营业收入 | 141,536.77 | 133,786.21 | 5.79 | | 利润总额 | 15,173.24 | 23,634.78 | -35.80 | | 归属于母公司普通股东的净利润 | 13,856.89 | 22,030.57 | -37.10%注 1 | | 归属于母公司普通股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 12,444.34 | 13,011.77 | -4.36 | | 资产总额 | 230,514.15 | 219,366.38 | 5.08 | | 归属于公司普通股东的所有者权益 | 131,893.38 | 120,323.45 | 9.62 | | 基本每股收益（元） | 0.45 | 0.72 | -37.5 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹军-已离任） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，离任后，不在公司担任任何职务，现将本人2023年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况： 本人毕业于中南政法学院，助理经济师，1 ...

【RSM】容诚 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 公 in | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | t and the . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我可让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查办 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0105 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称雷赛智能公 司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雷赛智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴 ...