广东豪美新材股份有限公司 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知 情权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本《管理制度》。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行监督，公司实行 募集资金的专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。 第六条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下 简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和其他 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、子公司的负责人及指定的信息披露人员； （三）公司实际控制人、公司控股股东和持股 5%以上的大股东及一致行动 人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （五） 法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露职责的主 体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第 1 页 / 共 15 页 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪美新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或 即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设 董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，事项经半数同意提交董事会审议[10] - 监督评估内部审计部门工作，指导监督内部审计制度建立实施[11] - 依法检查公司财务，监督董事、高管行为，要求提交执行职务报告[11] - 审核财务会计报告，提意见，关注重大会计和审计问题[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[12] - 督促制定整改措施和时间，监督落实并披露整改完成情况[14] - 督导内审部门至少每半年检查重大事项及大额资金往来情况[15] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，临时会议特定情况可召开[18] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日，紧急情况可豁免[18] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[21] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，独立董事委托需书面[21] - 表决方式多样，书面议案符合规定人数即成为决议[22] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[24] 其他 - 董事会秘书组织协调审计委员会与各部门工作并列席会议[26] - 会议记录由董事会办公室制作并保存材料[26][27] - 工作细则自董事会审议通过实施，由董事会修订解释[29]

募集资金情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[1] - 截至2025年6月30日期初募资余额1214.80万元，本期投入292.16万元，期末余额923.95万元[2][3] - 2024年部分项目结项，5663.60万元永久补充流动资金[6] - 截至2025年6月30日实际投入募资67760.40万元，本报告期投入292.16万元[8] - 2025年3月同意用不超7000万元闲置募资暂补流动资金，截至6月30日使用7000万元[8][9][15] - 累计变更用途募资21973.82万元，比例27.02%[13] 项目投资情况 - 营销运营中心与信息化建设项目累计投入1063.26万元，进度11.86%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目累计投入75.17万元，进度100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目累计投入16904.75万元，进度76.93%，本报告期效益20907.04万元[13][14][17] - 高端工业铝型材扩产项目累计投入25717.22万元，进度97.74%，本报告期效益26827.17万元[13][14] - 补充流动资金累计投入24000.00万元，进度100.00%[14] 项目变更情况 - 高端节能系统门窗幕墙生产基地项目剩余21973.82万元投入铝合金型材及部件深加工技术改造项目[14][17] - 2023年3月相关会议审议通过变更募投项目议案及方案[17] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地项目可行性未变[17] 项目产能情况 - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建成后年产60万平方米系统门窗产品[17] 项目设备情况 - 铝合金型材及部件深加工技术改造项目增加四条挤压生产线及180台/套CNC加工机床等设备[17]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓峰 作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 广东豪美新材股份有限公司 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

财务数据 - 2025年6月30日，公司合并资产总计64.63亿元，较期初增长0.86%[5] - 2025年上半年短期借款9.22亿元，较期初下降43.62%[5] - 2025年半年度营业总收入为35.8462609639亿美元，同比增长14.86%[12] - 2025年半年度营业利润为9325.276195万美元，同比下降30.00%[12] - 2025年半年度净利润为9174.545946万美元，同比下降25.43%[13] - 2025年基本每股收益为0.3600美元，同比下降27.74%[13] - 2025年负债合计为18.2602773997亿美元，同比下降6.52%[10] - 2025年半年度营业收入为13.81亿元，2024年半年度为12.85亿元[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为6701.49万元，2024年半年度为 - 1526.30万元[17] 股权与投资 - 公司直接持股广东豪美精密制造有限公司和豪美铝制品有限公司100.00%[38] - 公司间接持股上海豪美精美新材料开发有限公司51.00%[38] - 2025年3月和6月分别投资设立豪拓投资控股有限公司和Bucalu Window Door System Inc[39] 重要事项 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款等金额800万元[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收票据等金额1000万元[48] - 重要在建工程项目等金额1200万元[48] - 收到或支付的重要的投资活动有关的现金金额36000万元[48] 会计政策与核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[124][125] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资成本；非同一控制下按付出资产等公允价值确定[133] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[140] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[146] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[154] - 收入在客户取得商品控制权时确认，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[171] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其折现[195]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-069 广东豪美新材股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程及 补充、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于补充、修订部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 补充和修订部分管理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于更名并修订《股东会议事规则》的议案 | 修订 | 是，且需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二 | | 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 修订 | ...

审计机构续聘 - 公司2025年8月22日同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，同行业审计客户383家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[6] - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[7] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次、自律措施6次、纪律处分6次、自律处分1次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人胡乃鹏近三年签7家上市公司审计报告，签字注册会计师刘伟签2家[9] - 胡乃鹏2023年2月7日受深圳证监局警示函[11] 审计收费标准 - 审计收费根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等确定[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志雄为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[13] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[14][15][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[18][19] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[20] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[20]