瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 董事会由九名董事组成，不设职工代表董事，其中独立董事三名； 独立董事中至少有一名是会计专业人士。董事会设董事长一人。 董事任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员 会"）并制定本实施细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 ...

安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应 链"）、芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称"福瑞德"）、奇瑞汽车股份有限 公司及其子公司（以下简称"奇瑞汽车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以 下简称"达奥汽车"）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关联交易管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第 1 页/共 11 页 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关联交易管理办法 （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事年报工作制度 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，明确独立董事 在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《瑞鹄汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《瑞鹄汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开展 工作的公司有关部门和人员。 第二章 独立董事年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月制定） 第一章 总则 第一条 为强化瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄 汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会全部成员均应当具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，应当具 备相应的独立性 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股5%以上 股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称"奇瑞科技"）发来的《关于持股5%以上股 东参与转融通证券出借业务股份到期收回暨股份变动达到1%的告知函》，截至本公告日， 奇瑞科技参与转融通证券出借业务的3,596,300股公司股份已全部到期收回，占公司总股 本注的1.8124%。 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务股 份到期收回暨股份变动达到1%的公告 股东股份变动情况 1．基本情况 信息披露义务人 芜湖奇瑞科技有限公司 住所 安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路 权益变动时间 2023年12月15日 股票简 称 瑞鹄模具 股票代码 002997 变动类 型（可多 选） 增加 减少□ 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 二、被担保人基本情况 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 100% 51% 49% 55% 35% 10% 瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖永达科技有限公司 司司 芜湖奇瑞科技有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 芜湖市建设投资有限公司 芜湖奇瑞科技有限公司 1、公司名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 2、成立日期：2022-01-24 3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号 4、法定代表人：柴震 5、注册资本：20,000 万元 6、主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制 造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车 零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 9 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2023 年第四次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届监事会第十四次 会议决议公 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 3.现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年11月9日上午9:15，结束时间为2023年11月9日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络 ...