顺博合金(002996)

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顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-24 20:09
国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司") 的保荐人,根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求,对公司 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查,核查的具体情况如下: 保荐人指派担任顺博合金持续督导工作的保荐代表人及项目组人员查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度;查阅三会文件、会计师出 具的内控鉴证报告等;通过与公司内部审计人员、高管人员、会计师事务所沟通 等方式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对 公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已按照 企业内部控制规范体系和相 ...
顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度保荐工作报告
2024-04-24 20:09
国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他(包括经营环境、业务发展、 | 无 | 不适用 | | 财务状况、管理状况、核心技术等方面 | | | | 的重大变化情况) | | | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等) | | | | 保 ...
顺博合金:关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
2024-04-24 20:09
融资与股本 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股,募资599,999,999.30元,净额593,296,125.42元[2] - 发行后股份总数由439,001,185股增至514,950,614股,新增75,949,367股,可转债转股62股[2] - 公司注册资本由439,001,185元增加至514,950,614元[2] 制度规定 - 修订后公司章程规定收购股份用于员工持股等情形,持股不得超已发行股份总额10%[4] - 公司应在会计年度结束4个月内报年报,前6个月结束2个月内报半年报[5]
顺博合金:董事会决议公告
2024-04-24 20:09
| 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开,会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持,会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议: (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 ...
顺博合金:内部控制审计报告
2024-04-24 20:09
内部控制审计报告 众会字(2024)第 03774 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重庆顺博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重庆顺博公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...
顺博合金:关于举行2023年度业绩说明会的公告
2024-04-24 20:09
重庆顺博铝合金股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度 报告》已于 2024 年 4 月 25 日披露,为使投资者进一步了解公司的财务 状况、经营情况及公司发展规划,公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期 五)15:00-17:00 在全景网举行公司 2023 年度业绩说明会,本次说明会 将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:董事长王真见先生、董事会秘书李 晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭 刚先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业 绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建 议 。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 ( 星 期 四 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面进行提问。 ...
顺博合金:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-24 20:09
重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是在上海注 册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师 事务所(特殊普通合伙)。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务, 具备证券、期货相关业务从业资格,已取得会计师事务所执业证书(证 书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357)。 截至 2022 年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙 ...
顺博合金:独立董事年度述职报告-闫信良
2024-04-24 20:09
会议召开情况 - 2023年召开15次董事会,独立董事通讯出席4次[3] - 2023年召开5次股东大会,独立董事列席1次[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[6] 报告披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[12] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表意见、沟通财务等[7][8] - 2023年独立董事现场调研、关注信息披露[9][11] 关联交易 - 公司关联交易表决程序合规,不损害股东利益[14]
顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-24 20:09
国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求,对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查,核查的具体情况如下: 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 549,470,482.42 元,尚未使用的募集资金余额为人民币 269,480,394.94 元,其中包括截至 2023 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,538,031.14 元。 募集资金专户余额为人民币 38,657,074.36 元,差额为利息收入扣除手续费等费 用后的 ...
顺博合金:年度股东大会通知
2024-04-24 20:09
| 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》,决定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)14:00 召开公司 2023 年年 度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1 / 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、 股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 年度股东大会(以下简称"会议")。 2、 会议的召集人:公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期: (1)现场会议召开日期和时 ...