| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应 链"）、芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称"福瑞德"）、奇瑞汽车股份有限 公司及其子公司（以下简称"奇瑞汽车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以 下简称"达奥汽车"）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称"埃科泰克"）、 瑞隆汽车动力有限公司（以下简称"瑞隆汽车"）、芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司（以下简称"扬子银行"） ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人治理结 构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 第 1 页/共 6 页 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 制定目的 为了提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作水平,加 强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高年报信息披露的 质量和透明度, 确保公司真实、准确、完整、及时的披露年报信息，特制定本制 度。 第二条 制定依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所相关监管要求以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券 事务代表； （二）公司各管理部门、子公司及其负责人； （三）公司其他与年报披露相关的人员。 第四条 本 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构 期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2023年度审计机构，负责 本公司2023年报审计工作，本期年报审计 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 投资者关系管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现 公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会[2022]28号）等相关法律、 法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年12月修订） 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及 规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 向不特定对象发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所（以下称"深交所"）备案并在深交所网站上披露。 第三条 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，公司将于2024年1月12日（星期五）召开2024年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所 （以下称"深交所"）网站和中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 指定的媒体发布，同时时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查 阅。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 信息披露文件的全文应当在 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露及时、准确、完整、充分， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理办法》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定 的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告 程序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集并向公司董事会、董事长和/或 董事会秘书报告的制度。。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （四）其他由于所任公司职务可以获取有关重大信息的人员。 第四条 公司董事会办公室为重大 ...