证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 按照上述法规，公司 2023 年度视同现金分红的金额为 16,117.56 万元， 2021-2023 年度公司累计现金分红共计 21,238.50 万元，已符合《公司章程》"公 司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%"和 "最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%"的要求。 鉴于公司 2023 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定 的要求，结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状 和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，拟不再进行现金分红，亦不送 红股，不以公积金转赠股本。留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要、补 充流动资金或用于公司长期发展，为公司中长期发展提供支持。 三、董事会审议情况 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-016 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 204,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需 2023 年度审议通过，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并 为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限 公司，以下简称"豪美精密"）、广东贝克洛幕墙门窗系统公司（以下简称"贝 克洛"）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于2024年3月5 日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的 通知，并于2024年3月15日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经审议及投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-022 广东豪美新材股份有限公司 第四次监事会第十次会议决议 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认，并出具了"标准无保留意见"的《审计报告》。根据公司 2023 年经营 情况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果 ...

关于广东豪美新材股份有限公司 光大证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转债的 保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》的有关要求，对豪美新材2023年度内部控制自我评 价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次内部控制评价的范围包括母公司广东豪美新材股份有限公司及下属 各分子公司：广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司）、清 远市科建门窗幕墙装饰有限公司、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司、豪美铝制 品有限公司、广东豪美技术创新研究院有限公司、上海豪美精美新材料开发有限 公司、广东禾安建筑新材料有限公司、佛山市禧德新材料技术有限公司、清远市 天堃工程管理有限公司、广州禧德新材料有限公司、佛山和丰新材料有限公司、 清远市科建智造有限公司，纳入评价范围单位资产总额占披露的 ...

_ 您可使用手机"扫一扫"_ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:1 RSM 容 诚 内部控制审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0157 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是豪美 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制具有固有局限性 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2023 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-023 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二），14:00 开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

广东豪美新材股份有限公司 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 598,606.05 | 541,257.68 | 10.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18, 130.19 | -11,141.93 | 262.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 17,982.71 | -9,395.80 | 291.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,032.58 | -11,786.36 | 329.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 加权平均净资产收益率 | 8.41% | 0.80% | 7.61% | | | 2023 年末 | 2022 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-018 广东豪美新材股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度计提各项资产减值准备共 4,902.20 万元。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增 加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2023 年公司累计计提信用 减值准备 4,3 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-025 广东豪美新材股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东豪美新材股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cV3HW7HNBK 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 03 月 26 日前进行会前提问， ...