重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘忠海，男，1975年出生，中国国籍，西南政法大学法学学士、 清华五道口金融EMBA，现任金科地产集团股份公司监事会主席。获深 圳证券交易所董事会秘书任职资格、上市公司独立董事资格。曾任新 华社记者、中国证券报社记者、深圳证券信息公司西南办事处主任。 2008年5月至2019年2月，任金科股份董事会秘书，期间还曾兼任金科 股份董事、副总裁，2019年3月起任金科股份监事会主席。2022年11 月至今，任本公司独立董事。现兼任华邦生命健康股份公司独立董事、 国城矿业股份公司独立董事、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委 员。 （二）独立性说明 在担任公司独 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 二、2024年度履职情况 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公 司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出 席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相 关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2024年任职期间，公司董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 （一）出席董事会的情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 闫信良，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中 科技大学法理学硕士，具有法律从业资格。曾任重庆市第一中 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄新建，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学 经济与工商管理学院教授、博士、博士生导师，中国注册会计师。先 后曾任重庆大学EMBA中心主任、ACCA项目主任、会计硕士中心主任、 会计与金融硕士中心主任。2022年11月至今，任本公司独立董事。现 兼任重庆国际投资咨询公司董事、重庆建工集团股份公司独立董事、 重庆市溯联塑胶股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 1 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王真见、主管会计工作负责人吕路涛及会计机构负责人（会 计主管人员）李飞飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"描述了公司可能面临的风险及应 对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：截至 2025 年 4 月 15 日， 公司总股本 669,436,493 股，其中回购专户 8,605,420 股，以公司总股本剔 除回购专户后的剩余股本 660,831,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 ...

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入34.76亿元，较上年同期增长19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长125.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，较上年同期增长129.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6811.34万元，较上年同期增长136.77%[5] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长88.89%；稀释每股收益0.16元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 加权平均净资产收益率3.60%，较上年同期增加1.61个百分点[5] - 本报告期末总资产127.89亿元，较上年度末减少1.56%；归属于上市公司股东的所有者权益32.93亿元，较上年度末增长3.47%[5] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为34.76亿元，上期为29.01亿元，同比增长约19.83%[19] - 营业总成本本期为34.36亿元，上期为28.89亿元，同比增长约19%[19] - 净利润本期为1.17亿元，上期为0.52亿元，同比增长约126.6%[20] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.09元，同比增长约88.89%[21] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.08元，同比增长约100%[21] - 经营活动现金流入小计本期为54.44亿元，上期为45.46亿元，同比增长约19.75%[21] - 经营活动现金流出小计本期为53.76亿元，上期为47.31亿元，同比增长约13.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.68亿元，上期为 -1.85亿元，同比增长约136.72%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.86亿元，上期为 -1.70亿元，同比增长约49.41%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.49亿元，上期为11.72亿元，同比下降约78.76%[22] 财务数据特定项目金额 - 非经常性损益合计1475.57万元[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,971,111,391.27元，期初余额1,958,658,183.93元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额3,051,008,732.60元，期初余额3,372,303,930.02元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额10,664,926,990.31元，期初余额11,037,813,570.22元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额2,123,631,521.92元，期初余额1,953,592,792.32元[16] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额9,471,408,285.84元，期初余额9,785,054,697.34元[16] - 2025年3月31日公司所有者权益合计期末余额3,317,150,226.39元，期初余额3,206,351,665.20元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34080户，前10名股东中王增潮持股比例22.44%，持股数量1.50亿股[12] - 王真见持股比例21.62%，持股数144,762,610股[13] - 杜福昌持股比例6.30%，持股数42,165,889股[13] - 王启持股比例6.26%，持股数41,920,021股[13] - 王增潮、王真见、王启为三兄弟，是公司实际控制人，具有一致行动关系[13] 归母净利润上涨原因 - 归母净利润上涨原因包括销量及单吨盈利水平上涨、税收政策优势增加、投资收益增加[9] 报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[23] - 公司第一季度报告未经审计[23] - 公告发布时间为2025年04月25日[23]

一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到位时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费 用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述 募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。 2、2024 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监事会 | 2024年3 | 现场 | 《关于会计估计变更的议案》《关于开展商品期货期权 | | | 第十四次会议 | 月 13 日 | | 套期保值业务的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2024年4 | 现场 | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 ...

2025 年 4 月 25 日 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 经核查独立董事黄新建、闫信良、刘忠海的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对三位独立董事黄新建、闫信良、 刘忠海的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为 子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人 民币 55,000 万元，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、 担保情况概述 （一）已经审议通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同 意公司、全资 ...