人员变动 - 独立董事瞿建耀因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股[3] - 提名王芳为第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[5] 委员会调整 - 董事会提名、战略委员会委员由瞿建耀调整为王芳，召集人部分不变[6] 候选人信息 - 王芳有多所高校学位，现任两公司独立董事，未持股，无关联及不良情况[9]

股权变动 - 截至2024年5月19日，2名激励对象缴纳限制性股票出资款956,760元，119,000元增加股本[3] - 2024年6月7日完成预留授予登记后，总股本增至61,790.7602万股，注册资本增至61,790.7602万元[3] - 1名激励对象8,400股限制性股票将回购注销，回购后股份总数变为61,789.9202万股[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，涉及注册资本、经营范围、股份总数条款[6][7] - 修订需提交股东大会审议，提请授权董事会办理工商登记等事宜[7] 业务拓展 - 公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”[1][6]

公司基本信息 - 公司于2020年2月28日核准首次发行4017万股，5月7日在深交所上市[2] - 公司注册资本为61789.9202万元[2] - 公司股份总数为61789.9202万股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司收购股份部分情形合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[13] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[16] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16][17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足6人时，公司需在2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1人[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司具备现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[99] 审计与事务所 - 内部审计部门每季度至少向审计委员会报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[118]

激励计划时间线 - 2023年7月10日，公司审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月11 - 20日，公示激励计划拟首次授予激励对象名单及职务[12] - 2023年7月21日，披露激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2023年7月26日，2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月12日，激励计划限制性股票首次授予登记完成[20] - 2024年10月11日，首次授予限制性股票第一个锁定期届满[20] - 2024年10月14日，进入第一个解除限售期[20] 激励数量与价格 - 2023年股票期权首次授予登记数量为5757384份[14] - 2023年限制性股票首次授予登记数量为420000股[14] - 2024年股票期权预留授予登记数量为976576份[15] - 2024年限制性股票预留授予登记数量为119000股[16] - 2024年4月24日，调整后预留授予权益数量为2162084股[24] - 2024年4月24日，首次授予股票期权数量为8060337份[24] - 2024年4月24日，股票期权行权价格为12.12元/份[24] - 2024年4月24日，限制性股票预留授予价格为8.04元/股[24] 行权与注销情况 - 2024年首次授予部分股票期权第一个行权期95名激励对象可行权股票期权数量为1962732份[17] - 2024年注销首次授予部分股票期权751422份，涉及32人[17] - 2024年8月23日，注销多名激励对象已获授但未行权股票期权[25] - 2024年10月28日，1名考核结果为B的激励对象8400股限制性股票将被回购注销[26] 业绩考核 - 以2022年净利润为基数，2023年激励成本摊销前净利润增长率为27.86%，满足业绩考核要求[22] - 2023年首次授予限制性股票2名激励对象，1名考核A解除限售100%，1名考核B解除限售80%[22] 其他 - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，无损害公司及股东利益情形[28]

人员提名 - 王芳被提名为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚、谴责等[9][10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 声明承诺 - 本人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 本人授权公司报送声明及信息[13]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为中汇[3] - 变更议案已通过审计委员会和董事会审议[11] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[11] 中汇事务所情况 - 2023年末有合伙人103人，注会701人[5] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务97,289万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，同行业15家[5] 人员及过往情况 - 项目相关人员近三年签及复核上市公司报告家数不等[7] - 天职国际对公司2023年财报和内控报告出标准无保留意见[9] - 中汇近三年受行政处罚1次等[6]

独立董事提名 - 提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意提名王芳女士为独立董事候选人[5] - 对2023年激励计划中1名激励对象8400股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就[7] - 拟聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 审议通过变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案[10] 会议安排 - 董事会同意于2024年11月15日14:30召开2024年第一次临时股东大会[11] 激励计划 - 2023年激励计划1名激励对象个人绩效考核评价结果为B，第一个解除限售期解除限售比例为80%[6]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-051 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计 751,422 份，涉及激励 对象 32 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票 期权事项已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召 ...

股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-050 京北方信息技术股份有限公司 1、首次授予部分股票期权代码：037383，期权简称：京北 JLC1； 2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分共三个行权期，首次授予部分第一个行权期行权条件成就。本次符合 行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，占公司总股本的 0.32%，行权价格为 12.12 元/份（调整后）； 3、本次股票期权行权采取自主行权模式； 4、本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日； 5、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部 行权，公司股份仍具备上市条件。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...