深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会 2023 | 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计 | | 1 | 2023-01-16 | 年第一次会议 | 划激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023-04-27 | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-038 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，相关事项具体情况如下： 公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件 及其他法律文件。 二、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次会议 会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议 会议决议》。 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 一、申请授信额度的情况 根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟 向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 4.5 亿元的授信额度，授信期 间均为 12 个月 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司实现营业收入66,984.73万元，实现归属于上市公司股东的净利 润10,713.58万元，基本每股收益为0.79元。 现将公司2023年财务决算的有关情况汇报如下： （一）2023年度公司合并报表范围： 2023年度财务报表合并范围包括巴中市卓创科技有限公司、深圳市华之慧实 业股份有限公司、上海凯域信息科技有限公司、北京新向科技有限公司、华盛昌 （惠州）科技实业有限公司、西安海格电气技术有限公司、深圳市华盛昌软件技 术有限公司、华盛昌（上海）科技有限公司、深圳市华盛昌生物医疗技术有限公 司和HONG KONG CEM INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED 10家子公司 及CEM TEST INSTRUMENTS LTD、CEM TEST INSTRUMENTS GMBH 、创特 技术有限公司3家孙公司。本报告期新增子公司2家、孙公司1家，具体情况如下： 2023年7月17日，本公司以新设的方式出资设立全资子公司华盛昌（上海） 科技有限公司，注册资本1,000.00万元。 2023年8月1日，本公司以新设的 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-040 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2023 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,12 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 单位：万元 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用累 2023 | 年度占 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 计发生金额（不含 | 用资金的利 | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 占用资金余额 | 利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及下属子公司使用总 额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额 度内，资金可以滚动使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值2,000 万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日 持有的最高合约价值的10%。 2、交易期限 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的背景 公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临 一定的汇率波动风险。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下 属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第三届董事会2024年第 五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-041 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为：2024年5月1 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-035 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议， 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，前述议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转 债转股、公司回购股份等原因发生变动的，以未来实施利润分配方案时股权登记 日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调 整。 本次利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策及 股东回报的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、董事会审议情况 公司第三届董事会 2 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司营业收入为152,527,488.90元，同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,443,957.16元，同比增长30.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为58,382,114.91元，同比增长187.38%[5] - 公司的营业总收入为152,527,488.90元，较上期有所增长[45] - 净利润为27,602,496.15元，较上期增长[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5838.21万[49] - 投资活动产生的现金流量净额为1270.96万[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6995.32万[51] 资产情况 - 期末交易性金融资产金额为167,845,002.38元，较期初下降37.90%[8] - 期末预付款项为21,812,016.58元，较期初增长53.04%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为20,340股，前十名股东中袁剑敏持股比例为52.80%，持股数量为72,000,000股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股票525,400股，持股比例为0.39%，属公司前10名股东之一[38] - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司的资产总计为1,329,739,913.87元，略低于上一期的1,352,557,543.80元[43] 费用和收入 - 本期销售费用为13,436,920.27元，较上期增长45.59%[24] - 本期其他收益为2,966,152.51元，较上期增长45.23%[26] - 本期营业外收入为22,251.88元，较上期增长275.80%[31] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 其他重大事项 - 公司报告期内发生的其他重大事项包括产品获得欧盟MDR认证和回购公司股份的相关事项[39]