会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议13次，股东大会7次[2] 独立董事履职情况 - 独立董事曾斌2023年应参加董事会13次，出席股东大会6次[2] 董事会会议意见发表 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表独立意见[4][5]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-050 广东宇新能源科技股份有限公司 根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益， 提出 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度利润分配方案的主要内容：拟以目前总股本数 384,210,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），本年度不送红 股，不进行资本公积转增股本。 ●上述方案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交 2023 年 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 453,795,109.71 元，累计期末未分配利润为 1,474,833,069.54 元。其中， ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从业 资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2024 年度审计机构。 陈爱文 陈海波 李国庆 2024 年 4 月 18 日 ...

宇新股份公司 - 2023年度其他关联资金往来期初余额109,415.14元[12] - 累计发生金额（不含利息）26,688.00元[12] - 资金利息3,420.99元[12] - 偿还累计发生金额43,224.77元[12] - 期末余额96,299.36元[12] 惠州宇新新材料有限公司 - 2023年期初往来资金余额66,251.91元[12] - 往来累计发生金额（不含利息）188.00元[12] - 往来资金利息1,920.85元[12] - 偿还累计发生金额15,432.16元[12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准：利润或资产错报＜1%为一般，1%-3%为重要，＞3%为重大[4][7] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无重大和重要内控缺陷，内控保持有效[10][11][12] - 自评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[13] 保荐意见 - 保荐人认为公司内控制度合规，评价报告反映真实情况[14]

预算与业绩 - 预算编制期为2024年1月1日至12月31日，按合并口径计算，涉及5家公司[4] - 预计2024年营收超70亿元，净利润超4亿元[6] 未来规划 - 2024年PTMEG、BDO、PBAT改性等装置将投产[6] - 严把安全质量关，推进项目建设，加大研发，拓宽渠道，深化管理[8]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-055 广东宇新能源科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集 资金人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 广东宇新能源科技股份有限公司 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号 6楼。 天健所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事A股（含B股）企业审计业务。天健所已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。天健所过去40多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 天健所首席合伙人为王国海先生，2023年末合伙人人数为 238人，从业人员 共8,100人，注册会计师共2,272人，其中签署过证券服 ...

资产相关 - 2023年总资产643,176.83万元，较2022年增加259,281.61万元，增幅67.54%[3] - 2023年货币资金增加83,705.34万元，增幅133.82%，因向特定对象发行股票融资金额到账[5] - 2023年交易性金融资产增加5,083.09万元，增幅1,427.93%，因报告期末持有的理财产品增加[5] - 2023年应收账款增加10,488.60万元，增幅131.37%，因异辛烷征收消费税客户结构变化，收款政策改变[7] 权益相关 - 2023年归属于上市公司股东的净资产375,900.81万元，较2022年增加130,847.33万元，增幅53.40%[3] - 报告期末公司所有者权益总额385,688.42万元，较去年增加130,798.37万元，增幅51.32%[14] - 2023年股本增加15,624.34万股，增幅68.48%[14] - 资本公积增加81,838.58万元，增幅77.71%[14] 营收利润相关 - 2023年营业收入660,922.73万元，较2022年增加34,580.91万元，增幅5.52%[3][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润45,379.51万元，较2022年增加2,351.84万元，增幅5.47%[3] - 税金及附加同比增加25,945.64万元，增幅1,474.48%[14][15] 负债相关 - 2023年负债总额257,488.40万元，较年初增加128,483.24万元，增幅99.60%[9] - 2023年应付票据增加23,720.79万元，增幅655.06%，因报告期票据付款增多[10] - 2023年应付账款增加36,495.55万元，增幅113.99%，因期末应付原料及项目设备、工程款增加[10] 现金流相关 - 投资活动现金流量净额为 - 131,071.48万元，净流出较上年增加38,312.91万元，增幅29.23%[18][19] - 筹资活动现金流量净额为143,987.11万元，较上年增加98,355.45万元，增幅68.31%[18][19] - 现金及现金等价物净增加额为80,526.37万元，较上年增加55,638.06万元，增幅69.09%[18][19] - 期末现金及现金等价物余额为142,634.78万元，较上年增加62,108.41万元，增幅56.46%[19] 其他 - 2022年12月31日资产负债表中递延所得税资产和未分配利润受影响金额为186,730.41元[20]