板块整体表现 - 11月20日工业金属板块整体下跌0.52%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新威凌领跌，跌幅为3.67% [1][2] - 板块资金面呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出19.61亿元，而游资和散户资金分别净流入6.02亿元和13.59亿元 [2] 领涨个股表现 - 国城矿业涨幅居首，收盘价为29.65元，涨幅达4.99%，成交量为61.06万手，成交额为18.23亿元 [1] - 亚太科技涨幅为3.03%，收盘价7.15元，成交额2.20亿元 [1] - 驰宏锌锗上涨2.62%，收盘价6.65元，成交量168.09万手，成交额11.28亿元 [1] 领跌个股表现 - 新威凌跌幅最大，为3.67%，收盘价24.91元，成交额3300.83万元 [2] - 常铝股份下跌3.22%，收盘价5.41元，成交额4.13亿元 [2] - 鼎胜新材下跌2.65%，收盘价13.95元，成交额5.24亿元 [2] 个股资金流向 - 华钰矿业主力资金净流入最多，达9734.67万元，主力净占比6.71% [3] - 西藏珠峰主力资金净流入9442.35万元，主力净占比4.36% [3] - 海亮股份主力资金净流入2792.82万元，主力净占比5.84% [3] - 宏创控股主力资金净流入2479.17万元，但游资净流出788.33万元 [3] - 银邦股份主力资金净流入2065.13万元，主力净占比高达10.46% [3]

公司股价与交易表现 - 11月19日盘中下跌2.10%，报7.93元/股，成交额4171.36万元，换手率1.24%，总市值53.09亿元 [1] - 当日主力资金净流出328.50万元，特大单净卖出108.20万元，大单净卖出220.29万元 [1] - 今年以来股价累计上涨20.32%，但近5个交易日下跌5.60%，近20日上涨3.12%，近60日上涨1.67% [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1-9月实现营业收入112.66亿元，同比增长13.88% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润2.45亿元，同比增长49.12% [2] - 主营业务收入构成为：铝合金锭(液)占比93.30%，压延铝材占比5.28%，其他(补充)占比1.11%，铝合金锭受托加工费占比0.31%，铝粒占比0.01% [1] 公司股东与分红情况 - 截至9月30日，股东户数为2.80万户，较上期减少16.59% [2] - 截至9月30日，人均流通股为14898股，较上期增加19.89% [2] - A股上市后累计派现1.94亿元，近三年累计派现1.06亿元 [3] - 截至9月30日，十大流通股东中，光大保德信信用添益债券A类（360013）为新进第七大股东，持股645.67万股；平安鼎信债券A（002988）为新进第十大股东，持股238.13万股 [3] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为重庆顺博铝合金股份有限公司，位于重庆市合川区草街拓展园区，成立于2003年3月21日，于2020年8月28日上市 [1] - 公司主营业务涉及循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售 [1] - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，所属概念板块包括有色铝、节能环保、小盘、固废处理、增持回购等 [1]

2025年第三次临时股东会召开情况 - 会议于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室 [3][4] - 共有97名股东及授权代表参与表决，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数的44.7101%，其中现场出席股东4人，代表股份292,979,191股（44.3349%），网络投票股东93人，代表股份2,479,240股（0.3752%）[6][7] - 参与会议的中小股东共93人，全部通过网络投票，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数的0.3752% [8][9] 股东会议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的99.9589%，中小股东同意比例为95.1070% [9][10] - 议案二《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》包含13项子议案，全部获得高票通过，总同意比例均在99.9579%至99.9590%之间，中小股东同意比例在94.9860%至95.1110%之间 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] - 议案三《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得通过，同意股份占出席会议有效表决权股份总数的99.9586%，中小股东同意比例为95.0626% [40][41][42] 第五届董事会换届选举结果 - 选举王真见、王增潮、吴江华为公司第五届董事会非独立董事，同意股份数均为292,982,710股左右，占出席会议有效表决权股份总数的99.1621% [43][45][47] - 选举王海兵、刘忠海、闫信良为公司第五届董事会独立董事，同意股份数均为292,982,711股左右，占出席会议有效表决权股份总数的99.1621% [49][51][52] - 职工代表大会选举童曹鑫为公司第五届董事会职工代表董事，董事会成员共7人，符合相关法律法规规定 [71][82] 第五届董事会第一次会议决议 - 会议选举王真见为董事长，王增潮为副董事长，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [57][58][59] - 董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举了各委员会主任委员及委员 [60] - 聘任王增潮为公司总裁，杨廷文、吴江华为副总裁，吕路涛为财务负责人，李晓华为董事会秘书，喻洁为审计部负责人，张凯莉为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过 [61][64][66][67][68][73][74][76] 公司治理结构完善 - 本次股东会审议通过了多项治理制度的修订和制定，包括《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》等，旨在提升公司治理水平 [11][13][16][18][20][22][25][27][29][31][34][36][38] - 律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [54] - 新一届董事会及高级管理团队组建完成，确保了公司管理层的稳定性和连续性 [70][71][73]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，顺博合金发布公告称，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经全 体与会职工代表表决，选举童曹鑫为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年 11 月 18 日 1 / 2 附件： 简历 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经全体与会 职工代表表决，选举童曹鑫（简历详见附件）为公司第五届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 ...

董事会换届 - 公司于2025年11月17日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任王增潮为总裁，杨廷文、吴江华为副总裁等[5] - 聘任喻洁为审计部负责人，张凯莉为证券事务代表[7][8] 人员情况 - 杨廷文、吕路涛、张凯莉截至目前未持有公司股份[13][14][18] - 张凯莉任职资格符合规定，无关联关系等[18]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月17日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 公告发布时间为2025年11月18日[55] 参会股东 - 出席会议股东及代表共97人，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数44.7101％[6] - 出席会议中小股东及代表共93人，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数0.3752％[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》总表决同意295,337,121股，占比99.9589％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意295,337,221股，占比99.9590％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意295,336,021股，占比99.9586％[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意295,334,121股，占比99.9579％[16] - 修订《股东会网络投票实施细则》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[24] - 修订《对外投资管理制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[26] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意295,335,921股，占比99.9585%[28] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意295,335,921股，占比99.9585%[30] - 制定《会计师事务所选聘制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[32] - 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[34] - 制定《对外提供财务资助管理制度》总表决同意295,335,821股，占比99.9585%[36] - 审议《公司前次募集资金使用情况报告》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[38] 人员选举 - 选举王真见为非独立董事，总表决同意292,982,710股，占比99.1621%[40] - 选举王海兵为独立董事，总表决同意292,982,715股，占比99.1621%[46] 其他事项 - 议案1、议案2的子议案2.02、2.04、2.05、议案3属于特别决议事项，经出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上通过[52] - 重庆源伟律师事务所见证本次股东会并出具法律意见书，结论为本次股东会召集和召开程序等均合法有效[53] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[54]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月17日召开，7位董事均出席[2] 人员选举 - 选举王真见为公司第五届董事会董事长[3][4] - 选举王增潮为公司第五届董事会副董事长[5][7] - 选举第五届董事会专门委员会委员[8] 人员聘任 - 聘任王增潮为公司总裁[9][11] - 聘任杨廷文、吴江华为公司副总裁[12][14] - 聘任吕路涛为公司财务负责人[15][17] - 聘任李晓华为公司董事会秘书[18][20] - 聘任喻洁为公司审计部负责人[21][23] - 聘任张凯莉为公司证券事务代表[24][25]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第五届第一次董事会会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为56亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中废弃资源综合利用业占比98.89% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比1.11% [1]

会议时间 - 2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议[3] - 2025年11月5日董事会收到增加临时提案的函，11月6日召开第四届董事会第三十二次会议[3] - 2025年11月17日14点股东会现场会议在重庆召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加现场及网络投票股东共97人，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数的44.7101％[7] - 通过现场投票股东4人，代表股份292,979,191股，占公司有表决权股份总数的44.3349％[7] - 通过网络投票股东93人，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数的0.3752％[7] 议案表决情况 - 变更注册资本、修订《公司章程》议案，同意295,337,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％，中小股东同意2,357,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1070％[11][12] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意295,337,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％，中小股东同意2,358,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1110％[13] - 多项议案总表决同意股数为295,336,021股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9586%，反对股数为76,060股，占0.0257%，弃权股数为46,350股，占0.0157%；中小股东表决同意股数为2,356,830股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%，反对股数为76,060股，占3.0679%，弃权股数为46,350股，占1.8695%[14,16,17,18,20,24] - 《修订<关联交易管理制度>》议案总表决同意股数为295,334,121股，占比99.9579%，弃权股数为48,250股，占比0.0163%；中小股东表决同意股数为2,354,930股，占比94.9860%，弃权股数为48,250股，占比1.9462%[14][15] - 制定《对外提供财务资助管理制度》议案总表决：同意295,335,821股，占99.9585％，反对76,060股，占0.0257％，弃权46,550股，占0.0158％[25] - 《公司前次募集资金使用情况报告》议案总表决：同意295,336,021股，占99.9586％，反对76,060股，占0.0257％，弃权46,350股，占0.0157％[27] 人员选举情况 - 选举王真见为非独立董事：同意292,982,710股，占99.1621%，中小股东同意3,519股，占0.1419%[27] - 选举王增潮为非独立董事：同意292,982,710股，占99.1621%，中小股东同意3,519股，占0.1419%[28] - 选举吴江华为非独立董事：同意292,982,709股，占99.1621%，中小股东同意3,518股，占0.1419%[28] - 选举王海兵为独立董事：同意292,982,715股，占99.1621%，中小股东同意3,524股，占0.1421%[30][31] - 选举刘忠海为独立董事：同意292,982,711股，占99.1621%，中小股东同意3,520股，占0.1420%[31] - 选举闫信良为独立董事：同意292,982,711股，占99.1621%，中小股东同意3,520股，占0.1420%[32] 会议结果 - 特别决议议案需三分之二以上通过，普通决议议案需二分之一以上通过，本次股东会相关议案均获通过[32] - 律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]