华盛昌(002980)

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华盛昌:内部控制自我评价报告
2024-04-19 21:07
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控 制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率 ...
华盛昌:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-19 21:07
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-034 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定,深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 "公司")现将2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]463号)核准,公司首次公开发行人 民币普通股(A股)3,333.34万股,每股面值为人民币1.00元,每股面值1元,每 股发行价格为人民币14.89元,本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后,实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位,大华会计师事 务所(特殊 ...
华盛昌:2023年度独立董事述职报告(李学金)
2024-04-19 21:07
2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,在2023年度,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人李学金,中国国籍,无永久境外居留权,1966年出生,博士学历,教授, 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任;2014年2月至今任香港中文大学(深圳)协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 (二)独立性情况 2023年,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023 ...
华盛昌:2023年年度审计报告
2024-04-19 21:07
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...
华盛昌(002980) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-19 21:07
财务表现 - 2024年第一季度,华盛昌科技实业股份有限公司营业收入为152,527,488.90元,同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,443,957.16元,同比增长30.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为58,382,114.91元,同比增长187.38%[5] - 公司的营业总收入为152,527,488.90元,较上期有所增长[45] - 净利润为27,602,496.15元,较上期增长[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5838.21万[49] - 投资活动产生的现金流量净额为1270.96万[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6995.32万[51] 资产情况 - 期末交易性金融资产金额为167,845,002.38元,较期初下降37.90%[8] - 期末预付款项为21,812,016.58元,较期初增长53.04%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为20,340股,前十名股东中袁剑敏持股比例为52.80%,持股数量为72,000,000股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股票525,400股,持股比例为0.39%,属公司前10名股东之一[38] - 2024年第一季度,华盛昌科技实业股份有限公司的资产总计为1,329,739,913.87元,略低于上一期的1,352,557,543.80元[43] 费用和收入 - 本期销售费用为13,436,920.27元,较上期增长45.59%[24] - 本期其他收益为2,966,152.51元,较上期增长45.23%[26] - 本期营业外收入为22,251.88元,较上期增长275.80%[31] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 其他重大事项 - 公司报告期内发生的其他重大事项包括产品获得欧盟MDR认证和回购公司股份的相关事项[39]
华盛昌:2023年度监事会工作报告
2024-04-19 21:07
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会作为公司 常设的监督机构,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定,从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立行使职权,对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督,认真履行了监事会职责。 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下: 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度,公司监事会共召开了 5 次监事会会议,会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,具体 列示如下: | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会 2023 | 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计 | | 1 | 2023-01-16 | 年第一次会议 | 划激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023-04-27 | ...
华盛昌:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-19 21:07
一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")会计 政策、会计估计的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-040 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2023 年末可能发生减值迹象的资产,包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后,本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款,计提各项减值损 失共 2,12 ...
华盛昌:审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
2024-04-19 21:07
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年2月9日,注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春。 截至2023年年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人270人; 注册会计师1,471人;其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议、第二届监事会 2023年第二次会议,于2023年5月19日召开2022年年度 ...
华盛昌:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 21:07
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-035 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议, 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》,前述议案尚需提交股东大会审议, 具体情况如下: 分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转 债转股、公司回购股份等原因发生变动的,以未来实施利润分配方案时股权登记 日的可参与利润分配的股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配金额进行调 整。 本次利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策及 股东回报的要求,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、董事会审议情况 公司第三届董事会 2 ...
华盛昌:内部控制审计报告
2024-04-19 21:07
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京24XJEN 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000151 号 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 华盛昌公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...