证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-054 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》 等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司 在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责 任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-044 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,065,792股，发行价14.90元/股，募集资金95,458.03万元，净额93,864.08万元[1] - 应结余募集资金93,888.99万元，实际结余94,263.65万元，差异-374.66万元[4] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额94,263.65万元[6] 利息收入情况 - 本期利息收入净额24.91万元，截至期末累计利息收入净额24.91万元[4] 项目投资情况 - 轻烃综合利用项目承诺投资8,000.00，本年度投入8,000.00[16] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08，本年度投入8,864.08[16] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[10] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关要求，无违规情形[13]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-056 广东宇新能源科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 宇新股份股票代码为002986[52] - 宇新股份为广东宇新能源科技股份有限公司的中文简称[52] - 宇新股份股票上市证券交易所为深圳证券交易所[52] - 宇新股份的外文名称为Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd.[52] - 公司注册地址历史变更情况包括长沙和惠州两地[53] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,609,227,314.16元，同比增长5.52%[54] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为453,795,109.71元[55] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为675,084,462.40元[56] - 公司2023年基本每股收益为1.4495元/股，稀释每股收益为1.4495元/股[57] - 公司2023年末总资产为6,431,768,263.11元，同比增长67.54%[57] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,008,078.05元，同比增长53.40%[58] 公司经营情况 - 公司通过持续技术创新，加快建设顺酐深加工产业链，优化节能降耗措施，抓住新材料、新能源行业发展机遇[68] - 公司主要原材料采购模式包括LPG、丙酮、乙酸、甲醇等，其中LPG价格下跌，丙酮价格上涨，影响公司生产成本[69] - 公司主要产品包括异辛烷、MTBE、异丙醇、乙酸仲丁酯、顺酐、BDO等，具有高转化率、高纯度、稳定性高等优势[70][71][72][73][74] - 异辛烷、MTBE、顺酐的设计产能分别为30万吨/年、20.6万吨/年、15万吨/年[77] - 广东宇新能源科技计划新增建设24万吨/年顺酐装置，年产20万吨顺酐扩产项目已投入6,098.87万元[78] 公司市场表现 - 公司生产基地位于广东省惠州市大亚湾石化区，交通便利，具有完善的产业链配套并贴近国内化工产品的主要需求市场[84] - 公司报告期内营业收入为660,922.73万元，同比增长5.52%[85] - 公司主营业务主要以液化石油气为原料的深加工有机化工产品，包括异辛烷、MTBE、顺酐等[85] - 公司主营业务收入以国内市场为主，国外市场收入占比较小，但出口收入同比有所增长[85] 公司风险管理 - 公司面临的风险控制在可承受的范围内[135] - 公司面临的市场风险主要是汇率行情变动可能导致汇兑损失，通过谨慎预测外汇远期结售汇业务额度控制风险[137] - 公司面临的信用风险主要是客户应收账款逾期可能导致公司损失，公司将加大应收账款的管控力度[139] 公司治理结构 - 公司按照相关法律法规和规范性文件要求设立了股东大会、董事会、监事会和管理层的治理机构[164] - 公司董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求[165] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，监事会的人员、构成及选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求[167] 公司员工管理 - 公司在2023年致力于优化薪酬激励体系，与管理咨询公司合作进行薪酬竞争力调研，并建立与市场经济相接轨的人才激励机制[188] - 公司在2023年加强培训计划管理，全年完成1,820场培训，内容涵盖新员工入职培训、中高层管理能力提升、业务知识更新等多个领域，有效提升员工能力和公司活力[189] 公司股权激励 - 公司完成了2022年限制性股票激励计划中的限制性股票首次授予登记，向143名激励对象授予6,005,000股限制性股票，授予价格为10.59元/股[192] - 公司调整了2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格，向48名激励对象授予91.7万股预留限制性股票，授予价格为7.21元/股[193]

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-043 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、《2023 年度董事会工作报告》 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次，股东大会7次[2] - 2023年审计委员会主任委员组织召开9次审计委员会会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会委员参加2次薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事陈爱文参加董事会13次、股东大会6次[2] - 2023年独立董事2次参加培训、2次现场调研[8][9] - 2024年独立董事将继续依法履行职责[12]

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 天健所首席合伙人为王国海先生，2023年末合伙人人数为238人，从业人员 共8,100人，注册会计师共 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师836人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和广东宇新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 于2023年4月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，后该议案于 2023年5月10日经 2022年年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-174 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，宇新股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了宇新股份公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]