深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与 股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-025 行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务 领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA 制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利 益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况， 制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，持续拓展产品核心竞争力 公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备 制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚 持成就客户、共创共赢 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-024 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入15.84亿元，同比增11.93%[3] - 2024年度净利润2.00亿元，同比增44.67%[3] 资金安排 - 拟用不超6亿元闲置资金现金管理[10] - 拟注销2022年134,903份股票期权[15] 员工福利 - 制订《员工购房借款管理办法》[20] - 每年为员工购房借款额度不超3000万元[23]

合规情况 - 2024年1月1日至12月31日无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[2] - 2024年1月1日至12月31日无对外担保情况[2] 决策表决 - 2024年度利润分配预案表决通过[3] - 2025年度预计日常关联交易表决通过[5] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构表决通过[6] - 拟使用不超6亿元闲置自有资金现金管理表决通过[8] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》表决通过[8]

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-010 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李卫平先生就《2024 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇 报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，公司整体经营情况良好。 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市雷赛实业发展有限公司 | 2175.00 | 9.99 | 不变 | | 李卫平 | 2153.25 | 9.89 | 不变 | | 施慧敏 | 609.00 | 2.80 | 不变 | | 李卫星 | 255.25 | 1.17 | 不变 | | 施慧鹏 | 179.80 | 0.83 | 不变 | | 中国人寿（601628）再保险有限责任公司 | 176.90 | 0.81 | 新进 | | 夏可云 | 158.19 | 0.73 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 147.95 | 0.68 | -170.24 | | 华夏中证机器人ETF | 135.66 | 0.62 | 新进 | | 李呈生 | 135.33 | 0.62 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业 创业投资有限公司 ...

业绩总结 - 2024年归母净利润200,464,567.18元[2] - 2024年母公司净利润310,788,169.12元[2] - 最近三个会计年度平均净利润186,446,398.16元[6] 利润分配 - 2024年累计可供股东分配利润721,107,199.85元[2] - 2024年利润分配预案每10股派3.2元（含税）[3] - 若通过，2024年现金分红总额97,495,964.80元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额28,799,972.65元[4] - 2024年现金分红、回购总额126,295,937.45元，占比63%[4] 历史分红 - 本年度现金分红97,495,964.80元，上年度36,443,955.12元，上上年92,312,652.90元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红226,252,572.82元[5]

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律 1 法律意见书 意见。 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 未持有雷赛智能的股份，与雷赛智能之间亦不存在可能影响本所律师公正履行职 责的其他关系。 4、在为雷赛智能出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺： 其已向本所律 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-021 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事 会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公 司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 ...