会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开[4] - 会议股权登记日为2025年5月12日[7] - 会议地点在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[6] - 普通股投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”[25] 提案规则 - 提案11需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意[13] - 提案8、9涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决[13] - 其他议案需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意[13] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[29] - 若委托人未作具体表决指示，被委托人可按自己决定表决[30]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，无弃权和反对[4][7][10][12][15][18][20][22][28][31][34][37] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[24][25] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需经股东大会审议[5][8][11][13][16][23][29][35] 监事会意见 - 认为2024年年度和2025年第一季度报告程序合规、内容真实准确完整[9][36] - 认为《2024年度利润分配预案》决策合规，利于公司且不损中小股东利益[14] - 认为公司募集资金披露合规，无违规情形[16][17] - 认为公司内部控制制度完善且有效执行[19] - 同意续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 认为公司计提2024年度减值准备程序合法合规[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 公司2024年年度股东大会将于2025年5月16日下午14:00在重庆召开，采用现场和网络投票结合方式[54] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，部分需股东大会审议[6][10][12][16][19][24][26][28][30][33][35][44][48][49][50] - 《2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，表决同意5票[37][38] - 《2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交股东大会[40][41] - 《2025年第一季度报告》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意7票[54][55] 审计与报告 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 《2024年度财务报表》经审计出具标准无保留意见报告[8] - 《2024年度财务决算报告》数据见审计报告[11] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等内容详见巨潮资讯网[14][21] - 《2025年第一季度报告》获审计委员会和董事会审议通过[52][53] 其他事项 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经独立董事专门会议审议通过[47][48][49] - 《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[51]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润65,024,468.52元[2][4] - 2024年末母公司累计未分配利润775,396,144.42元[2] - 2024年末合并报表累计未分配利润1,278,586,835.47元[2] 股本与分红 - 截至2025年4月15日总股本669,436,493股，回购专户8,605,420股[2] - 以660,831,073股为基数，每10股派0.5元，派现33,041,553.65元[3] - 近三年累计现金分红及回购注销106,222,419.60元[4]

公司治理 - 董事会设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[12] - 建立董事会领导下的总经理负责制和分层级管理体系[12] - 制定《公司章程》等规章制度形成治理框架文件[21] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 成立专门审计部负责监督检查和完善内部监督工作[12] - 实施交易授权、责任分工等有效控制程序[16] - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][30] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 制订《财务工作基本规范》等核算办法[15] - 制订《采购控制程序》等采购与付款工作制度[23] - 建立《存货储存管理办法》等仓库和存货管理制度[24] - 制定《固定资产管理制度》等资产管理控制制度[27] 信息管理 - 制订信息披露和投资者关系管理制度[13] - 建成OA协同办公、ERP等信息系统进行内部沟通[14] 人力资源 - 建立完善人力资源政策和管理办法[13] - 以公开招聘为主，制定《招聘管理制度》等进行管理[21] 业务管理 - 销售部负责市场开拓，财务部负责应收账款相关工作[25] - 成本费用核算与管理强化事前、事中、事后控制和考核[25] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[19] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月24日[34]

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公司 债券以及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行A股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顺博合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资 金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税 ），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顺博合金 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗大伟 | 联系电话：023-67885648 | | 保荐代表人姓名：郭刚 | 联系电话：023-67885648 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 02915 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")编制的《重 庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆 顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错 ...

债券简称：顺博转债 债券代码：127068.SZ 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度利润分配预案的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 2025年4月 声 明 一、 本次债券核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，顺博合金于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总 额 8.30 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足 8.30 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐 机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所"深证上[2022]863"号文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债 券简称"顺博转债"，债券代码"127068"。顺博转债存续期 6 年，自 202 ...