培训信息 - 培训时间为2024年12月19日[1] - 地点在重庆渝北区棕榈泉国际中心B座22楼会议室[1] - 参加人员包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 讲解《上市公司股东减持股份管理暂行办法》主要条款[1] - 重点是大股东股份减持相关规定[1] 培训效果 - 使相关人员对办法主要条款有更深入认识[2] - 促进公司股东规范减持行为及信息披露[2] - 达到预期目标，取得良好效果[2] 保荐信息 - 国海证券为顺博合金2023年定增保荐机构[1] - 保荐代表人为罗大伟和郭刚[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》全票通过[3][5] - 《关于2025年度内公司等互相提供担保的议案》全票通过[5][6] - 《关于授权购买理财产品的议案》全票通过[7][8] - 《关于日常关联交易预计的议案》全票通过[9][11] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》全票通过[12][13]

市场扩张和并购 - 2024年7月4日公司决定将江苏顺博71.41%股权以1.310794819亿元转让给苏中科[2] - 2024年9月6日江苏顺博取得新《营业执照》[3] - 2024年12月30日公司审议通过签订股权转让补充协议[5] 其他新策略 - 第二期及第三期部分股权转让款4000万元作为合同履约金[5] - 甲方暂扣履约金，甲方一2856.3万元、甲方二1089.7万元、甲方三54万元[5]

关联交易金额 - 预计2025年辰泰机械及浙江豪艺关联交易累计不超2500万元[4] - 2024年辰泰机械关联交易实际1345.73万元，预计不超3600万元[6] - 2024年浙江豪艺关联交易实际297.44万元，预计不超5000万元[8] - 2024年日常关联交易实际1643.17万元，预计不超8600万元[8] 企业财务数据 - 2023年末辰泰机械总资产2205.41万元、净资产182.59万元[10] - 2023年辰泰机械营收3000.19万元、净利润69.78万元[10] - 2024年9月末辰泰机械总资产1934.17万元、净资产255.01万元[10] - 2024年1 - 9月辰泰机械营收2190.61万元、净利润71.71万元[10] - 2024年1 - 9月浙江豪艺营收3058.77万元、净利润 - 57.91万元[12] 交易相关情况 - 辰泰机械及浙江豪艺将采购铝锭（液）或委托加工服务[13] - 交易采用市场化定价，每次业务签相关协议[13] - 交易属正常经营，是初步意向，金额有不确定性[14][15] 决策意见 - 2024年12月30日董事会和监事会通过关联交易预计议案[5] - 独立董事认为关联交易符合公司利益，同意提交审议[16] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，无异议[17]

融资计划 - 2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超60亿，期限1 - 3年[3] 担保情况 - 王真见等三人拟为融资和授信提供担保，关联方担保无费用[5][7] 审批进展 - 融资及担保议案已通过董事会，尚需股东大会批准[3]

公司信息 - 证券代码002996，简称为顺博合金；债券代码127068，简称为顺博转债[1] 人事变动 - 乔伟女士因工作调整不再担任内部审计机构负责人[2] - 第四届董事会二十六次会议审议通过聘任喻洁为内部审计机构负责人[2] 人员履历 - 喻洁1972年出生，中专学历，有财务、工会、物资部工作经历[5]

公司信息 - 证券代码002996，简称为顺博合金；债券代码127068，简称为顺博转债[1] 审计相关 - 2024年4、5月会议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年度审计质量复核合伙人由刘磊变更为张金生[2] - 张金生执业始于2015年，2024年开始为公司提供审计服务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月31日[4]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿[2] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[2] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿[2] 业绩数据 - 重庆顺博2023年营收119.45亿，净利润1.22亿[11] - 重庆顺博销售2023年营收20.04亿，净利润 - 0.30亿[11] - 广东顺博2023年营收22.88亿，净利润0.62亿[11] 其他情况 - 2024年12月30日审议通过2025年度担保议案[14] - 公司能对控股公司实施有效风险控制[15] - 截至公告披露日担保总余额占净资产189.84%[16]

1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原材 料产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套 期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期 权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料，且 任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元， 有效期内可循环滚动使用。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第四届董事会第二十 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套 期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资 者关注本公告中关于投资风险的相关描述。 一、 投资情况概述 1、投资目的 ...

| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 | √ | | 提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 报告 | ...