公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席全部会议[5] 会议审议 - 2024年战略委员会召开1次会议，审议回购股份方案议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议7项议案并全票赞成[5] 监督沟通 - 2024年独立董事与审计机构沟通，监督内控执行[6] 报告披露 - 按时编制并披露2023年度及2024年各季度报告等[10] 审计聘任 - 2024年4月15日续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 薪酬方案 - 《2024年度董事及高管薪酬方案》提交审议[11] 激励计划 - 独立董事审议2022年股权激励计划相关议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[14] - 希望公司2025年高质量经营提升盈利能力[14]

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-025 行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务 领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA 制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利 益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况， 制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，持续拓展产品核心竞争力 公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备 制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚 持成就客户、共创共赢 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-024 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入15.84亿元，同比增11.93%[3] - 2024年度净利润2.00亿元，同比增44.67%[3] 资金安排 - 拟用不超6亿元闲置资金现金管理[10] - 拟注销2022年134,903份股票期权[15] 员工福利 - 制订《员工购房借款管理办法》[20] - 每年为员工购房借款额度不超3000万元[23]

合规情况 - 2024年1月1日至12月31日无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[2] - 2024年1月1日至12月31日无对外担保情况[2] 决策表决 - 2024年度利润分配预案表决通过[3] - 2025年度预计日常关联交易表决通过[5] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构表决通过[6] - 拟使用不超6亿元闲置自有资金现金管理表决通过[8] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》表决通过[8]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入15.84亿元，同比增长11.93%[5] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润2.00亿元，同比增长44.67%[5] - 2024年度母公司实现净利润3.11亿元，按10%提取法定盈余公积3107.88万元[6] - 2024年年初未分配利润5.88亿元，减去已分配现金股利3644.40万元，本年度累计可供股东分配利润7.21亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税）[7] 未来交易与授信 - 预计2025年与关联方发生日常关联交易总额不超过1.21亿元（含税）[12] - 2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过14亿元[13] 审计与资金管理 - 2025年拟续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月，额度可滚动使用[14] 人员薪酬 - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议[16][17] 股票相关 - 公司将注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，合计134,903份，占股本总额0.04%[24][25] - 2024年3月27日至11月1日，激励对象实际行权股票期权993,647份，对应增加公司股份993,647股[27] - 公司拟将注册资本由30,664.72万元变更为30,764.0847万元，股份总数由30,664.72万股变更为30,764.0847万股[27] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中各子议案表决均通过，关联董事回避表决[16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[17] - 《2025年第一季度报告》审议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[18][19] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[20][21] - 审议通过变更会计政策议案，符合相关规定[29] - 变更会计政策议案经董事会审计委员会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[30] - 审议通过制订《员工购房借款管理办法》议案，以完善福利体系[31] - 《员工购房借款管理办法》议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[31] - 审议通过为员工购房提供财务资助议案，总额度3000万元，有效期五年可滚动使用[32] - 为员工购房提供财务资助议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[33] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案，定于2025年5月15日下午14:30在深圳召开[34] - 召开2024年年度股东大会议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[35]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 65元 较2023年0 45元增长44 44 [1] - 每股净资产2024年为4 83元 较2023年4 26元增长13 38 [1] - 每股公积金2024年为1 29元 较2023年1 24元增长4 03 [1] - 每股未分配利润2024年为2 34元 较2023年1 90元增长23 16 [1] - 营业收入2024年为15 84亿元 较2023年14 15亿元增长11 94 [1] - 净利润2024年为2亿元 较2023年1 39亿元增长43 88 [1] - 净资产收益率2024年为14 42 较2023年11 05增长30 5 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6126 33万股 占流通股比28 14 较上期减少395 58万股 [1] - 深圳市雷赛实业发展有限公司为第一大股东 持有2175万股 占总股本9 99 持股未变化 [2] - 李卫平为第二大股东 持有2153 25万股 占总股本9 89 持股未变化 [2] - 中国人寿再保险有限责任公司新进前十大股东 持有176 9万股 占总股本0 81 [2] - 香港中央结算有限公司减持170 24万股 当前持有147 95万股 占总股本0 68 [2] - 华夏中证机器人ETF新进前十大股东 持有135 66万股 占总股本0 62 [2] - 诸暨富华睿银投资管理有限公司退出前十大股东 原持有324 47万股 占总股本1 50 [2]

业绩总结 - 2024年归母净利润200,464,567.18元[2] - 2024年母公司净利润310,788,169.12元[2] - 最近三个会计年度平均净利润186,446,398.16元[6] 利润分配 - 2024年累计可供股东分配利润721,107,199.85元[2] - 2024年利润分配预案每10股派3.2元（含税）[3] - 若通过，2024年现金分红总额97,495,964.80元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额28,799,972.65元[4] - 2024年现金分红、回购总额126,295,937.45元，占比63%[4] 历史分红 - 本年度现金分红97,495,964.80元，上年度36,443,955.12元，上上年92,312,652.90元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红226,252,572.82元[5]

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律 1 法律意见书 意见。 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 未持有雷赛智能的股份，与雷赛智能之间亦不存在可能影响本所律师公正履行职 责的其他关系。 4、在为雷赛智能出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺： 其已向本所律 ...

股票期权注销 - 2024年4月25日同意注销1,616,750份股票期权[4] - 拟注销13名激励对象125,250份股票期权[7] - 截至2024年11月1日拟注销9名激励对象9,653份股票期权[7] - 合计注销134,903份股票期权，占股本总额0.04%[8] 价格调整 - 2024年8月26日限制性股票回购价调为7.54元/股，期权行权价调为19.95元/股[6] 会议审议 - 2022年8月25日审议多项激励计划议案[1] - 2022年9月13日股东大会通过多项激励计划议案[2] - 2022年11月3日审议调整激励对象名单和授予数量议案[3] - 2023年6月2日审议调整回购及行权价格公告[3] - 2023年8月31日审议授予预留股票期权议案[3]