证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-105 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以微信的方式送达，会议于 2023 年 9 月 15 日 以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的 议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号： 2023-108）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-109 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价 格的议案》。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 2、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 20 日，公司对本次激励计划激励对 象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 920 会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-106 二、 会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告 编号：2023-107）。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予不超过666万股限制性股票，占股本总额3.00%[4] - 首次授予600.5万股，预留65.5万股，预留占授予权益总额9.83%[4] - 限制性股票授予价格为7.21元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 授予情况 - 2023年9月15日为授予日，向48名对象授予917,000股[4][23] - 总经理胡先君获授31万股，占拟授总量4.65%[6] - 中层管理人员等获授不同数量股票[23] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留为12、24个月[8] - 首次授予解除限售比例为30%、30%、40%，预留为50%、50%[8][9] 业绩考核目标 - 首次授予2022 - 2024年净利润较2021年分别增长不低于150%、170%、190%[11] 成本与调整 - 预留授予总成本1000.44万元，各年会计成本不同[29] - 预留授予数量由65.5万股调至91.7万股，价格调至7.21元/股[25][26] 会议与审议 - 2022 - 2023年多次会议审议通过相关议案[15][16][17][18] 权益分派 - 2022年年度权益分派每10股派现金5元，转增4股[25]

湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单（授予日） 备注： 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 序 号 类别 人 数 获授限制性 股票数量 （万股） 占预留授予限 制性股票总量 的比例 占目前公司总 股本的比例 1 中层管理人员 12 38.5 41.98% 0.12% 2 核心技术（业务）骨干 34 45.5 49.62% 0.14% 3 董事会认为需要激励的其他人员 2 7.7 8.40% 0.02% 合计 48 91.7 100% 0.29% 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 序号 姓名 类别 1 王德勇 中层管理人员 2 申昌琳 中层管理人员 3 相立中 中层管理人员 4 杨宝亮 中层管理人员 5 陈东周 中层管理人员 6 仲伟伟 中层管理人员 7 董树生 中层管理人员 8 张东之 中层管理人员 9 周祖文 中层管理人员 10 李书勇 中层管理人员 11 郑和龙 中层管理人员 12 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分 授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-107 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》。 具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》等规定的禁止授予限制性股票的情形。 3、拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，属于公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获 授限制性股票的情形，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 4、董事会在审议本次授予相关事项时，其审议程序及表决程序符合相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、公司实施本次激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，为公司主业的跨越增长凝聚团队力量，并有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和长 期价值创造，树立对公司高质量发展的信心。 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予数量与授予价格调整、预留部分授予 及回购注销部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3685 号 二○二三年九月 法律意见书 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"宇新股份"或"公司"）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划" ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-110 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-104 董事会 2023 年 9 月 1 日 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的申请于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南宇新能 源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1902 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司及各中介机构对本 次发行会后事项出具了会后事项承诺函，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网上 披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南宇新能源科技股份有限公司 ...