董事会提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职资格要求[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发通知，10月14日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过董事会换届选举第四届董事会非独立董事、独立董事的议案并提交2023年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[6] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362998，投票简称为优彩投票[21] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00－15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15至15:00[23] 会议审议 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[11] - 提案2、3、4需累积投票[11] 人员选举 - 第四届董事会非独立董事应选4人[27] - 第四届董事会独立董事应选3人[28] - 第四届监事会非职工代表监事候选人应选2人[28] 候选人提名 - 提名戴泽新等4人为第四届董事会非独立董事候选人[27][28] - 提名祝祥军等3人为第四届董事会独立董事候选人[28] - 提名孔诚等2人为第四届监事会股东代表监事候选人[28]

独立董事提名 - 郭元鑫被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定且有精力履职[6] - 不符资格及时报告辞职[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年11月25日届满[3] - 第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[3] - 换届选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[4] 股权情况 - 戴泽新直接持股109,238,171股，群英投资持股15,826,087股[9] - 戴梦茜间接持股2.13%，徐平间接持股0.13%，邹跃青间接持股0.05%[10][11][12] - 祝祥军未持股[14] 独立董事 - 李荣珍1950年生，2019年5月起任独立董事，未持股无关联[15] - 郭元鑫1978年生，2023年5月至今任独立董事，未持股无关联[16] - 李荣珍和郭元鑫符合任职资格[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名祝祥军为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月14日[8] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月15日届满[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名孔诚、张文灯为股东代表监事候选人[2] 股份情况 - 孔诚间接持股0.05%，群英投资持股15,826,087股[4] - 张文灯间接持股0.06%，群英投资持股15,826,087股[5]

独立董事提名 - 李荣珍被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 担任境内上市公司独董不超三家且未连续任职超六年[6] 履职承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[6] - 确保有精力履职并作独立判断[6] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[7][9]

利润分配 - 同意公司2024年前三季度利润分配预案并提请2024年第一次临时股东大会审议[1] 董事会换届 - 第三届董事会同意提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 换届选举符合规定及公司运作需要，程序合法有效[2] - 7名董事候选人全部具备任职资格，将换届选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 祝祥军被提名为优彩环保第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 祝祥军及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 祝祥军具备相关知识和五年以上工作经验[4] 承诺事项 - 祝祥军承诺材料真实准确完整并遵守履职规定[6] - 祝祥军已通过资格审查[2]