安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽芯瑞达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围、程序、方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 6 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | 第三届监事会 第六次会议 | 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 | | 7 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 第三届监事会 第七次会议 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 议案 | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充 分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维 护了 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-016 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公 司、控股子公司，下同）在确保正常生产经营的情况下，使用不超过 6 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比 增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。 公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户 订单接入量上升，增厚净利。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加速车载显示战略落 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示，预计实现归母净利润1.59-1.85亿元，同比增长50%-75%[1] - 公司2024年有望延续利润增长趋势，预计2023/2024/2025年公司收入分别为14.20/16.92/20.84亿元，归母净利润分别为1.80/2.09/2.62亿元[2] 新产品和新技术研发 - Mini LED技术在电视领域持续高速渗透，2023年中国彩电Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，预计2024年国内Mini LED电视零售量渗透率将达到4.9%[1] 其他新策略 - 报告中提到的投资价格和价值以及可能带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[14] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引发的损失负责[15] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[16] - 引用、刊发或转载报告需注明出处为东方财富证券研究所，不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改[17]

业务概况与业绩表现 - 2023年公司业务分为成熟业务（传统背光显示模组与显示终端）和快速发展业务（MiniLED显示模组与车载显示终端）[1] - MiniLED技术市场渗透加速，对2023年度业绩贡献较大[1] - 2024年Q1 MiniLED显示模组业务向上发展趋势未变，预计进一步夯实业绩[2] 车载显示业务布局 - 2017年启动MiniLED技术研究时即布局车载显示屏领域，定位为第二增长极[2] - 已研发10.5寸、12.3寸单联/双联及15.6寸车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏性能获客户认可[2] - 设立瑞龙电子以整合产业链资源，加速车载显示业务起量，提升盈利（含投资收益）[2] - 当前推进15.6寸车载悬浮屏2.0版样品，覆盖智能座舱/电子后视镜等应用领域[3] MiniLED行业前景 - 行业壁垒包括技术积累、资金实力、客户合作数量及供应链审核资质[3] - 拓璞产业研究院预测：2027年MiniLED背光TV市场规模达24.4Mpcs（百万台），成长潜力可观[3] - 行业媒体数据显示MiniLED技术渗透趋势与成长空间明确[2] 研发与认证进展 - 2017年承担安徽省MiniLED重大科技专项，同步规划车载显示[3] - 通过车规级16949体系认证，加速体系建设与资源整合[2][3] 注：所有业务规划及预测数据不构成公司承诺[3]

业务概况 - 2023年公司业务分为传统业务（传统背光显示模组与显示终端）和快速发展业务（MiniLED背光显示模组与车载显示终端），其中MiniLED显示模组业务因技术市场渗透加速对年度业绩贡献较大 [2] 车载显示业务 - 新能源汽车智能化快速发展带动车载显示屏需求倍增，公司2017年即布局车载显示业务并定位为第二增长极 [2] - 已研发10.5寸、12.3寸单联与双联及15.6寸等车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏性能参数获潜在客户认可 [2] - 与关联方共同设立瑞龙电子以整合产业链资源，推动车载显示业务快速起量 [2] MiniLED业务 - 行业数据显示MiniLED技术市场渗透趋势明确，未来成长空间一致 [3] - MiniLED显示模组业务向上发展趋势未变，夯实2024年Q1业绩 [3] - 行业壁垒包括研发技术积累、资金实力、客户产品合作数量及供应链审核 [3] - 同时具备COB与POB技术路线，COB方案更符合画质参数提升需求 [3] - 当前产能完全满足市场需求，未来将根据需求适时扩产 [3] - 长期价格呈散点振荡向下趋势，受技术进步、工艺成熟及市场竞争影响 [4] 财务与风险 - 2023年四季度业务数据不便披露，需关注年度报告 [3] - 活动记录表中数据预测及业务规划不代表公司承诺，存在风险 [4]

公司业务概况 - 相较于2022年,2023年公司业务可分为传统业务(传统背光显示模组与显示终端)与快速发展业务(MiniLED背光显示模组与车载显示终端) [1] - MiniLED显示模组业务因技术市场渗透加速,对年度业绩贡献较大 [1] 车载显示业务 - 公司自2017年承担MiniLED安徽省重大科技专项,将车载显示作为战略规划之一 [2] - 随着新能源汽车四化的加速发展,公司近年来加速相关项目推进力度,体系建设速度,资源整合高度 [2] - 公司研发的15.6寸车载悬浮屏2.0版样品性能参数得到了客户认可,公司围绕智能座舱、电子后视镜等显示应用领域的项目研发按计划推进 [2] - 公司车载显示产品包括显示终端与模组 [2] 财务数据 - 公司正在编制年度报告,相关数据不便披露,敬请留意关注年度报告相关章节 [2] - 根据公司公告的股权激励计划草案等内容,2023年公司计入管理费用的股份权值金额约1000万元 [2] 行业发展 - 部分行业媒体发布的MiniLED年度市场数据,对MiniLED技术市场渗透的趋势、未来成长空间等观点是一致的 [3] - 依据行业数据测算,公司MiniLED显示模组的业务拓展与速度体现了与行业与市场相匹配的位置 [3] - 从当前生产组织与订单接入来看,MiniLED显示模组业务向上发展的趋势未有变化,这一定程度上也进一步夯实了2024年Q1的业绩 [3]

激励计划进程 - 2023年3月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年4月25日股东大会批准激励计划[3] - 2023年5月25日完成首次授予登记[4] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划预留授予价格由10.53元/股调整为10.28元/股[5] 分红情况 - 2023年以总股本185,808,000股为基数，每10股派2.478149元现金[5]

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生 主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-005 安徽芯瑞达科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 因公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对预留 授予价格进行相应调整。经调整后，预留授予价格调整为 10.28 元 ...