一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 九次会议的通知，2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四 届监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 6 日 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 经审查，监事会认为：本次继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-010 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司 在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币 1.8 亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以 微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了 第四届董事会第十五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含 税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。 可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公 司对可转债募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金的使用和闲置情况 根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 82,400 万元（含 82,400 万元）。 2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议，2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换 公司债券持有人 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-012 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通 过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 1.8 亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根 据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体 情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 ...

关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广东 精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）的通知，因经营发展需要，精 美特材对其名称进行了变更，变更为"广东豪美精密制造有限公司"。精美特材 已完成了工商变更登记，并取得了清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执 照》。除名称变更之外，精美特材的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 一、本次变更事项 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-009 广东豪美新材股份有限公司 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广东精美特种型材有限公司 | 广东豪美精密制造有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91441802564559934N 2、名称：广东豪美精密制造有限公司 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、法定代表人：董卫峰 5、注册资本：人民币陆亿伍仟万元 8 ...

〔2023〕 178 号 关于对广东蒙美新材股份有限公司、董卫峰、 陈涛采取出具警示函措施的决定 广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛: 经查,广东豪美新材股份有限公司(以下简称豪美新材或公 司）存在以下信息披露违规行为: 2023年11月3日,蒙美新材在《投资者关系活动记录表》 披露,汽车轻量化业务客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合 资车型,广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌。经查, 宝马、华为问界等整车厂不是豪美新材的直接客户,你公司关于 客户情况的信息披露不准确,且未在 2023年11月9日以及 2023 年 11 月 13日披露的《股票交易异常波动公告》中及时更正澄清。 上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第五条第二款等规定。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条,我局决定 对你们采取出具警示函的行政监管措施,你们应认真吸取教训, 切实加强对证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时、 公平地履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-008 广东豪美新材股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 王兰兰女士代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0763-3699509 传真：0763-3699589 邮箱：haomei-db@haomei-alu.com 地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、 董事会秘书陈涛先生的辞职书，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书 职务，辞职后仍将担任公司副总经理。截至本公告披露之日，陈涛先生未持有公 司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 陈涛先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈涛先生在担 任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司未聘任新的董事会 秘书之前，公司董事会指定财务总监王兰兰女士代行董事会秘书职责。公司将根 据相关规定， ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】44 号 中证鹏元关于关注广东豪美新材股份有限公司及相关人员 收到广东证监局警示函和深圳证券交易所公开谴责处分事 项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"，股票 代码：002988.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 豪美转债 | 2023 年 5 月 12 日 | | | AA- | AA- | 稳定 | 项对公司主体信用等级、评级展望以及"豪美转债"信用等级可能产 生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年一月十九日 根据公司公告，公司在《投资者关系活动记录表》披露，汽车轻 量化业务客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、 比亚迪、华为问界、长安等国产品牌。经查，宝马、华为问界等整车 厂不是公司的直接客户，公司关 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-007 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东广东豪美 投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）的通知，获悉豪美投资将其质押给 中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"）的部分公司 股份解除质押并再次质押。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 1、本次控股股东股份解除质押基本情况 单位：万股 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起 始日 质押解 除日期 质权人 豪美投资 是 650 7.33% 2.62% 2023 年 1 月 5 日 2024 年 1 月 16 日 中信银 行佛山 分行 合计 - 650 7.33% 2.62% - - - 单位：万股 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次 质押 数量 占其所 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-005 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"豪美转债"将于 2024 年 1 月 24 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "豪美转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 1 月 23 日； 3、除息日：2024 年 1 月 24 日； 4、付息日：2024 年 1 月 24 日； 5、"豪美转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、"豪美转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 23 日，凡在 2024 年 1 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 ...