股东大会信息 - 2024年7月4日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月23日14:30在深圳福田召开股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 现场6名股东及代理人持股108,081,913股，占比59.4840%[5] - 网络54名股东持股1,218,820股，占比0.6708%[5] - 中小投资者55名持股1,220,220股，占比0.6716%[5] 议案表决结果 - 修订公司章程议案同意109,282,733股，占比99.9835%[10] - 修订董事会议事规则议案同意109,282,233股，占比99.9831%[11] 律师意见 - 信达律师认为股东大会合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月23日14:30召开[4] - 参会股东及代理人60人，代表股份109,300,733股，占比60.1548%[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意109,282,733股，占比99.9835％[6] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意109,282,233股，占比99.9831％[7][8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 深圳中天精装2024年第四届董事会独立董事专门会议第二次会议7月22日召开[1] - 会议由舒杰敏担任召集人和主持人[1] 议案情况 - 会议审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 投资利于优化产业结构，关联交易定价合理[2] - 同意将议案提交公司董事会，关联董事回避表决[2]

股东大会信息 - 2024年8月5日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始[4][28] - 股权登记日为2024年7月31日[7] 审议议案 - 审议非独立董事薪酬方案调整、子公司对外投资暨关联交易议案[9][10] 登记信息 - 2024年8月1日登记，方式有现场、邮件、传真[11] - 登记地点在深圳福田区车公庙深业泰然大厦C座8楼[12] 投票信息 - 深交所交易系统8月5日9:15 - 9:25等时段可投票[23] - 互联网投票系统代码362989，9:15 - 15:00可投[25][26]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司中天精艺拟受让天经地义51%股权，受让经天伟地60.6261%财产份额，受让中经科睿52%财产份额[7][9][10] - 本次交易对价合计1483.7925万元，公司需履行实缴义务合计16470.9658万元，总金额17954.7583万元[12] - 本次交易完成后，公司间接持有科睿斯33.3784%股权，对其不构成控制但有重大影响[6] 业绩总结 - 截至2024年3月31日，上市公司账面资金合计105941.81万元，可自由动用资金44753.24万元[12] - 截至2024年5月31日，科睿斯资产总计106,245,748.82元，较2023年12月31日增长[32] - 2024年1 - 5月科睿斯营业总成本7,456,631.05元，净利润为 - 7,563,853.23元；2023年度营业总成本15,883,093.60元，净利润为 - 15,904,575.38元[34] 未来展望 - 公司对外投资目的是优化产业结构、培育新业务，科睿斯所处ABF载板行业前景好，但存在政策、行业、经营等风险[45] - 项目市场开拓未达预期或致产品产能利用率不足和项目亏损[48] - 项目存在核心人员流失和管理失当风险[48] - 单价、产能、良率等因素波动或使标的公司财务数据不及预期[48] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已通过董事会和独立董事会议，尚需股东大会审议[4][6] - 公司本次对外投资资金为自有资金，金额可控，不影响财务和经营[49] - 本次交易不与上市公司主营业务构成同业竞争[49] - 独立董事认为本次交易利于优化产业结构，符合股东利益，定价公允[51]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年7月22日召开，9名董事参与表决[3] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，7名董事赞成，尚需股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》，9名董事赞成[7][9] 股东大会安排 - 同意于2024年8月5日14:30在公司大会议室召开第三次临时股东大会并增加相关议案[7]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为8月5日14:30[3] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年7月31日[7] - 现场登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 议案相关 - 审议公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案[9][10] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[9][10] - 议案已在2024年7月15日公司第四届董事会第十三次会议审议通过[9] 其他 - 互联网投票系统投票代码为362989，投票简称为中天投票[28] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[19]

子公司变更 - 公司全资子公司中天精艺法定代表人由张安变更为王新杰[3] - 2024年7月15日完成工商注册登记并换领营业执照[3] 子公司信息 - 中天精艺成立于2024年1月12日[3] - 注册地址为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦8C05[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年7月15日召开，9名董事参与表决[3] - 同意于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》6票赞成待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成[9]

公司基本信息 - 证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] - 成立时间为2000年09月28日[2] - 注册地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[2] 公司变更信息 - 2024年7月3日选举楼峻虎为董事长[2] - 2024年7月11日完成工商变更，法定代表人变为楼峻虎[2]