现金管理 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资固定收益类或承诺保本的产品，预计收益率高于活期及定期存款 [2][3] - 现金管理业务实行岗位分离操作，相关工作人员须对业务信息保密，公司将在定期报告中披露相关损益情况 [1] - 董事会、监事会及独立董事均审议通过该议案，认为该举措有助于提高资金使用效率，提升公司业绩，符合股东利益 [3][4] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月27日举办网上业绩说明会，针对2024年度及2025年第一季度经营成果与投资者交流 [8] - 出席人员包括董事长李卫平、独立董事杨健、财务总监游道平及董事会秘书向少华 [9] - 投资者可通过全景网平台参与，并可提前提交问题 [10][11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税），累计现金分红9749.6万元 [14][15] - 2024年公司现金分红及股份回购总额1.26亿元，占归属于股东净利润的63% [15] - 分配方案符合公司章程及股东回报规划，与公司成长性相匹配 [16][17] 会计政策变更 - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及《企业会计准则解释第17号》及第18号相关内容 [18][19] - 变更后政策能更客观公允反映财务状况，不会对公司经营成果产生重大影响 [23] - 董事会、监事会及审计委员会均审议通过该变更 [24][25][26] 股票期权激励 - 公司拟注销134,903份股票期权，占公司股本总额的0.04%，主要因部分激励对象离职及未行权 [35][36] - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [38] - 监事会认为注销符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [39][40] 注册资本变更 - 因股票期权行权导致股本变动，公司注册资本由3.066亿元变更为3.076亿元 [45] - 相应修订公司章程相关条款，需提交股东大会审议 [46] 员工购房借款 - 公司拟为员工提供每年不超过3000万元的购房免息借款，期限最长5年 [51][54] - 借款对象需符合特定条件，不包括董监高等关联人士 [56] - 董事会认为该举措有助于吸引和留住人才，风险可控 [59]

内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 2025年4月24日公司通过内部控制自我评价报告[11] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[14] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》为基础的规章制度体系[14] - 制定各部门岗位工作职责贯彻不相容职务分离原则[15] - 建立人力资源、销售管理、质量管理等系列制度[16][17][18] - 制定会计核算、财务管理、关联交易等制度[22][26] - 制定重大投资审批、募集资金管理、信息披露制度[27][28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润、资产总额错报划分[33] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[36] 公司信息 - 公司注册地址在北京西城区，2013年12月10日登记，注册资本8811.5万元[44] - 公司一般项目含税务服务等，许可项目含注册会计师法定业务等[44]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0324 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市雷赛智能控制股 份有限公司（以下简称雷赛智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0919 号的 ...

审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 135 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨健） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 本人广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师， 深圳市地方级领军人才。1999年7月-2003年8月，在广州市荔湾区人民检察院任职； 20 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴伟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于北京大学，法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月，在国 家机械电子工业部政法体改司任职；1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2025年4月24日 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨健先生、吴伟先生、王宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第三条 拟向公司申请购房借款的员工应符合下列基础条件： （一）申请人须是在公司认可的地区购买用于自住的首套合法住房。认可的 地区通过《员工购房借款实施细则》发布； （二）申请人已在公司连续工作满 3 年及以上（工作年限的计算自员工入 职之日起至申请借款日），且申请人有长期服务公司的意愿并承诺购房免息借款 期间继续服务于公司； （三）申请人属于公司 15 级及以上核心研发人才、销售骨干、管理人员； （八）申请人及配偶未获得过公司提供的其他购房福利（如购房礼金等）； （九）申请人以及配偶无不良个人征信记录、未被银行列入黑名单、未被人 第一条 为增强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）凝 聚力和向心力，进一步完善员工福利体系建设，更好地吸引和留住人才，激发员 工的积极性，解决关键岗位核心人才及特殊贡献员工在工作地购置首套住房自筹 资金压力，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计划的合理运行和 指导日常操作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 《深圳市雷 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与 股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性 ...