授信与担保 - 公司及子公司计划申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 赣州宝明与九江银行签3222.22万元综合授信合同，敞口2900万元[3] - 公司和宝明精工为赣州宝明2900万元敞口提供连带责任保证[3] - 截至披露日，公司为子公司担保借款余额39926.76万元，占2023年净资产49.78%[13] - 截至披露日，子公司为公司担保借款余额31840.00万元，占2023年净资产39.69%[13] 财务数据 - 赣州宝明注册资本6000万人民币[5] - 2024年3月31日，赣州宝明资产总额74819.31万元，负债率50.21%[7] - 2023年12月31日，赣州宝明资产总额71660.96万元，负债率48.17%[7] - 2024年3月，赣州宝明营收7783.91万元，净利润76.92万元[7] - 2023年，赣州宝明营收34186.63万元，净利润 -757.26万元[7]

公司变更 - 2024年4月26日和5月20日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续[4] 公司信息 - 备案登记后注册资本为18204.3105万元人民币[4] - 统一社会信用代码为91440300790476774P[4] - 注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001[4]

业绩总结 - 2023年公司业绩考核目标为营收触发值13.50亿元、目标值14.50亿元，净利润触发值4800万元、目标值6000万元[14] - 2023年度公司实现营业收入13.21亿元，净利润 - 1.17亿元，业绩考核未达标[16] 限制性股票回购 - 本次合计回购注销限制性股票2,222,960股，占回购注销前公司总股本的1.21%[2][17] - 因激励对象离职回购注销75,320股，业绩考核未达标回购注销2,137,640股[14][16] - 激励对象离职回购价格为6.49元/股，业绩考核未达标回购价格为6.49元/股加一年期定期存款利息[18] - 本次拟回购所需资金总额为1482.77万元，资金来源于公司自有资金[19] 股本变更 - 回购完成后，公司股份总数由184,266,065股变更为182,043,105股[2][21] - 截至2024年7月5日，变更后累计注册资本和股本均为1.82亿元[20] 激励计划时间线 - 2022年4月6日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年4月25日，2022年第二次临时股东大会批准激励计划，董事会获授权[7] - 2022年6月17日，公司完成首次授予限制性股票的登记工作，6月20日上市[8] - 2023年3月28日，公司召开相关会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[9] - 2023年5月18日，公司完成预留授予限制性股票的登记工作，5月22日上市[10] - 2023年7月26日，1,685,070股限制性股票回购注销完毕[10]

业绩预计 - 公司2024年上半年度业绩预计亏损4,000.00万元至5,000.00万元，较去年同期减亏16.08%至32.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,750.00万元至5,750.00万元，较去年同期减亏8.22%至24.18%[6] 主营业务 - 公司主营业务收入及产品毛利率有所提升，但因行业市场竞争激烈、产品销售价格持续低迷，导致持续亏损[9]

股本变动 - 公司首次公开发行3450万股A股，发行后总股本由1.0346095亿股增至1.3796095亿股[1] - 2021年每10股派发现金红利3.7元，共派5104.55515万元，每10股转增3股，转增后总股本为1.79349235亿股[2] - 2022年向80名激励对象授予561.69万股限制性股票，总股本增至1.84966135亿股[3] - 2023年向89名激励对象授予98.5万股限制性股票，总股本增至1.85951135亿股[3] - 2023年回购注销168.507万股限制性股票，总股本减至1.84266065亿股[4] - 截至公告日，总股本为1.84266065亿股，限售股占比57.47%，无限售股占比42.53%[4] 股东承诺 - 控股股东和实控人上市起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6] - 控股股东等锁定期满后两年内减持不超上市时所持股份10%，减持价不低于发行价[9] - 控股股东等持有超5%股份时，减持前3个交易日发提示性公告[9] - 控股股东等集中竞价减持提前15个交易日报告并公告，集中竞价不超1%，大宗交易90自然日内不超2%[9][10] 增持与稳定股价 - 控股股东等单次增持资金不低于前一会计年度现金分红20%，单一会计年度不高于50%[11] - 董事和高管单次增持资金不低于前一会计年度税后薪酬20%，单一会计年度不高于50%[13] - 增持股份价格不超前一会计年度末经审计每股净资产110%[12][13] - 连续20个交易日股价低于净资产，3个交易日内提稳定股价预案并公告[17] - 稳定股价措施审议通过后5个交易日内实施[17] - 若连续10个交易日收盘价超前一会计年度末经审计每股净资产，可终止增持计划[12][13] - 增持股份完成后12个月内不得转让[12][13] 限售股份 - 2021年部分股东因股价低于发行价锁定期延长至少6个月[28] - 本次解除限售股份2024年6月19日上市流通，数量100,490,000股，占比54.5353%[30][31] - 本次申请解除限售股东8名[32] - 李军等股东本次实际可上市流通股份数量分别为5,353,775股、1,703,000股、162,500股等[35][36][37] - 限售条件流通股等变动后数量和占比变化[38] 保荐机构 - 公司首次公开发行保荐机构为中银证券，持续督导至2022年12月31日[40] - 2021年非公开发行聘请中信证券承接持续督导工作[40] - 保荐机构认为本次限售股份解除限售合规，信息披露真实准确完整，无异议[41]

股本情况 - 公司首次公开发行34,500,000股，发行后总股本由103,460,950股增至137,960,950股[5] - 2021年转增后总股本179,349,235股[6] - 2022年总股本增至184,966,135股[7] - 2023年总股本增至185,951,135股，后减至184,266,065股[7][8] - 截至公告日，公司总股本184,266,065股，有限售条件流通股占57.47%，无限售条件流通股占42.53%[8] 限售股份 - 本次8名股东合计解除限售股份100,490,000股，占总股本54.5353%，可实际上市流通78,927,275股，占总股本42.8333%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月19日[4] - 深圳市宝明投资有限公司本次解除限售股数为55,068,000股，36,840股司法冻结[37][38] - 李军本次解除限售股数为21,320,000股，实际可上市流通5,353,775股[37][38] - 李云龙本次解除限售股数为6,812,000股，实际可上市流通1,703,000股[37][38] - 丁雪莲本次解除限售股数为650,000股，实际可上市流通162,500股[38][39] 股东承诺 - 控股股东宝明投资、实际控制人李军等上市36个月内不转让或委托管理股份[10] - 锁定期满后两年内减持不超上市时所持股份总额10%[13] - 持股超5%股东90自然日内集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[14] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于前一年现金分红20%，不高于50%[15] - 董事和高级管理人员单次增持资金不低于前一年税后薪酬20%，不高于50%[17] - 增持股份价格不超前一年末经审计每股净资产110%[16][17] 其他规则 - 连续20个交易日股价低于每股净资产，公司3个交易日内提预案并公告，5个交易日内实施[21] - 招股书有问题，控股股东和实控人30日内按发行价加利息回购[22] - 违反招股书承诺，5个工作日内停分红、股份不得转让[23] - 董事承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24][25] - 未履行增持义务，公司扣减相关人员现金红利或薪酬[20] - 因股价低于发行价，部分股东股份锁定期自动延长至少6个月[32]

项目终止情况 - 公司审议通过终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目议案[3] - 公司与管委会、子公司与运营公司分别签署终止协议[3] 终止原因及影响 - 因投资规划变化终止，避免资源浪费、维护股东利益[4] - 无前期投资，预计对经营及业绩无重大影响[8]

会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会和监事会会议[3] - 5月20日召开2023年年度股东大会[3] 股票回购 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，合计回购注销2,222,960股限制性股票[4] 股本变更 - 回购注销后公司总股本由184,266,065股变更为182,043,105股[5] - 公司注册资本由184,266,065元减少至182,043,105元[5] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报时间为2024年5月21日至7月4日工作日9:00 - 17:00[7] - 可通过指定地址、邮箱、电话申报债权[7]

股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 公司2024年4月29日刊登股东大会通知[4] 参会股东情况 - 现场出席14人，持股96,541,000股，占总股份52.3922%[7] - 网络投票3人，代表496,300股，占总股份0.2693%[7] - 中小投资者7人，代表4,906,796股，占总股份2.6629%[7] - 出席股东共17人，代表97,037,300股，占总股份52.6615%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率100%[13][14][15][16][19][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.9876%[19] - 《关于确认关联交易议案》同意率100%[20] - 《关于申请授信担保议案》同意率99.5009%[20] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22] - 《关于终止项目议案》同意率99.9876%[24] 中小投资者表决 - 多项议案同意率100%[14][15][16][19][20][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.7554%[19] - 《关于申请授信担保议案》同意率90.1300%[21] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22]

会议信息 - 2024年5月20日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 2024年5月21日发布会议公告[31] 投票情况 - 17名股东代表97,037,300股投票，占总股份52.6615％[10] - 7名中小股东代表4,906,796股投票，占总股份2.6629％[11] - 提案1 - 6、8 - 11总表决同意率100.00％[12][14][15][16][18][21][22][24][25] - 提案7同意股份14,357,996股，占出席股东股份100.00％[20] - 提案5同意97,025,300股，占99.9876％，弃权12,000股[17] - 提案21同意96,553,000股，占99.5009％，反对484,300股[21] - 提案26同意97,025,300股，占99.9876％，反对12,000股[26] 合规情况 - 股东大会召集、召开与表决程序符合规定[8] - 律师认为会议合法有效[28] 备查文件 - 《深圳市宝明科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[29] - 《北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书》[29]