重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况回顾 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监事会 | 2024年3 | 现场 | 《关于会计估计变更的议案》《关于开展商品期货期权 | | | 第十四次会议 | 月 13 日 | | 套期保值业务的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2024年4 | 现场 | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 ...

2025 年 4 月 25 日 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 经核查独立董事黄新建、闫信良、刘忠海的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对三位独立董事黄新建、闫信良、 刘忠海的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为 子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人 民币 55,000 万元，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、 担保情况概述 （一）已经审议通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同 意公司、全资 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 (一)日常关联交易概述 1、概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 经自查发现，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任 公司（以下简称"安徽望博"）与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发 生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司最近一期 经审计净资产的0.446%。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜三位关联自然人 此前未发生过任何交易。 2、关联关系概述 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次补充确认2024年度日常关联交易及增加公司2025年度日 常关联交易额度的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系 持公司5%以上 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于计提 2024 年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会 议审议通过《关于计提 2024 年度减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度计提各类信用 减值损失和资产减值损失总额为 13,107.89 万元。 | 项目 | 本报告 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准， 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总 额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024 年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众 会字（2 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年 度高级管理人员薪酬的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 进行了回避表决，全体监事对《关于 2025 年度监事薪酬的议案》进行了 回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高 级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 参照公司所在行业、地区薪 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公 司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会 授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与众华 协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定区。 业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号:3 ...