股份回购计划 - 公司拟用自有和专项贷款资金回购股份，总额 5000 万 - 1 亿元[2] - 回购价格不超 9 元/股，按资金下限预计回购 555 万股，上限 1110 万股[2] - 回购实施期限自 2024 年 11 月 8 日起 12 个月内[2] 回购进展 - 截至 2025 年 2 月 28 日未回购股份[3] - 2025 年 3 月 3 日首次回购 30 万股，占 0.04%[4] - 首次回购最高成交价 6.49 元/股，最低 6.48 元/股，成交 194.44 万元[4]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿[3] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[3] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿[3] - 向资产负债率70%以下子公司担保额度不超34.9亿[3] 湖北顺博情况 - 公司为湖北顺博5000万综合授信提供担保，累计担保4.8亿[5] - 2023年12月31日资产14.96亿、负债9.88亿、净资产5.08亿[8] - 2024年9月30日资产14.50亿、负债8.83亿、净资产5.67亿[8] - 2023年度营收35.32亿、净利润0.29亿[8] - 2024年1 - 9月营收20.78亿、净利润0.59亿[8] 担保余额 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额36.06亿，占净资产139.88%[11]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿[3] - 调剂安徽顺博8000万担保额度给湖北顺博[5] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度50亿，余额36.06亿[17] 湖北顺博情况 - 公司持有湖北顺博100%股份，注册资本2亿[7][8] - 2024年9月30日资产14.498198亿、负债8.826418亿、净资产5.67178亿[9] - 2024年1 - 9月营收20.781931亿、净利润0.592512亿[9] 授信担保 - 公司为湖北顺博两银行授信各担保最高本金余额1亿[11][14] - 担保后对湖北顺博累计担保金额4.8亿[6]

股份回购 - 公司拟用自有及专项贷款资金回购，总额5000 - 10000万元[4] - 回购价不超9元/股，下限测算回购555万股占0.83%[4] - 上限测算回购1100万股占1.66%[4] - 实施期限自2024年11月8日起12个月内[4] - 截至2025年1月31日暂未回购[5] 专项贷款 - 公司与兴业银行重庆分行签协议获不超9000万元回购贷款[6] - 贷款期限不超3年，其他回购事项不变[6]

会议安排 - 2024年12月30日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年12月31日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年1月16日14点现场会议召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加会议股东及代理人210人，代表股份305,550,040股，占比45.6429％[5] - 现场投票4人，代表股份297,182,184股，占比44.3929％[6] - 网络投票206人，代表股份8,367,856股，占比1.2500％[6] - 中小股东出席207人，代表股份10,550,049股，占比1.5760％[6] 议案表决 - 《关于公司2025年融资计划的议案》同意股数304,925,370股，占比99.7956％[9] - 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》同意股数9,714,579股，占比91.8658％[10] - 《关于2025年度内公司等互相提供担保的议案》同意股数304,756,980股，占比99.7404％[10] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》总表决同意304,857,120股，占比99.7732％[12] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》中小股东表决同意9,857,129股，占比93.4321％[12] 决议规则 - 第1、2、4项普通决议议案需二分之一以上审议通过[13] - 第3项特别决议议案需三分之二以上审议通过[13] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[14]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表210人，代表股份305,550,040股，占总股份45.6429％[2] - 中小股东207人，代表股份10,550,049股，占总股份1.5760％[4] - 现场参会股东及代表4人，代表股份297,182,184股，占总股份44.3929％[4] - 网络投票股东206人，代表股份8,367,856股，占总股份1.2500％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2025年融资计划的议案》同意304,925,370股，占99.7956％[5] - 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》同意9,714,579股，占91.8658％[5] - 《关于2025年度内公司等互相提供担保的议案》同意304,756,980股，占99.7404％[6] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》同意304,857,120股，占99.7732％[8] 议案性质 - 议案（三）为特别决议事项，议案（二）为关联担保事项，其余为普通决议议案[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[10]

增持前持股情况 - 王增潮持股110,583,001股，占总股本25.19%[7] - 王真见持股105,768,000股，占24.09%[7] - 王启持股27,669,001股，占6.30%[7] - 杜福昌持股27,668,999股，占6.30%[7] - 增持人合计持股271,689,001股，占61.88%[7] 增持计划 - 2024年2月7日至2025年8月6日增持，每人拟增持4000 - 8000万元[9] 一致行动关系变更 - 2024年12月5日杜福昌退出一致行动关系，实控人变更为王真见、王增潮、王启[9] 增持情况 - 2024年2月8日至2025年1月9日，王增潮等累计增持19,679,310股，金额120,370,449元[10] - 2024年2月8日至2025年1月9日，杜福昌累计增持6,196,190股，金额40,080,300元[10] 增持后持股情况 - 王增潮持股150,212,681股，占22.44%[11] - 王真见持股144,762,610股，占21.62%[11] - 王启持股41,920,021股，占6.26%[11] - 杜福昌持股42,165,889股，占6.30%[12] - 增持人合计持股336,895,312股，占50.32%[11] 股本变化 - 公司总股本由439,001,247股增加至669,436,414股[12] 增持进度 - 2024年3月6日，增持人累计增持达总股本1.01%[17] - 2024年10月16日，增持人累计增持达总股本2.00%[18] - 2024年12月19日，王增潮等累计增持达总股本1.00%[19] 公告披露 - 2024年2月8日，披露增持股份计划公告[17] - 2024年8月8日，披露延期实施增持计划公告[18] - 2024年12月7日，披露部分股东解除一致行动关系公告[18] - 2025年1月10日，上传增持股份计划实施完成公告[20]

增持计划 - 控股股东王增潮等4人计划每人增持4000 - 8000万元[3][5] - 2024年8月8日决定将增持期限延长至2025年8月6日[5] 增持情况 - 截止2025年1月9日，4人各增持超4000万元[7] - 增持前3人合计持股占比55.58%，后降至50.32%[7] 其他 - 公司总股本增加致增持主体持股比例被动稀释[7] - 增持主体承诺法定期限内不减持[10]

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日起，转股价格由20.43元/股调为20.38元/股[4] - 2023年7月4日起，调为16.00元/股[4] - 2024年4月15日起，调为14.81元/股[5] - 2024年5月28日起，调为11.32元/股[5] 转股情况 - 2024年第四季度转股减少债券0.00张，增加股票0.00股[6] - 截至2024年12月31日，债券余额8,299,682.00张[6] 股份情况 - 2024年第四季度限售股减至253,034,857.00股，比例降至37.80%[7] - 无限售股增至416,401,557.00股，比例增至62.20%[7]

股份回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 回购价格不超过9元/股[4] - 按上限下限测算，预计回购约555万股，占比0.83%[4] - 按上限上限测算，预计回购约1110万股，占比1.66%[4] - 实施期限自2024年11月8日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年12月31日，暂未回购股份[5]