公司概况 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[2] - 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告[2] - 公司2023年度报告摘要及全文[5] - 公司股票简称为华盛昌，股票代码为002980，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址于2021年1月由深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19、21厂房、A区（一区）4号厂房变更为现注册地址[8] - 公司办公地址位于深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋[8] - 公司董事会秘书为季弘，证券事务代表为陈碧莹[8] - 公司统一社会信用代码为91440300618871772D[8] - 公司上市以来主营业务和控股股东未发生变更[8] 财务数据 - 2023年营业收入为66.98亿元，同比增长12.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为10.71亿元，同比增长9.05%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.74亿元，同比增长11.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为17.98亿元，同比增长244.54%[9] - 基本每股收益为0.79元，同比增长6.76%[9] - 加权平均净资产收益率为10.01%，同比增加0.55个百分点[9] - 2023年末总资产为135.26亿元，同比增长16.41%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为105.57亿元，同比增长3.92%[9] - 收到各项政府补助5.06亿元[12] - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益6.79亿元[12] 行业分析 - 测试测量仪器行业正在经历显著增长，预计从2023年的343亿美元增长到2028年的429亿美元，实现每年4.6%的复合增长率[15] - 人工智能和大模型新技术正推动测试测量仪器仪表行业的创新革命，实现测试过程智能故障诊断和自适应测试策略[15] - 随着5G、物联网、自动驾驶等新兴技术和行业的快速发展，测试测量仪器行业面临前所未有的机遇和挑战[15] - 高端芯片、传感器和测量技术的创新正驱动测试测量仪器行业的前进[15] - 大型科学分析仪器行业的发展和实验需求的增加，促进了测试和测量技术的创新[15] - 新基建项目的持续推进为我国测试测量仪器仪表行业带来了巨大的市场空间[17] - 国产替代成为大势所趋，将给国产仪器仪表以更多的市场机会[17] 公司技术优势 - 公司持续跟进全球测试与测量设备的发展趋势，积极整合人工智能提升仪器性能[17] - 公司在不断探索新的传感器、芯片和测量技术，拓展自身的技术平台[17] - 公司深耕电力电子技术33年，积累了一系列对标国际先进水平和国内领先水平的底层电力电子测量技术[19] - 公司应用了人工智能和物联网技术，提升电力测量设备的交互体验、推理分析能力和管理便捷性[19] - 公司掌握了一系列非制冷红外探测器关键技术，包括光学镜头研发、光机系统适配、探测器信号调制等[20] - 公司自研的第三代热成像和测温技术平台可提供更清晰、更详细的热图像，提高测温的准确性[20] - 公司掌握了多个环境类仪表测量先进技术,包括光电检测技术、电化学检测技术和核辐射检测技术[22] - 公司的无损检测技术平台包括超声波检测技术和涡流检测技术,具有非破坏性、发现隐藏缺陷和成本节约等优势[23] - 公司在生命科学领域掌握了分子检测技术和半导体电化学血气分析技术,利用成熟的测量技术和自研算法提供更为复杂的生物学分析[23] 产品优势 - 公司红外测温仪测温反应速度150毫秒，国际领先水平[33] - 公司红外测温仪测量精度高达1%，国际先进水平[34] - 公司红外测温仪测温可达2200℃，国内领先水平[35] - 公司专业综合环境检测仪涉及光度、风速、噪音、温湿度、露点温度检测等，应用场景广泛[37] - 公司拥有多项专业气体检测仪的核心技术，包括前端模拟采样电路和算法处理的知识产权[39] - 公司自主研发的多通道颗粒物计数仪具有高灵敏度和低噪声特点[40] - 公司开发的激光甲烷遥测仪可实现远程甲烷气体泄露检测和甲烷云测量[41] - 公司生产的核辐射检测仪具有灵敏度高、响应快、测量精确等特点[42] - 公司的红外校准源具有高精度、高稳定性和远程控制等优点[47] 公司发展战略 - 公司持续推进海外品牌大客户开发战略，通过开发海外大客户的销售渠道实现公司全球业务的增长[81] - 公司持续加大研发投入以提升核心竞争力[84] - 公司积极扩展新技术领域以丰富产品线[84] - 公司持续推进多品牌战略，构建多元化品牌体系[184] - 公司积极开拓国内外市场，实施国内市场和海外市场双驱动战略[184] - 公司注重多技术平台的储备，以确保产品的技术领先性和创新性[184] - 公司坚持面向工业级和专业级客户开发专业类测试测量仪器仪表和设备产品[185] - 公司面向科研机构开发科学分析仪器和生命科学分析仪器[185] - 公司致力于面向消费级客户开发消费级测量产品[185] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，健全企业管理和内部控制体系[195] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定[195] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求[195] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[199] - 公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[199] - 公司严格按照相关法律法规及内部制度的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务[196,197] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道有效地增进投资者与公司的交流[197]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年任职期内的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 庄任艳女士，1970年出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，硕士学历。 曾任职于深圳天健信德会计师事务所、香港永道会计师事务所，并曾任瑞声科技 控股有限公司财务总监兼董事会秘书和深圳市大富科技股份有限公司财务总监。 2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。2023年9月至今担任 公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-030 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 一、关联交易的基本情况 为最大程度地发挥深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 优势，提高公司技术创新能力和核心竞争力，公司拟与深圳市中图仪器股份有限 公司、深圳南科云康科技发展有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、深圳市 前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技有限公司（以下简称"雕拓科技"）共 同出资3,000万元，投资设立超精密仪器设备制造业创新中心（深圳）有限公司 （暂定名，最终名称以工商注册为准）。公司以自有资金方式出资900万元，持 股比例为30%。 公司董事程鑫先生为雕拓科技股东、实际控制人、董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，雕拓科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。 2024年4月2日，公司召开第三届董事会2024年第四次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨 关联交易的议案》，关联董事程鑫先生回避表决。本次关联交易事项已经第三届 独立董事专门会议2024年第二次 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-028 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-027 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-026 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-025 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董 事秘书任欢女士的书面辞职报告。任欢女士因工作变动，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去该职务后任欢女士将继续在公司担任其他职务，辞职报告自第三届 董事会2024年第三次会议结束后生效。任欢女士的辞职不会影响公司正常的生产 经营。 截至本公告披露日，任欢女士直接持有公司已获授但尚未解除限售的股权激 励限制性股票5万股（因公司终止实施2022年限制性股票激励计划，该5万股将回 购注销）；通过东台华航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。 任欢女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、 信息披露、三会运作、投资者关系、媒体关系、对外投资和政府关系等方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对任欢女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所做出的重要贡献表 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-024 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议 会议决议》； 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董 ...