关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-082 广东宇新能源 ...

人事变动 - 2024年7月25日公司聘任廖颖为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 廖颖1995年生，湖南大学硕士，有中级经济师和法律职业资格证[5] - 廖颖曾任公司董事会办公室综合管理员，持有公司14,000股股份[5] 联系方式 - 公司证券事务代表联系地址为广东惠州大亚湾石化大道中426号中海油大厦9楼[2] - 联系电话0752 - 5830309，电子邮箱stock@yussen.com.cn[4]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人及任期 - 召集人由独立董事担任，半数以上委员推举，董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达前暂停职权[5] 提案接收 - 接收3%以上股东董事、高管人选提案，1%以上股东独立董事人选提案[9] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[13] 候选人建议 - 选举新董事和聘任新总经理前一至两个月提候选人建议和材料[17]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-079 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2022 年度和 2023 年度权益分派实施、回购注销 3 名股权激励离职员工限制性股 票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通后，股本总额、股权 激励限售股数量发生了变化，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价 格相应调整，同意将首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量调整 为 575.603 万股，预留部分已授予但未解除限售的限制性股票数量为 91.7 万股； 首次和预留已授予但未解除限售的限制性股票回购价格调整为 7.11 元/股。前述 调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的 ...

会议安排 - 公司2024年第五次独立董事专门会议通知7月22日发出，7月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决策 - 同意对2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及价格进行调整，表决3票同意[1][2] - 同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并提交股东大会审议，表决3票同意[3]

限制性股票授予 - 2022年11月29日首次授予600.5万股，价格10.59元/股[5] - 2023年9月15日向48名对象授予91.7万股[5] 限制性股票回购注销 - 2023年10月9日回购注销3名对象18.41万股[6] - 2023年回购注销3位离职员工18.41万股[14] 限制性股票解除限售 - 2023年10月27日首次授予第一个解除限售期可解246.687万股[8] - 2022年首次授予股票2023年12月4日进入第一个解除限售期[9] - 2024年1月24日首次授予第一个解除限售期股份上市流通[9] 利润分配 - 2023年5月10日以22815.14万股为基数，10股派现5元转增4股[10] - 2024年5月16日以384210652股为基数，10股派现金1元，6月28日实施完毕[12] 其他 - 首次授予未解除限售数量调整后为5756030股，回购价7.11元/股[14] - 预留授予未解除限售数量为917000股，回购价7.11元/股[14] - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[15] - 独立董事同意对回购数量及价格调整[16] - 监事会认为调整符合规定，不损害公司利益[18]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-077 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满未减持的公告 股东倪毓蓓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至 2024 年 7 月 16 日，股东倪毓蓓本次股份减持计划期限已届满。本次减 持计划期限内，倪毓蓓未减持公司股份。 截至减持计划期限届满日，股东倪毓蓓未减持公司股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 倪毓蓓 | 合计持有股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634,250 | 3.55 | 2、股东本次减持前后持股情况 | 其中： | 无限售条件股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634, ...

人员变动 - 2024年7月12日谭良谋因个人原因辞副总经理及董秘职务[2] - 谭良谋辞职后不再任职，直接持股392,000股[2] 职责代行 - 2024年7月13日起董事长代行董秘职责[3] - 已选定董秘人选但未取得培训证明[3] 联系方式 - 董事长代行职责联系地址、电话、传真、邮箱[3][4]

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份解除限售上市流通的核查意见 本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转 增股本等需要对本次申请解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 本次发行后至本核查意见出具日，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销手续，回购注销限制性股票合计 184,100 股，公司总股本由 384,394,752 股变更为 384,210,652 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的承诺及履行情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对宇新股份向特定对象发行股 票限售股份解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

股份变动 - 本次解除限售股份64,065,792股，占总股本16.6747%，7月10日上市流通[4] - 发行后股本由320,328,960股增至384,394,752股，回购注销后变为384,210,652股[7] 股东情况 - 嘉实基金获配12,516,778股，解除限售股数占总股本3.2578%[10] - 广东恒健获配11,409,395股，解除限售股数占总股本2.9696%[10] 股份比例 - 变动前限售股占比38.6490%，变动后为21.9743%[11] - 变动前无限售股占比61.3510%，变动后为78.0257%[11]