会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议通知于2025年1月4日以电子邮件方式发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事决策 - 同意聘任李泉涌为公司2025年度轮值总经理，任期一年[3] - 会议一致通过《关于续聘总经理的议案》[3] 制度议案 - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决全票通过[5] - 《关于修订<内部控制管理制度>等公司治理制度的议案》各子议案全票通过[6][7] 公告日期 - 公告日期为2025年1月10日[10]

股份锁定 - 上市未满一年，董监高新增股份100%自动锁定[3] - 上市已满一年，董监高年内新增无限售条件股份75%自动锁定[3] - 上市交易一年内，董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后六个月内，所持股份不得转让[4] - 中国结算深圳分公司自董监高申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股份[11] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25% [6] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [6] - 任期内买入股票须持满六个月后才能转让新增股份数的25% [8] 信息申报与披露 - 董监高股份变动应自事实发生日起2个交易日内申报并公告[7] - 董监高离任应书面委托公司申报离任信息并办理股份加解锁事宜[11] - 公司应在定期报告披露董监高报告期初、期末所持股票数量[12] - 公司应在定期报告披露董监高报告期内买卖股票数量、金额和平均价格[12] - 公司应在定期报告披露董事会对董监高是否违规买卖股票的判定及措施[12] - 公司应在定期报告披露交易所要求的其他事项[12] 交易限制 - 定期报告公告前30日内，董监高不得买卖公司股票[9] 违规处理 - 董监高涉嫌违规交易，公司董事会将通报批评并报监管机构处理[12] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释并修订，自审议通过后生效[12] - 董监高离任后三年内再次被提名，公司应披露聘任理由及买卖股票情况[11]

内部控制管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是确保董事会、监事会和股东大会等机构合 法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 (一)公司层面； (二)公司控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[7] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超100万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[7] - 单次损失超100万元的重大亏损或损失需报告[8] 报告流程与要求 - 重大信息报告需在知悉后第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[10] - 重大事件逾期付款应报告原因和付款安排[12] - 主要标的交付或过户超约定期限三个月未完成，需报告原因、进展和预计完成时间，此后每隔三十日报告进展[12] - 重大信息书面报送材料包括事项原因、协议、政府批文等[13] 报告制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[14] - 董事会秘书和公司负责定期报告，各部门及子公司等应及时报送资料[15] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人，报证券部备案，报送资料需第一责任人签字[15] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其担责，造成损失可处分并要求赔偿[16] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[19]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大与一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息采集 - 证券部负责舆情信息采集及分析评估[7] - 采集范围涵盖官网、公众号等载体[6] 应对措施 - 知悉舆情应立即报告董秘[8] - 制定媒体危机应对方案并监控舆情[9] - 按规定及时发布澄清公告[9] 责任与施行 - 违反保密义务造成损失追究法律责任[11] - 制度自董事会审议通过之日起施行[14]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理2 - 4名，财务总监1名[2] 会议规定 - 总经理每月至少召开一次总经理办公会议[3] - 会议记录保存期限为10年[4] 交易限制 - 总经理运用资产、资金交易限于前一年末净资产10%以下且低于1000万元[5] - 交易产生利润占最近年度净利润10%以下且低于100万元[5] - 单次或累计关联交易总额低于30万元[5] 履职规定 - 副总经理、财务总监无故连续二次未出席会议视为不能履职[5] 细则说明 - 工作细则自董事会审议通过起施行，修改、解释权属董事会[7] - 文件由安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会于2025年1月发布[8]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[6] 报备与登记 - 内幕信息公开披露前按“一事一记”填写登记表并向深交所报备[10] - 重大资产重组等10种情形需向深交所报备内幕信息知情人员档案[12] - 股东等主体涉重大事项应填写登记表分阶段送达公司[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息应做好登记工作[14] - 重大事项内幕信息公开披露后2个交易日内向安徽证监局备案[17] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[17] - 重大事项变化需向深交所补充提交内幕信息知情人档案[16] - 股票及其衍生品种交易异常波动应向深交所报备档案[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规核实并追责，2个工作日报送安徽证监局[22] 其他 - 进行重大事项除填档案还应制作进程备忘录[15] - 各部门涉及内幕信息报告及传递按制度执行[19] - 董事会秘书负责办理登记入档和备案工作[20] - 与内幕信息知情人签订保密协议明确义务和责任[20] - 对内幕信息知情人买卖股票及衍生品种情况自查[22]

公司业务与技术 - 公司深耕新型显示产业，聚焦大尺寸显示领域，为全球TOP10客户提供全产业链解决方案 [7] - 显示模组业务拥有200余项专利，客户覆盖全球TOP10品牌厂商 [5] - 车载显示终端采用MiniCOB封装工艺，实现高亮度、高对比度、高色域等指标大幅提升 [5] - 公司参股设立的瑞龙电子展示了全球有竞争力的智能座舱解决方案，其座舱域控产品性能较市场旗舰芯片高13% [5] 市场与竞争 - 中国大陆占据全球大尺寸显示终端一半以上的出货量，具备成本与技术先发优势 [2] - Mini显示终端市场认可度高，订单接入与生产组织情况良好，增加了实现股权激励计划业绩目标的信心 [7] - 在“以旧换新”政策背景下，双11、双12等节点销量表现良好，对明年加倍增长保持乐观 [7] 财务与业绩 - 至三季度末公司经营业绩同比降低，主要是显示终端业务的影响 [3] - 显示终端业绩变化主要原因为传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视销售数量与价格双降 [3] 未来展望与策略 - 公司计划巩固并提升TOP10客户的份额，拓宽新领域特别是车载显示市场 [7] - Mini显示模组渗透率上升，在其他条件不变的情况下，将带来市场规模的倍级增加 [7] - 公司正在加速包括MicroLED在新能源汽车领域的应用 [5]

业绩总结 - 2024年12月16日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 数据相关 - 2023年激励计划3名激励对象离职，拟回购注销59,983股限制性股票[1] - 回购注销后总股本将由223,294,598股减至223,234,615股[1] 其他新策略 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报登记地点、时间、联系人、电话、邮箱等信息[3]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2024年12月16日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月10日以电子邮件发送给全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[3] - 3名激励对象离职，公司拟回购注销59,983股限制性股票[3] - 5名关联方回避表决，议案表决4票赞成，0票反对，0票弃权[3][4]