股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[6] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362998，投票简称为优彩投票[21] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00－15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15至15:00[23] 会议审议 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[11] - 提案2、3、4需累积投票[11] 人员选举 - 第四届董事会非独立董事应选4人[27] - 第四届董事会独立董事应选3人[28] - 第四届监事会非职工代表监事候选人应选2人[28] 候选人提名 - 提名戴泽新等4人为第四届董事会非独立董事候选人[27][28] - 提名祝祥军等3人为第四届董事会独立董事候选人[28] - 提名孔诚等2人为第四届监事会股东代表监事候选人[28]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润97,004,213.34元[3] - 2024年1 - 9月公司母公司净利润55,696,163.52元[3] - 截止2024年9月30日母公司期末可供分配利润482,210,030.01元[3] 利润分配 - 拟以总股本减回购专户2,409,900股为基数分配[3] - 每10股派现1.5元（含税），拟派48,598,967.7元（含税）[3] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[3][2]

独立董事提名 - 李荣珍被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 担任境内上市公司独董不超三家且未连续任职超六年[6] 履职承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[6] - 确保有精力履职并作独立判断[6] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[7][9]

独立董事提名 - 祝祥军被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 祝祥军及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 祝祥军具备相关知识和五年以上工作经验[4] 承诺事项 - 祝祥军承诺材料真实准确完整并遵守履职规定[6] - 祝祥军已通过资格审查[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发通知，10月14日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过董事会换届选举第四届董事会非独立董事、独立董事的议案并提交2023年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[5]

董事会提名 - 公司董事会提名祝祥军为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月14日[8] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

利润分配 - 同意公司2024年前三季度利润分配预案并提请2024年第一次临时股东大会审议[1] 董事会换届 - 第三届董事会同意提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 换届选举符合规定及公司运作需要，程序合法有效[2] - 7名董事候选人全部具备任职资格，将换届选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年10月14日召开，全体监事出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 审议通过换届选举第四届非职工代表监事议案并提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 郭元鑫被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定且有精力履职[6] - 不符资格及时报告辞职[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为558,694,358.86元，同比下降25.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为27,166,895.99元，同比下降36.91%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.14亿元，同比下降13.96%[1] - 净利润为9700.42万元，同比下降12.72%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-320,502,360.08元，同比下降1,372.37%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为198,184,507.31元，同比增长241.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比下降127.83%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长241.42%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.65亿元，同比下降9.99%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.30亿元，同比增长8.40%[16] - 收到的税费返还为5528.61万元，同比下降9.18%[16] - 支付的各项税费为7906.52万元，同比增长5.14%[16] - 筹资活动现金流出小计为241,343,563.12元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-241,343,563.12元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为818,204.93元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-355,475,269.15元[1] - 期末现金及现金等价物余额为513,667,373.16元[1] - 支付其他与筹资活动有关的现金为51,849.06元[1] - 筹资活动现金流出小计为16,176,357.31元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,176,357.31元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,303,576.63元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-137,190,633.45元[1] 资产与负债 - 总资产为2,606,728,071.86元，同比增长5.94%[2] - 应收账款为235,916,525.65元，同比增长99.71%[5] - 存货为531,526,141.43元，同比增长105.93%[5] - 公司总资产从期初的2,460,627,671.23元增加到期末的2,606,728,071.86元，增长了5.94%[11] - 流动资产合计从期初的1,207,103,539.85元增加到期末的1,265,103,218.68元，增长了4.81%[11] - 非流动资产合计从期初的1,253,524,131.38元增加到期末的1,341,624,853.18元，增长了7.03%[11] - 货币资金从期初的482,822,895.50元减少到期末的347,118,269.27元，减少了28.11%[11] - 应收账款从期初的118,128,847.90元增加到期末的235,916,525.65元，增长了100.56%[11] - 存货从期初的258,103,922.19元增加到期末的531,526,141.43元，增长了105.93%[11] - 流动负债合计从期初的215,775,662.82元增加到期末的234,073,852.88元，增长了8.48%[12] - 应付债券从期初的522,641,433.92元增加到期末的547,159,271.29元，增长了4.69%[12] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,701,737,750.32元增加到期末的1,784,557,342.30元，增长了4.87%[12] 费用与收益 - 研发费用为61,903,065.96元，同比增长111.38%[6] - 递延收益为33,642,607.57元，同比增长243.00%[6] - 销售费用为13,801,609.62元，同比增长55.95%[6] - 营业总成本为15.41亿元，同比下降14.09%[1] - 研发费用为6190.31万元，同比增长111.38%[1] 股东权益与股份 - 公司回购专用证券账户持有公司股数2,409,900股，占公司总股本的0.74%[9]