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顺博合金(002996)
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顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计日常关联交易的核查意见
2024-12-30 16:53
一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为重庆顺博铝合金股份有限 公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对顺博合金预计日常关联交易的事项进行了核查,核查情况如下: 3、本次交易的审议程序及相关意见 公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关 联交易提交公司董事会审议。根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定, 上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准,属于董事会决策权 限,无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核意见:所涉关联交易均 为公司日常经营产生,符合公司利益;所涉关联交易均以市场公允价格为基础, 遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不 ...
顺博合金:关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
2024-12-30 16:53
1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")原材 料产品市场价格波动给公司带来的经营风险,公司拟利用金融工具的套 期保值功能,对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期 权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料,且 任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元, 有效期内可循环滚动使用。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第四届董事会第二十 六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: | 证券代码:002996 | 证券简称:顺博合金 | 公告编号:2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127068 | 债券简称:顺博转债 | | 3、特别风险提示:期货、期权市场波动幅度较大,期货、期权套 期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生相关风险。请投资 者关注本公告中关于投资风险的相关描述。 一、 投资情况概述 1、投资目的 ...
顺博合金:关于2025年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告
2024-12-30 16:53
担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[2] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿[2] 业绩数据 - 重庆顺博2023年营收119.45亿,净利润1.22亿[11] - 重庆顺博销售2023年营收20.04亿,净利润 - 0.30亿[11] - 广东顺博2023年营收22.88亿,净利润0.62亿[11] 其他情况 - 2024年12月30日审议通过2025年度担保议案[14] - 公司能对控股公司实施有效风险控制[15] - 截至公告披露日担保总余额占净资产189.84%[16]
顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见
2024-12-30 16:53
公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元人民币(或等 值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。为切实降低公司融资 成本,经与关联方及各商业银行初步沟通,拟由公司实际控制人王真见、王增 潮、王启为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综 合授信额度不超过60亿元,期限一年,最长不超过三年。 关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任保证担保,不收取 担保费用,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为重庆顺博铝合金股份 有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求,就顺博合金向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易 事项进行了核查,核查情况如下: 经核查,保荐人认为:关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司 和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和 ...
顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见
2024-12-30 16:53
理财决策 - 公司拟使用不超10亿元购买理财产品[3] - 授权有效期至2025年12月31日[4] - 2024年12月30日相关议案审议通过[11] 理财情况 - 投资目的是提高资金使用效率获回报[1] - 产品为安全稳健型,无高风险投资[2] - 公司与发行主体无关联关系[7] 风险管控 - 购买受市场波动影响,收益不可预期[8] - 公司采取多种风险控制措施[9][10] 合规认定 - 监事会和保荐人认为事项合法合规[12]
顺博合金:国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2024-12-30 16:53
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 | √ | | 提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 报告 | ...
顺博合金:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-30 16:53
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日14:00召开[2][4] - 股权登记日为1月10日[7] - 会议地点在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼[10] 投票信息 - 互联网投票时间为1月16日9:15 - 15:00[4][6][23] - 深交所交易系统投票时间为1月16日09:15 - 09:25,09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 普通股投票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”[23] 议案信息 - 会议审议4项议案,提案3需2/3以上同意,其他需1/2以上同意[12][13] 登记信息 - 会议登记时间为1月15日9:00 - 11:30,13:30 - 17:00[16] - 登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室[17]
顺博合金:关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告
2024-12-30 16:53
理财计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品[2][6] - 授权有效期自2024年12月30日至2025年12月31日[7] 风险控制 - 购买安全性高、流动性强产品,财管部门跟踪,独董和监事会监督[12] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过议案,监事会认为利于提效[15][16]
顺博合金:关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
2024-12-30 16:53
重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 仓带来实际损失。为此,公司将充分考虑期货合约价格波动幅度,严控 套期保值资金规模,合理设置保证金比例,时刻关注账户风险程度,在 市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。 一、 开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司开展期货期权套期保值业务,主要是为了利用期货市场的套期 保值功能,锁定原材料价格,减少相关产品价格波动给公司生产经营带 来的不确定影响,推动公司生产经营的稳定发展,符合公司日常经营所 需,存在必要性。 二、 开展商品期货期权套期保值业务的主要内容 公司结合销售和生产采购计划,经期货经纪公司建立套期保值专用 账户,在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与 铝、粮油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。公司以自有 资金在未来 12 个月内开展铝、粮油等相关商品期货及期权套期保值业务, 任一时点保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元,有效期内可循环 滚动使用。 三、 开展商品期货期权套期保值业务的风险及风控措施 1、市场风险 期货期权行情易受商品价格变化影响,行情波动较大,现 ...
顺博合金:第四届董事会第二十六次会议决议公告
2024-12-30 16:53
融资与授信 - 公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元[3] - 公司拟接受关联方担保申请融资及综合授信额度不超过60亿元[6] 担保额度 - 公司及子公司孙公司互相提供担保预计总额度不超过50亿元[8] 资金运用 - 授权公司及合并报表范围内主体使用上限不超过10亿元闲置资金买理财产品[10] 关联交易 - 2025年辰泰机械预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] - 2025年浙江豪艺预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] 套期保值 - 套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12000万元[15] 会议安排 - 董事会决定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[21] - 第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人[2]