增持前持股情况 - 王增潮持股110,583,001股，占总股本25.19%[7] - 王真见持股105,768,000股，占24.09%[7] - 王启持股27,669,001股，占6.30%[7] - 杜福昌持股27,668,999股，占6.30%[7] - 增持人合计持股271,689,001股，占61.88%[7] 增持计划 - 2024年2月7日至2025年8月6日增持，每人拟增持4000 - 8000万元[9] 一致行动关系变更 - 2024年12月5日杜福昌退出一致行动关系，实控人变更为王真见、王增潮、王启[9] 增持情况 - 2024年2月8日至2025年1月9日，王增潮等累计增持19,679,310股，金额120,370,449元[10] - 2024年2月8日至2025年1月9日，杜福昌累计增持6,196,190股，金额40,080,300元[10] 增持后持股情况 - 王增潮持股150,212,681股，占22.44%[11] - 王真见持股144,762,610股，占21.62%[11] - 王启持股41,920,021股，占6.26%[11] - 杜福昌持股42,165,889股，占6.30%[12] - 增持人合计持股336,895,312股，占50.32%[11] 股本变化 - 公司总股本由439,001,247股增加至669,436,414股[12] 增持进度 - 2024年3月6日，增持人累计增持达总股本1.01%[17] - 2024年10月16日，增持人累计增持达总股本2.00%[18] - 2024年12月19日，王增潮等累计增持达总股本1.00%[19] 公告披露 - 2024年2月8日，披露增持股份计划公告[17] - 2024年8月8日，披露延期实施增持计划公告[18] - 2024年12月7日，披露部分股东解除一致行动关系公告[18] - 2025年1月10日，上传增持股份计划实施完成公告[20]

增持计划 - 控股股东王增潮等4人计划每人增持4000 - 8000万元[3][5] - 2024年8月8日决定将增持期限延长至2025年8月6日[5] 增持情况 - 截止2025年1月9日，4人各增持超4000万元[7] - 增持前3人合计持股占比55.58%，后降至50.32%[7] 其他 - 公司总股本增加致增持主体持股比例被动稀释[7] - 增持主体承诺法定期限内不减持[10]

股份回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 回购价格不超过9元/股[4] - 按上限下限测算，预计回购约555万股，占比0.83%[4] - 按上限上限测算，预计回购约1110万股，占比1.66%[4] - 实施期限自2024年11月8日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年12月31日，暂未回购股份[5]

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日起，转股价格由20.43元/股调为20.38元/股[4] - 2023年7月4日起，调为16.00元/股[4] - 2024年4月15日起，调为14.81元/股[5] - 2024年5月28日起，调为11.32元/股[5] 转股情况 - 2024年第四季度转股减少债券0.00张，增加股票0.00股[6] - 截至2024年12月31日，债券余额8,299,682.00张[6] 股份情况 - 2024年第四季度限售股减至253,034,857.00股，比例降至37.80%[7] - 无限售股增至416,401,557.00股，比例增至62.20%[7]

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830.00万张可转换公司债券，总额8.30亿元[7] - 2022年9月7日起在深交所挂牌交易，存续期6年[7] - 转股起止日期为2023年2月20日至2028年8月11日[7] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] - 按面值发行，每张面值100.00元[8] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[9] - 初始转股价格为20.43元/股[11] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 修正后转股价格有相关限制[13] - 到期以可转债票面面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[14] - 有条件赎回触发条件为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元[14] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过83000万元，用于40万吨再生铝项目和补充流动资金[17] - 原A股股东按每股配售1.8906元可转债，可优先配售上限约8299734张，占比99.9968%[16] - 向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[15] 评级与有效期 - 可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望稳定[18] - 公开发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[18] 股东变动 - 2024年12月5日王增潮、王真见、王启、杜福昌解除一致行动关系，杜福昌退出[20] - 实际控制人变更为王真见、王增潮、王启，合计持股331815602股，持股比例49.56%[20] - 控股股东、实际控制人变动不影响主营业务和财务状况[21]

业务概况 - 公司开展期货套期保值业务锁定原材料价格，不投机套利[1] - 保证金和权利金最高余额不超12000万元，可循环使用[1] - 投资期限12个月，资金为自有资金[2] 风险应对 - 市场风险：套保与经营匹配，制订预案设止损线[4] - 资金风险：严控规模，合理设保证金比例[4] - 技术风险：建系统，错单及时处理[5] - 操作风险：完善人员配置，健全程序[5] - 内控风险：制定管理办法加强内控[5] 保荐意见 - 保荐人认为业务助降风险，无异议[7]

理财决策 - 公司拟使用不超10亿元购买理财产品[3] - 授权有效期至2025年12月31日[4] - 2024年12月30日相关议案审议通过[11] 理财情况 - 投资目的是提高资金使用效率获回报[1] - 产品为安全稳健型，无高风险投资[2] - 公司与发行主体无关联关系[7] 风险管控 - 购买受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司采取多种风险控制措施[9][10] 合规认定 - 监事会和保荐人认为事项合法合规[12]

理财计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品[2][6] - 授权有效期自2024年12月30日至2025年12月31日[7] 风险控制 - 购买安全性高、流动性强产品，财管部门跟踪，独董和监事会监督[12] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过议案，监事会认为利于提效[15][16]

融资与授信 - 公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元[3] - 公司拟接受关联方担保申请融资及综合授信额度不超过60亿元[6] 担保额度 - 公司及子公司孙公司互相提供担保预计总额度不超过50亿元[8] 资金运用 - 授权公司及合并报表范围内主体使用上限不超过10亿元闲置资金买理财产品[10] 关联交易 - 2025年辰泰机械预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] - 2025年浙江豪艺预计关联交易金额累计不超过2500万元[12] 套期保值 - 套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12000万元[15] 会议安排 - 董事会决定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[21] - 第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日14:00召开[2][4] - 股权登记日为1月10日[7] - 会议地点在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼[10] 投票信息 - 互联网投票时间为1月16日9:15 - 15:00[4][6][23] - 深交所交易系统投票时间为1月16日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 普通股投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”[23] 议案信息 - 会议审议4项议案，提案3需2/3以上同意，其他需1/2以上同意[12][13] 登记信息 - 会议登记时间为1月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[16] - 登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室[17]