证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-032 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会进行审议。 2、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第二次会议通知于2024年4月7日以电子邮件等方式发出，并于2024年4月18日 下午16:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，其中监事钟孝条先生以通讯表决方式出席会议，会议由监事 会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 监事会认为： ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-034 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每 股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事 务所（特殊 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243CPXM3U8 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002840 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年 1 í 1 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 r 京市海淀区 西四五中路 16 号院 7 号楼 12 号 电话: 86 (10) 5835 0011 传真： 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24XJEN 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000151 号 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 华盛昌公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年任职期内的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人朱庆和，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，大专学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。本人于1975年12月起先后在上海第三制药厂、深 圳中机实业有限公司、深圳业信会计师事务所等多家公司任职；2014年3月起至 今任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司上海分所合伙人；2017年9月至2023年9 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-031 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云 先生、程鑫先生、独立董事浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会 议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理向董事会汇报了《2023 年度总经理工作报告》，汇报了 2023 年 度的主要经营业绩情况，对 2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总 资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。 | | | | 会的议案》。 1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | 第三届董事 | 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成 | | 4 | 2023-09-15 | 会 2023 年 | 员及其召集人的议案》； | | | | 第一次会议 | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； | | | | | 5、《关于新增募集资金专户的议案》。 | | | | 第三届董事 | | | 5 | 2023-10-24 | 会 年 2023 | 《2023 年第三季度报告》 | | | | 第二次会议 | | | | | | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 2、《关于修订<关 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-039 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及 下属子公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇套期 保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他 外汇衍生产品业务。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会 2024 年第五次会议 及第三届监事会 2024 年第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司使用总额不 超过等值 2,000 ...